2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 职业道德与经济犯罪预防

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——职业道德与经济犯罪预防考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（请将正确选项的代表字母填写在答题纸上。每题1分，共10分。）1.以下哪项不属于经济犯罪侦查人员职业道德规范中“依法履职”的具体要求？A.严格遵守侦查程序和证据规则B.秉持客观公正的原则，不偏不倚C.在授权范围内积极履行职责，及时查破案件D.为了提高效率，可以适当突破程序限制2.在处理涉及商业秘密的经济犯罪案件时，侦查人员最应坚守的职业道德原则是？A.公开透明原则B.效率优先原则C.保密原则D.全面调查原则3.以下哪种行为不符合经济犯罪侦查人员“廉洁自律”的职业道德要求？A.拒绝案件当事人及其亲友的财物或吃请B.利用自己的职权为亲友谋取不正当利益C.遵守财经纪律，不利用职务之便获取不正当收益D.在执行任务时，按规定着装，言行规范4.根据风险导向理论，经济犯罪预防工作的重点应放在哪里？A.对所有企业和个人进行无差别的全面监控B.重点关注高风险行业、领域和高风险主体C.只关注大型企业的经济活动D.主要依靠事后惩处进行预防5.在经济犯罪预防工作中，加强企业内部风险控制机制的主要目的是？A.减少侦查机关的工作量B.提高企业自身的抗风险能力和合规水平C.为侦查机关提供更多案件线索D.增加政府对企业的监管负担6.侦查人员在预防经济犯罪宣传活动中，应遵循的职业道德要求是？A.只宣传与自己案件相关的知识B.为了吸引眼球，可以夸大经济犯罪的危害性C.客观、准确地宣传经济犯罪知识及相关法律法规D.重点宣传对特定行业有利的政策7.利用大数据技术进行经济犯罪风险预警时，必须优先考虑的问题之一是？A.预警模型的准确率B.数据分析的效率C.个人隐私保护D.系统的运行成本8.以下哪项措施不属于预防金融诈骗犯罪的有效手段？A.加强金融知识普及教育B.完善金融机构内部控制制度C.提高银行账户实名制要求D.降低非法集资的门槛9.当侦查人员在执行任务时，发现可能侵犯公民合法权益，应如何处理？A.以完成工作任务为重，先执行后弥补B.向领导请示，根据领导指示决定是否停止C.暂停执行，评估行为对公民合法权益的影响，并采取必要的补救措施D.视情况而定，如果影响不大可以继续执行10.经济犯罪预防工作的根本目标是？A.确保所有企业都合规经营B.降低经济犯罪的发生率C.提高侦查机关的破案率D.维护市场经济秩序，保护国家、集体和公民的合法权益二、名词解释（请简要解释下列名词的含义。每题3分，共15分。）1.经济犯罪预防2.职业道德3.依法履职4.保守秘密5.风险评估三、简答题（请简要回答下列问题。每题5分，共20分。）1.简述经济犯罪侦查人员职业道德的重要性。2.简述经济犯罪预防工作中需要注意的主要法律依据。3.简述金融诈骗犯罪的主要类型及其特点。4.简述侦查人员在执行任务时，如何平衡效率与人权保障。四、论述题（请结合实际，深入论述下列问题。每题10分，共20分。）1.论述经济犯罪侦查人员在预防工作中如何践行职业道德。2.结合当前经济犯罪的新特点，论述如何构建更有效的经济犯罪预防体系。五、案例分析题（请根据以下案例，分析并提出相关建议。共15分。）某市近年来电信网络诈骗案件高发，特别是冒充电商物流客服、刷单返利类诈骗。为打击此类犯罪，市局决定开展专项行动，要求各派出所加强宣传防范，并对重点区域、重点人群进行排查。某派出所民警小张在宣传过程中，发现部分老年人容易上当受骗，便制作了通俗易懂的宣传材料，并耐心讲解。在排查过程中，小张发现一沿街店铺有异常资金往来，怀疑其可能涉及洗钱犯罪，但该店铺老板态度良好，且店铺规模不大，可能构不成重大案件。时间紧迫，领导又催促尽快完成排查任务。小张面临以下困境：一是按程序立案侦查需要时间，可能错过最佳抓捕时机；二是如果放任不管，可能助长犯罪气焰；三是如果为了完成任务而简化程序，又可能违反规定，甚至引发其他问题。请结合职业道德和经济犯罪预防的相关知识，分析小张在此情境下应如何处理，并说明理由。试卷答案一、单项选择题1.D2.C3.B4.B5.B6.C7.C8.D9.C10.D二、名词解释1.经济犯罪预防：指国家机关、社会组织和公民个人，为了减少或消除经济犯罪的发生，依据相关法律法规，运用各种手段和措施，对经济犯罪风险进行识别、评估、控制和化解的活动。2.职业道德：是指一定职业群体在职业活动中应当遵循的、体现职业特征的、调整职业关系的行为规范的总和。它是社会道德在职业生活中的具体体现。3.依法履职：指经济犯罪侦查人员必须在法律授权的范围内，依据法律法规的规定履行职责，严格遵守侦查程序和证据规则，做到依法办案、依法办案。4.保守秘密：指经济犯罪侦查人员有义务对在执行职务过程中知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密以及个人信息等予以保护，不得泄露、使用或允许他人使用。5.风险评估：指对特定对象或活动可能存在的经济犯罪风险进行识别、分析和评估，判断风险的大小和发生的可能性，为制定预防措施提供依据。三、简答题1.经济犯罪侦查人员职业道德的重要性体现在：它是规范侦查人员行为、保证侦查工作质量的重要保障；是维护司法公正、提升执法公信力的重要基础；是预防腐败、树立良好形象的重要防线；是提高侦查能力、有效打击经济犯罪的重要支撑。2.经济犯罪预防工作中需要注意的主要法律依据包括：《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国公司法》以及相关司法解释和部门规章等。3.金融诈骗犯罪的主要类型及其特点包括：电信网络诈骗（如冒充客服、刷单返利等），特点是通过电话、网络等非接触方式实施，受害者广泛，损失巨大；信用卡诈骗，特点是以非法占有为目的，使用伪造、变造的信用卡或者冒用他人信用卡；贷款诈骗，特点是以非法占有为目的，编造借款理由骗取贷款；证券诈骗，特点是在证券交易活动中使用欺诈手段骗取财物。4.侦查人员在执行任务时，平衡效率与人权保障的方法包括：严格遵守法律程序，确保每一步操作都有法律依据；尊重和保障人权，不得侵犯公民的合法权益；依法使用强制措施，并严格控制使用范围和程度；加强内部监督，防止权力滥用；加强法治教育，提高侦查人员的法治意识和人权保护意识。四、论述题1.经济犯罪侦查人员在预防工作中践行职业道德，首先要坚持依法预防，严格遵守法律法规的规定，不得滥用职权或超越职权；其次要客观公正，对预防工作对象不偏不倚，公平对待；再次要注重实效，制定切实可行的预防措施，并认真组织实施；然后要保守秘密，保护国家秘密、工作秘密和个人信息；最后要加强学习，不断提高自身素质和能力，更好地履行预防职责。2.构建更有效的经济犯罪预防体系，需要从多个方面入手：一是加强法律法规建设，完善经济犯罪预防的法律法规体系；二是强化政府监管，加大监管力度，提高监管效率；三是推动企业自律，鼓励企业加强内部控制，提高合规水平；四是加强宣传教育，提高公众的风险防范意识；五是提升侦查能力，加强侦查队伍建设，提高侦查技能；六是加强国际合作，共同打击跨国经济犯罪；七是运用科技手段，利用大数据、人工智能等技术提高预防的精准性和效率。五、案例分析题小张在这种情况下，应首先严格遵守法律法规和程序，对怀疑涉及洗钱犯罪的店铺进行初步调查取证，收集相关证据；同时，将情况向上级领导汇报，请求指示和支持，并根据领导的指示和实际情况，依法采取进一步行动，如立案侦查或移交相关部门处理；在调查过程中，要注意方式方法，避免打草惊蛇；同时，要继续完成专项行动中规定的其他任务，但在处理涉及法