2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 网上交友平台诈骗手段分析

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——网上交友平台诈骗手段分析考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、名词解释（每小题5分，共20分）1.网上交友平台诈骗2.“杀猪盘”模式3.电子证据4.资金流向追踪二、简答题（每小题10分，共40分）1.简述当前网上交友平台诈骗常见的三种以上作案手法。2.分析网上交友平台诈骗对受害者造成的主要危害。3.作为经济犯罪侦查人员，在侦查网上交友平台诈骗案件时可能面临哪些主要困难？4.简述公安机关在打击网上交友平台诈骗犯罪中应采取的主要措施。三、论述题（每小题20分，共40分）1.结合当前网络犯罪趋势，论述网上交友平台诈骗的演变特点及其对社会治安的挑战，并提出相应的侦查应对策略。2.选取一个典型的网上交友平台诈骗案例（可自行虚构或改编关键情节），分析其作案流程和关键环节，并详细阐述侦查部门应如何收集固定证据，特别是电子证据和涉案资金线索。四、材料分析题（20分）阅读以下关于某地发生的一系列疑似网上交友平台诈骗的材料片段，进行分析并回答问题：材料一：王某近期多次向银行客服反映，其在某知名交友APP上认识的女友（化名“小雨”）以各种理由索要钱财，初期以还债、生病等理由骗取少量资金，后逐渐以投资理财收益丰厚为诱饵，引导其进行网络赌博，最终导致其亏损数十万元。王某称“小雨”从未露面，且提供的照片、视频均为虚假。材料二：侦查人员初步调查发现，涉案APP服务器位于境外，且“小雨”账号使用的IP地址具有多地域跳转特征。账户流水显示，资金主要流向多个境外虚拟账户和赌博平台。有受害者反映，在对方诱导投资时，曾使用名为“某财富管理公司”的网站进行操作。材料三：根据王某提供的转账记录和“小雨”的社交账号信息，侦查人员试图追踪资金流向和定位嫌疑人，但面临跨境取证难、电子证据易灭失、平台配合度不高等问题。根据以上材料，请回答：1.该案初步判断为何种类型的网上交友平台诈骗？请说明理由。2.分析本案中涉及的关键证据类型有哪些？指出其中最具挑战性的证据是什么？3.针对本案的特点和侦查中面临的问题，请提出至少三条具体的侦查思路或应对措施。试卷答案一、名词解释1.网上交友平台诈骗：指犯罪分子利用互联网交友平台，通过建立虚假身份、营造情感氛围等方式，骗取受害人信任后，以各种名目诱骗其转账、投资或参与赌博等，最终达到非法占有受害人财物的目的的一种经济犯罪行为。**解析思路：*定义需包含关键要素：利用网络平台、建立虚假身份/情感铺垫、骗取信任、非法占有财物。需点明其作为经济犯罪和网络犯罪的属性。2.“杀猪盘”模式：指诈骗分子（“猪贩”）在社交平台（如交友APP、婚恋网站等）上物色有感情需求的受害者（“猪”），通过长时间的情感投资和培养信任，诱导受害者参与虚假投资、赌博等平台，骗取其大额财物的诈骗模式。其过程通常包括“养猪”（建立感情）、“杀猪”（实施诈骗）、“跑路”（卷款消失）三个阶段。**解析思路：*定义需点明其作为特定诈骗模式的名称“杀猪盘”，并解释其核心特征：情感投资、诱导投资/赌博、骗取大额财物。需简述其典型流程阶段。3.电子证据：指通过电子数据生成、存储、传输或者处理的信息，其内容以电子形式表现，能够证明案件事实的证据。在网络安全和计算机犯罪侦查中，常见的电子证据包括电子数据文件、电子邮件、聊天记录、网络日志、网站访问记录、数字签名、电子合同等。**解析思路：*定义需抓住“电子形式表现”和“证明案件事实”两个核心要素。需列举常见的电子证据类型，以体现其广泛性和重要性。4.资金流向追踪：指在犯罪侦查中，通过查询、分析涉案账户（银行账户、第三方支付账户、虚拟货币账户等）的资金收支记录，追踪犯罪所得资金转移路径、最终去向以及相关关联账户的过程。目的是查明犯罪事实、追缴赃款、锁定犯罪嫌疑人。**解析思路：*定义需包含操作主体（侦查）、对象（资金、账户）、方法（查询分析、路径追踪）、目的（查明事实、追缴赃款、锁定嫌疑人）。需点明其在侦查中的重要作用。二、简答题1.简述当前网上交友平台诈骗常见的三种以上作案手法。*手法一：情感投资型诈骗（“杀猪盘”）。诈骗分子在社交平台建立虚假人设（如富二代、白领、海归等），与受害者建立长期情感联系，获取信任后，诱导受害者参与虚假投资平台（如外汇、贵金属、加密货币）或网络赌博，初期给予小额回报，骗取信任后，引导投入大额资金，最终平台关闭或无法提现，或直接卷款跑路。*手法二：游戏交易型诈骗。诈骗分子在游戏平台或相关社区冒充玩家，与受害者建立联系，诱骗其进行游戏装备、道具的低价交易，或以低价收购稀有装备为诱饵，待收到钱款后立即消失或发送无效链接骗取钱财。*手法三：利用同情心或特定身份诈骗。诈骗分子扮演军人、警察、灾民、艺术家等特定身份，或编造不幸遭遇博取同情，与受害者建立情感联系后，以治病、购房、创业、手续费等名义索要钱财。**解析思路：*需列举至少三种常见手法，并对每种手法进行简要说明，包括骗子建立联系的方式、情感铺垫阶段、核心诈骗环节（诱骗投资、赌博或直接索财）以及最终目的。描述需清晰、准确，符合当前常见诈骗模式。2.分析网上交友平台诈骗对受害者造成的主要危害。*经济危害：这是最直接的危害，导致受害者遭受巨大的经济损失，可能倾家荡产，甚至背负巨额债务。*心理危害：受害者在被骗后往往承受巨大的精神压力，出现抑郁、焦虑、绝望等负面情绪，严重者可能产生自杀念头，对个人心理健康造成长期损害。*社会危害：诈骗行为破坏了社会诚信体系，加剧了社会信任危机。部分受害者因被骗而失去生活信心，甚至走上犯罪道路。**解析思路：*从不同维度分析危害，主要应聚焦于经济损失和心理创伤这两个核心层面。经济危害需强调损失程度和后果。心理危害需描述具体情绪状态和长期影响。可适当延伸至社会层面，体现其社会影响。3.作为经济犯罪侦查人员，在侦查网上交友平台诈骗案件时可能面临哪些主要困难？*证据收集与固定难：犯罪分子利用虚假身份和加密通讯，电子证据易被删除或篡改，真实身份难以查明，电子证据的合法性和证明力面临挑战。*跨境取证与协作难：涉案平台服务器、诈骗分子窝点多位于境外，依据国内法律进行跨境调查取证、证据交换、人员抓捕面临法律障碍和实际操作困难。*资金追踪与追缴难：资金通过多次转账、加密货币、虚拟支付等渠道快速、分散地转移，流向复杂隐蔽，追踪和冻结难度大，追回赃款比例低。*技术对抗能力不足：犯罪分子利用先进技术隐藏身份、逃避侦查，而侦查部门在技术手段更新、专业人才储备方面可能存在差距。*案件线索发现难：受害者普遍存在“家丑不外扬”的心理，报案意愿低，导致线索发现困难，且多为案发后，侦查空间受限。**解析思路：*从证据、地域、资金、技术、线索五个方面归纳侦查困难。需具体说明每个困难点的表现和原因，体现侦查工作的复杂性和挑战性。4.简述公安机关在打击网上交友平台诈骗犯罪中应采取的主要措施。*加强源头治理与行业监管：配合网信、通信、金融等部门，加强对交友平台、社交APP的监管，督促平台落实用户实名认证、内容审核、风险提示等主体责任。*提升预警宣传与防范意识：通过多种渠道发布预警信息，揭露诈骗手法，开展防范宣传教育，特别是针对易受骗人群（如单身人士、老年人、投资爱好者等）进行精准提示。*强化侦查打击与协作：组建专业化侦查队伍，提升网络侦查、电子取证、资金追踪等能力；加强内部警种之间、区域警务协作以及国际警务合作，形成打击合力。*注重科技应用与创新：利用大数据、人工智能等技术手段，提升对可疑线索的发现能力、对资金流向的追踪能力和对诈骗团伙的打击效能。*完善法律制度与政策保障：研究完善相关法律法规，明确电子证据地位，加大对犯罪分子的打击力度；同时为侦查工作提供必要的政策支持和保障。**解析思路：*从监管平台、宣传教育、侦查打击、科技应用、法制保障五个方面提出措施。措施应具有针对性、可行性和系统性，体现公安机关打击此类犯罪的多元化策略。三、论述题1.结合当前网络犯罪趋势，论述网上交友平台诈骗的演变特点及其对社会治安的挑战，并提出相应的侦查应对策略。*演变特点：*作案手法专业化、精细化：诈骗分子更擅长情感操控和心理诱导，诈骗剧本更复杂，针对性更强。*融合化趋势明显：与投资理财、网络赌博、游戏交易、甚至“刷单”等其他犯罪手段深度融合，形成“复合型”诈骗。*目标精准化：利用大数据分析受害人群特征，进行精准下饵，提高诈骗成功率。*组织化程度提高：出现分工明确的诈骗团伙，涉及“引流”、“洗钱”、“跑分”等多个环节，运作更高效。*跨境化特征突出：诈骗分子、平台服务器、资金流向多在境外，给侦查打击带来极大困难。*对社会治安的挑战：*加剧社会诚信危机：破坏了人与人之间的信任基础。*影响社会稳定：大额诈骗导致受害者生活无着，甚至引发极端事件，影响社会和谐。*给国家经济安全带来威胁：大量资金外流，可能被用于非法活动。*增加警务工作压力：案件数量激增，侦查难度加大，资源需求增加。*侦查应对策略：*提升前瞻性预警能力：密切关注网络犯罪新动向，及时发布预警，指导防范。*加强跨部门、跨区域、跨国合作：建立健全信息共享和联动机制，共同打击跨国诈骗链条。*提升专业侦查能力：加强对侦查人员的网络技术、金融知识、外语能力等培训，组建专业队伍。*运用科技手段提升打击效能：利用大数据分析识别可疑行为模式，运用技术手段追踪资金流向和定位嫌疑人。*强化对平台的责任追究：督促平台履行主体责任，完善用户身份验证、内容监控、风险防控等措施。*加强社会面宣传防范：提高公众尤其是易受害群体的防范意识和能力。**解析思路：*第一部分需结合当前趋势，从手法、融合、目标、组织、跨境五个方面分析演变特点。第二部分需从诚信、稳定、经济、警务四个层面论述其社会危害。第三部分需针对特点和挑战，提出系统性、前瞻性的侦查策略，涵盖预警、合作、能力、科技、监管、宣传等多个维度。2.选取一个典型的网上交友平台诈骗案例（可自行虚构或改编关键情节），分析其作案流程和关键环节，并详细阐述侦查部门应如何收集固定证据，特别是电子证据和涉案资金线索。*案例虚构：李某（化名）在某婚恋APP上认识一名男子（化名“张先生”），对方自称是成功的企业家，两人快速建立恋爱关系。“张先生”以公司项目需要资金周转为由，先后多次向李某借款，并承诺事成后高额回报。后“张先生”推荐李某加入一个名为“财富港湾”的境外投资平台，初期给予少量虚假收益，诱导李某投入大量资金。当李某要求提现时，“张先生”及平台均失联，李某发现被骗，损失近百万。经查，李某提供的“张先生”照片为网络盗用，其社交账号注册地、IP地址均指向境外某国。*作案流程与关键环节分析：*接触与情感铺垫（关键环节）：利用APP平台建立联系，通过伪装身份和嘘寒问暖快速获取李某信任，建立虚假情感关系是成功诈骗的基础。*制造事由与初步诈骗（关键环节）：以“资金需求”等理由编造谎言，进行首次或多次小额索取，降低受害者警惕。*诱导投资/赌博（关键环节）：引导受害者进入虚假投资平台或赌博网站，这是骗取大额财物的核心手段。*持续欺骗与深度诱导：通过提供虚假“收益”、制造紧张气氛（如“追加投资保本”）等方式，让受害者不断投入。*卷款跑路：在受害者投入大额资金或无法提现时，迅速消失，切断联系。*关键环节总结：虚假身份建立、情感关系维护、谎言制造与事由编造、虚假平台诱导、大额资金骗取是此案的核心环节。*证据收集固定及侦查思路：*电子证据收集固定：*聊天记录：调取李某与“张先生”在APP、微信、短信等通讯工具上的全部聊天记录，重点提取虚假身份信息、情感铺垫内容、索要钱财记录、诱导投资信息、对方IP地址、设备信息等。需注意固定证据的合法性，确保证据来源可靠、提取过程规范。*社交账号信息：调取“张先生”社交账号（如微博、抖音等，即使为虚假账号），收集其发布内容、图片（确认被盗用来源）、注册信息（如有）、关联账号等。*投资平台信息：调取“财富港湾”平台（或其仿冒平台）的用户注册信息、交易记录（关键！包括李某的资金流水、虚假收益记录）、后台管理日志等。这是追查资金和嫌疑人的核心。*网络轨迹追踪：通过技术手段分析“张先生”社交账号、投资平台的IP地址，进行地理位置追踪、关联分析，尝试还原其上网行为轨迹，寻找现实身份线索或境外窝点线索。*数字身份信息：尝试通过技术手段（如社工库查询、关联分析）获取“张先生”的实名信息或与其他账户的关联关系。*涉案资金线索追踪：*资金流向分析：依据李某提供的转账记录和投资平台交易记录，制作资金流向图，追踪资金从李某账户到平台账户，再到可疑第三方账户、跨境汇款账户、虚拟货币兑换渠道等的全过程。