2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 经济犯罪侦查的虚拟货币调查

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查的虚拟货币调查考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题（请将正确选项字母填入括号内）1.下列哪项不是虚拟货币（如比特币）通常具备的技术特征？A.去中心化B.匿名性（注：此处指交易公开但身份不直接关联，非完全匿名）C.法定货币地位D.可编程性（智能合约）2.利用虚拟货币进行洗钱活动，犯罪分子通常不会采用的技术手段是？A.快速多笔小额交易分散注意B.利用混合服务（Mixers）或塔朗庭网络（Tumblers）混淆资金来源C.直接将非法资金注入知名交易所并提现D.通过智能合约设计复杂的资金流转路径3.在调查一起利用虚拟货币进行的非法集资案件时，哪项信息通常被认为是区块链分析中的关键起点？A.犯罪嫌疑人的真实姓名B.首笔非法集资进入的虚拟货币地址C.集资活动的宣传口号D.参与投资者的电子邮箱地址4.下列哪项关于区块链技术的描述是不准确的？A.区块链具有不可篡改性B.公有链上的所有交易对所有人可见C.私有链的权限完全开放D.区块链是一种分布式数据库技术5.在获取和分析涉案电脑中的虚拟货币钱包文件时，首要应该注意的问题是？A.快速导出所有交易记录B.确保电脑未被病毒感染，并制作哈希值进行证据固定C.判断钱包文件所属的虚拟货币类型D.尝试破解钱包密码二、简答题1.简述虚拟货币“洗钱”犯罪的主要流程和常用手法。2.比较分析比特币与稳定币在作为非法资金转移工具时的主要异同点。3.简述在虚拟货币犯罪侦查中，运用区块链分析技术追踪资金流向的基本步骤。4.在侦查涉及虚拟货币的跨境经济犯罪时，通常会遇到哪些主要的法律和实务障碍？5.阐述在处理虚拟货币犯罪案件时，确保所获取电子证据合法性的重要意义及主要要求。三、案例分析题假设某地公安机关接到报案，称一网络平台以投资虚拟货币高回报为诱饵进行非法集资，涉案金额巨大，并利用加密货币提现。侦查人员初步掌握了该平台的核心运营地址，并获取了部分涉案人员的电脑硬盘。请围绕此案例，简述侦查人员应采取的虚拟货币调查取证主要工作步骤，并说明在分析资金流向和固定证据过程中需要重点关注的技术环节和法律问题。试卷答案一、选择题1.C解析思路：虚拟货币通常不具备法定货币地位，它们是数字形式的、通常不由任何中央银行或政府发行的货币。2.C解析思路：利用虚拟货币洗钱，犯罪分子会尽量避免直接、显眼的提现行为，以防止资金回流被追踪。A、B、D都是常见的洗钱手法，旨在混淆资金来源和流向。3.B解析思路：在区块链上调查资金流向，必须从资金最初进入涉案链条的地址开始追踪。已知首笔非法集资进入的地址是分析后续所有交易的基础。4.C解析思路：私有链的访问权限是受控的，并非完全开放，只有获得授权的节点才能参与记账和查看部分或全部交易。5.B解析思路：获取涉案电子设备时，首要任务是确保设备状态稳定，防止数据被破坏或篡改，制作哈希值是固定证据状态、保证后续分析数据来源可靠的关键步骤。二、简答题1.解析思路：回答需涵盖虚拟货币洗钱的典型流程：资金集中（接收非法资金）->混合/混淆（通过混合服务或多重交易）->分散转移（将混淆后的资金转移到多个地址）->脱钩（切断与原始资金来源的联系）->灵活取用（最终将资金兑换为其他资产或提现）。常用手法包括使用混合器、搭建复杂的链上交易路径、利用多个交易所和钱包、结合法币进行洗白等。2.解析思路：比较需突出两者的核心差异。比特币作为去中心化加密货币，交易记录公开透明但身份不直接关联，价格波动大，适合需要一定匿名性和价值存储的跨境转移。稳定币（如USDT）与法定货币挂钩，价格相对稳定，交易速度和费用可能优于比特币，但其匿名性较弱（取决于底层技术和交易所），更侧重于便捷转账和规避汇率风险，也可能被用于洗钱或投机。关键点在于匿名性、稳定性、交易速度及与法币的关联性。3.解析思路：回答需按逻辑步骤展开：第一步，获取涉案虚拟货币地址信息；第二步，选择合适的区块链分析工具或平台；第三步，导入地址数据并可视化交易图谱；第四步，分析交易模式（如金额大小、频率、交互地址）、识别关键地址（如资金中转站、疑似钱包）；第五步，追踪资金流向，尝试画布（Canvas）分析，关联不同地址和地址组；第六步，结合链下信息（如聊天记录、电脑取证数据），尝试将地址与实体（个人或组织）进行关联；第七步，形成分析报告，为侦查提供线索。4.解析思路：回答需涵盖法律和实务两大层面。法律障碍包括：不同国家/地区对虚拟货币的法律地位认定不一、缺乏统一的管辖权和引渡协议、证据效力认定标准差异、跨境数据传输限制等。实务障碍包括：缺乏专业的跨国有毒侦查人才和技术能力、国际警务合作流程复杂效率低、追踪资金跨国流动的技术难度大、难以获取境外证据等。5.解析思路：回答需强调电子证据的“三性”在虚拟货币犯罪中的重要性。合法性是前提，确保取证程序符合法律规定，证据来源可靠。关联性是核心，证据必须与案件事实有逻辑联系，能证明犯罪行为或情节。客观性是基础，证据内容不能被主观篡改，需保证其真实不歪曲。在虚拟货币领域，确保区块链数据的完整性和未被篡改、获取钱包文件和交易记录的合法性、遵守相关数据保护法律等尤为关键，直接关系到案件能否成立和诉讼的成败。三、案例分析题解析思路：第一步，初步接报与信息收集：确认案件性质（非法集资+虚拟货币提现），收集报案人信息、平台宣传资料、涉案人员信息、初步掌握的核心地址等。第二步，电子数据取证：对涉案人员电脑硬盘进行规范扣押和备份，使用专业工具进行固定和提取，重点关注与虚拟货币相关的文件（钱包文件、交易所账户信息、交易平台截图、聊天记录等）。第三步，涉案虚拟货币地址分析（区块链分析）：a.确定核心地址：分析已掌握的核心运营地址的交易历史，看其是否为资金入口、中转站或提现出口。b.追踪资金流入：从核心地址或疑似入口地址出发，沿区块链记录向上追溯，追踪第一笔非法集资资金的来源。c.追踪资金流出：分析核心地址或疑似出口地址的交易，看其如何将“集资款”兑换成其他虚拟货币、稳定币或提现至法币账户。d.画布分析：将所有涉案相关的地址（包括平台地址、疑似投资人地址、提现地址、交易所在内的地址）进行关联，构建完整的资金流动网络图。第四步，关联链下证据：将区块链分析结果与电脑取证中的聊天记录、转账记录、宣传材料等进行比对印证，尝试识别关键地址背后的嫌疑人，还原集资过程和分配方案。第五步，法律与合规问题关注：a.确保证据链完整：从电脑取证到区块链分析，每一步操作都要有完整记录，保证证据的