2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 大学生经济犯罪侦查专业实践体验

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学生经济犯罪侦查专业实践体验考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、案例分析：某市近期发生多起通过网络平台发布虚假投资信息，诱骗市民投资的行为。受害者多为年轻人，涉及金额从几千元到几十万元不等。初步调查显示，犯罪团伙可能通过网络社交软件进行初步接触和筛选，然后引导受害者加入特定的投资交流群，群内由团伙成员扮演“导师”角色，发布虚假的投资回报信息，并要求受害者将资金转入指定的“投资账户”。有受害者反映，在投入一定金额并看到“导师”演示的虚假收益后，尝试提现时却发现平台或“导师”失去联系，资金被骗。警方已掌握部分涉案人员的网络聊天记录和IP地址信息，但资金流向复杂，涉及多个平台和账户，且团伙可能存在分工明确的层级结构。请结合经济犯罪侦查的相关知识，分析本案可能涉及的罪名，并提出初步的侦查思路和策略，包括需要重点收集的证据类型、可能采取的侦查措施以及需要关注的潜在环节。二、技能应用：假设你作为经济犯罪侦查部门的一名侦查员，负责调查一起涉嫌利用电子邮件发送虚假中奖信息，诱骗被害人向指定账户汇款的诈骗案。在初步调查中，你获得了以下信息：被害人王某某，通过其个人邮箱收到一封声称其中了某国际大奖的邮件，要求先支付一笔“手续费”才能领取奖金。王某某按指示将5000元汇入指定账户后被骗。已知犯罪嫌疑人的邮箱地址为“[骗子邮箱地址]”，IP地址为“[虚假IP地址]”，且该IP地址位于境外某服务器。请根据《刑事诉讼法》及相关侦查技术规范，简述你将如何开展后续侦查工作，包括但不限于：如何核实被害人陈述、如何追踪溯源调查涉案IP地址和服务器、如何固定和提取电子证据（如邮件内容、通信记录）、如果需要跨境调查，应遵循何种程序和向哪些部门提出申请。三、法律适用与策略选择：某公司高管林某，利用职务便利，将公司内部掌握的客户商业信息泄露给其个人经营的外部公司，为后者获取竞争优势，个人从中获利丰厚。该公司采用“挂靠”等方式逃避监管。请分析林某的行为可能触犯哪些具体法律条款？在侦查此类案件时，除了收集泄露的商业信息证据和林某获利证据外，还应重点收集哪些证据来证明其利用职务便利和主观故意？如果林某试图销毁证据或串供，侦查部门应采取哪些应对措施？在采取强制措施（如搜查、冻结）时，应注意遵守哪些程序性规定？四、综合报告撰写：假设经过侦查，你掌握了某团伙以销售假冒伪劣商品为名，通过微信群进行虚假宣传并骗取消费者钱财的事实。该团伙组织严密，层级分明，有专门的美工制作虚假宣传图片，有专人负责在社交平台发布广告引流，有专人负责收款和分配任务。初步查明涉案金额巨大，已造成多名消费者经济损失。请撰写一份简要的侦查情况报告，内容包括：案件基本事实（时间、地点、人物、事件经过）、涉案团伙的组织结构和主要犯罪行为、已收集的证据要点、下一步侦查方向和计划、以及该案反映出的当前经济犯罪的新特点或新趋势。试卷答案一、案例分析：可能涉及的罪名：可能涉及《刑法》中的“诈骗罪”、“非法经营罪”（如果团伙以非法经营投资业务为名）、“帮助信息网络犯罪活动罪”（如果部分成员仅提供技术支持或推广引流）。初步侦查思路和策略：1.线索深挖与扩线：详细询问所有受害者，获取更完整的被骗过程、涉案账号信息、对方联系方式等。对已掌握的涉案人员网络聊天记录、IP地址进行深度分析，查找更多涉案人员或下线团伙信息。2.电子数据取证：对受害者设备、涉案账户、犯罪嫌疑人的手机、电脑、服务器等进行全面电子数据取证，重点提取聊天记录、通讯录、转账记录、网络浏览历史、投资平台操作记录等。运用网络追踪技术，尽可能确定服务器的物理位置或托管商信息。3.资金流追踪：通过银行流水、第三方支付平台记录，对涉案资金进行详细追溯，查明资金转移路径、最终去向，识别洗钱行为和关键账户持有人。4.侦查措施运用：*依法对涉案人员住处、办公场所、服务器所在地进行搜查，查找作案工具、非法所得、证据材料。*根据需要，依法对关键银行账户、第三方支付账户采取冻结、查封措施。*若确定犯罪嫌疑人位置，依法采取传唤、拘传、拘留或逮捕措施。*对于境外服务器或嫌疑人，依法层报上级机关，通过司法协助途径进行跨境调查取证。5.证据收集重点：获取证明犯罪主观故意的聊天记录、虚假宣传材料；证明犯罪行为实施的转账记录、投资平台操作记录；证明违法所得的资金流证据；证明团伙组织结构的成员关系证据。注重收集电子证据的合法性、关联性和客观性。6.关注潜在环节：关注虚假投资平台的技术架构、资金结算方式；关注是否有洗钱团伙参与；关注团伙内部的管理和分工细节。二、技能应用：后续侦查工作：1.核实被害人陈述：重新详细询问王某某，制作询问笔录，核对邮件内容、收款账户等关键细节，确保证人证言的稳定性和真实性。调取王某某银行转账凭证等，确认汇款事实。2.追踪溯源调查：*对涉案IP地址“[虚假IP地址]”进行技术分析，确定其所属网络服务提供商，要求其提供IP地址的日志信息（如DNS查询记录、路由信息、接入时间等）。*利用网络爬虫、搜索引擎等工具，结合IP地址信息，尝试追踪服务器的物理位置或托管商信息。*分析邮件头信息，查找发件服务器、中转服务器信息，追踪邮件传输路径。3.固定和提取电子证据：*调取王某某收到的诈骗邮件完整内容，包括发件人信息、邮件正文、附件等，制作电子证据固定光盘或提取镜像。*若能获取涉案嫌疑人使用的电脑、手机等设备，依法进行电子数据提取，重点查找与该IP地址、邮箱地址相关的通信记录、网页浏览记录、账户信息等。*向相关通信运营商申请调取涉案手机号码、邮箱账户的通信记录和日志。4.跨境调查程序：*在境内侦查工作达到一定程度，掌握境外服务器或嫌疑人基本线索后，制作《刑事司法协助请求书》及相关证据材料。*按照层级报请批准后，通过外交或司法协助渠道，向该境外服务器所在地或嫌疑人可能藏匿地的国家主管机关提出调查取证请求。*根据对方国家的法律程序和要求进行沟通和配合，依法获取所需的电子证据或其他证据。三、法律适用与策略选择：可能触犯的法律条款：*可能构成“侵犯商业秘密罪”（依据《刑法》第219条），如果泄露的信息属于《反不正当竞争法》规定的商业秘密。*可能构成“职务侵占罪”（依据《刑法》第271条），如果将商业信息转化为个人所有并利用。*可能构成“不正当竞争罪”（依据《反不正当竞争法》第9条、第10条），如果泄露商业秘密的行为损害了市场公平竞争。重点收集的证据：*证明商业信息秘密性的证据（如该信息因保密措施、投入成本、具有商业价值等）。*证明林某能够接触、获取该商业信息的证据（如职务说明书、工作记录等）。*证明林某泄露商业信息的证据（如沟通记录、邮件、证人证言等）。*证明林某主观故意的证据（如与外部公司沟通的记录、获利证据、供述等）。*证明其行为造成危害后果的证据（如外部公司利用该信息获利、原公司利益受损等）。应对措施与程序性规定：*应对销毁证据或串供：加强对林某及其密切关系人的监视、控制；及时采取拘留、逮捕等强制措施；对林某及其住所、办公地点进行突击搜查，尽可能抢救性提取证据；运用技术手段监控其通信活动。*采取强制措施的程序性规定：*搜查必须依法进行，需持有县级以上公安机关负责人签发的搜查令，并告知被搜查人或其家属。*搜查时应有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场。*搜查范围应与侦查目的相关，不得随意扩大。*扣押、冻结涉案财物需制作清单，并依法办理相关手续，保障当事人的合法权益。四、综合报告撰写：（因报告撰写属主观性较强的应用文写作，此处提供写作要点框架，而非具体文字内容）简要侦查情况报告要点：1.案件基本情况：时间、地点、涉案人员（初步）、涉案团伙（初步判断）、主要犯罪事实（销售假冒伪劣商品、网络诈骗过程）。2.团伙组织结构：描述团伙的层级（如头目、美工、推广、收款等），成员间的联系方式。3.主要犯罪行为：详细描述其制作虚假宣传、通过社交平台引流、建立销售群、收款分配