2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 传销组织非法经营案件侦查

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——传销组织非法经营案件侦查考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题（每题2分，共20分）1.以下不属于《禁止传销条例》所禁止的传销行为的是？A.以介绍费或者其他财物作为加入条件B.拉人头，计酬或者返利C.团队计酬D.通过合法的经营活动获得利润2.根据《刑法》规定，组织、领导传销活动罪的主观方面必须是？A.过失B.意图营利C.故意D.间接故意3.传销组织通常采用哪种组织结构？A.职能制B.线性制C.层级制D.扁平制4.以下哪个选项不属于非法经营罪的类型？A.有偿销售或购买商品、服务B.其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为C.走私D.买卖外汇5.在传销组织非法经营案件的侦查中，哪一项不属于主要的侦查方法？A.摸排走访B.询问证人C.查询银行账户D.产品检验6.传销组织非法经营案件的特点不包括？A.组织性强B.流动性大C.隐蔽性强D.盈利模式单一7.在侦查取证过程中，哪一项不属于直接证据？A.传销组织的组织架构图B.证人证言C.被告人的供述D.银行交易记录8.跨区域传销组织案件的侦查，通常面临的主要困难是？A.证据收集难B.证人取证难C.跨区域协调难D.以上都是9.以下哪一项不属于传销组织非法经营案件侦查中的证据？A.传销人员的身份信息B.传销组织的宣传资料C.传销组织的财务账目D.传销人员的消费记录10.对传销组织非法经营案件进行侦查时，首要的任务是？A.确定犯罪事实B.抓捕犯罪嫌疑人C.调查资金流向D.评估社会危害性二、判断题（每题1分，共10分）1.任何以拉人头、收取入门费等方式进行牟利的组织都属于传销组织。（）2.非法经营罪的主体可以是自然人，也可以是单位。（）3.传销组织通常以销售商品或服务为名，实际上进行的是非法集资。（）4.在传销组织非法经营案件的侦查中，可以使用诱惑侦查的方法。（）5.证据必须真实、合法、关联，才能作为定案依据。（）6.传销组织非法经营案件的侦查，应当遵循公开、公平、公正的原则。（）7.侦查人员可以对犯罪嫌疑人进行刑讯逼供。（）8.传销组织非法经营案件的侦查，需要公安机关、检察机关、法院的协同配合。（）9.传销组织非法经营案件的侦查，应当注重保护被害人的合法权益。（）10.传销组织非法经营案件的侦查，应当注重预防犯罪，减少社会危害。（）三、简答题（每题5分，共30分）1.简述传销组织的主要特征。2.简述非法经营罪的概念及其构成要件。3.简述传销组织非法经营案件侦查中应注意的问题。4.简述侦查取证在传销组织非法经营案件中的重要性。5.简述证人证言在传销组织非法经营案件中的作用。6.简述侦查人员应当具备的基本素质。四、案例分析题（每题10分，共20分）1.某地公安机关接到举报，称某公司以销售保健品为名，实际上进行的是传销活动。公司以缴纳会费的方式加入，并按照下线的发展人数和缴纳的会费进行提成。侦查人员接到举报后，应当如何开展侦查工作？2.在侦查一起跨区域传销组织非法经营案件时，侦查人员发现该组织在不同地区设立了分支机构，并进行了大量的资金转移。侦查人员应当如何克服跨区域侦查的困难，有效地收集证据？五、论述题（20分）结合当前传销组织非法经营案件的新特点，谈谈如何提高侦查效率，有效打击此类犯罪。试卷答案一、选择题1.D解析：选项A、B、C均属于《禁止传销条例》所禁止的传销行为，而选项D通过合法的经营活动获得利润不属于传销。2.C解析：根据《刑法》规定，组织、领导传销活动罪的主观方面必须是故意，即明知是传销活动而故意组织、领导。3.C解析：传销组织通常采用层级制的组织结构，通过设置上下级关系来发展下线成员。4.A解析：选项B、C、D均属于非法经营罪的类型，而有偿销售或购买商品、服务属于正常的市场交易行为。5.D解析：产品检验不属于传销组织非法经营案件的侦查方法，侦查方法主要包括摸排走访、询问证人、查询银行账户等。6.D解析：传销组织非法经营案件的特点包括组织性强、流动性大、隐蔽性强、盈利模式多样等。7.A解析：选项B、C、D属于直接证据，而传销组织的组织架构图属于间接证据，需要通过其他证据进行佐证。8.D解析：跨区域传销组织案件的侦查面临证据收集难、证人取证难、跨区域协调难等多个困难。9.D解析：传销人员的消费记录与传销组织非法经营案件的侦查关系不大，不属于主要的证据类型。10.A解析：对传销组织非法经营案件进行侦查时，首要的任务是确定犯罪事实，只有确定了犯罪事实才能进行后续的侦查工作。二、判断题1.×解析：并非所有以拉人头、收取入门费等方式进行牟利的组织都属于传销组织，需要符合《禁止传销条例》中关于传销的定义。2.√解析：根据《刑法》规定，非法经营罪的主体可以是自然人，也可以是单位。3.√解析：传销组织通常以销售商品或服务为名，实际上进行的是非法集资，具有欺骗性。4.×解析：在传销组织非法经营案件的侦查中，一般不使用诱惑侦查的方法，以免违反法律规定。5.√解析：证据必须真实、合法、关联，才能作为定案依据，这是证据的基本要求。6.×解析：传销组织非法经营案件的侦查，应当遵循依法、及时、客观、公正的原则，而非公开、公平、公正。7.×解析：侦查人员严禁对犯罪嫌疑人进行刑讯逼供，应当依法进行侦查。8.√解析：传销组织非法经营案件的侦查，需要公安机关、检察机关、法院的协同配合，形成打击合力。9.√解析：传销组织非法经营案件的侦查，应当注重保护被害人的合法权益，维护社会公平正义。10.√解析：传销组织非法经营案件的侦查，应当注重预防犯罪，减少社会危害，维护社会稳定。三、简答题1.传销组织的主要特征包括：以拉人头、收取入门费为主要方式；通过层级关系进行组织；以团队计酬为盈利模式；具有欺骗性和隐蔽性。2.非法经营罪是指有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的行为：其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。构成要件包括：客体是市场秩序；客观方面表现为实施了非法经营行为；主体为一般主体；主观方面为故意。3.传销组织非法经营案件侦查中应注意的问题包括：依法进行侦查，遵守法定程序；注重证据收集，确保证据链完整；加强协作配合，形成打击合力；注重安全防范，保护侦查人员安全；加强宣传教育，提高群众防范意识。4.侦查取证在传销组织非法经营案件中的重要性体现在：侦查取证是确定犯罪事实的基础；是追究犯罪嫌疑人刑事责任的前提；是维护社会秩序的重要手段。5.证人证言在传销组织非法经营案件中的作用体现在：可以证明犯罪事实；可以指认犯罪嫌疑人；可以为侦查提供线索。6.侦查人员应当具备的基本素质包括：政治素质过硬，忠诚于党和人民；业务能力精湛，熟悉法律法规和侦查技能；工作作风严谨，实事求是；职业道德高尚，严守纪律规定。四、案例分析题1.侦查人员接到举报后，应当首先进行初步调查，核实举报信息的真实性；然后对该公司进行调查取证，包括询问公司人员、查询公司财务账目、收集公司宣传资料等；接着对公司的组织架构进行梳理，确定