2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 电子商务经济犯罪排查

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——电子商务经济犯罪排查考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、名词解释（每小题3分，共15分）1.电子商务经济犯罪2.虚拟货币洗钱3.网络钓鱼4.电子商务平台责任5.排查风险点二、填空题（每空1分，共20分）1.电子商务经济犯罪具有______、______、______和______等特点。2.我国调整电子商务经营活动的核心法律是______。3.在电子商务经济犯罪排查中，识别和评估潜在风险是______阶段的关键任务。4.固定电子证据的基本要求包括合法性、______和______。5.针对网络传销的排查，应重点关注其______、______和______等特征。6.电子商务平台发现平台内经营者有经济犯罪嫌疑的，应当______并采取必要措施。7.利用大数据技术进行电子商务经济犯罪排查，主要是通过分析海量的______来发现异常模式。8.涉及跨境的电子商务经济犯罪，需要启动______机制，协调不同国家或地区的执法力量。9.《刑法》中关于______罪的规定，是打击利用电子商务实施非法集资行为的重要法律依据。10.排查过程中形成的各类工作记录、报告、数据备份等，均应纳入______管理。三、判断题（每小题1分，共10分，请在括号内打“√”或“×”）1.所有在互联网上进行的交易行为都属于电子商务经济犯罪。（）2.电子商务经济犯罪的受害者往往因为信息不对称而容易上当受骗。（）3.排查电子商务经济犯罪只需要关注大型电商平台，中小平台风险较低。（）4.网络虚假宣传和传统广告欺诈在法律规制上完全一致。（）5.任何形式的网络“刷单”行为都属于电子商务经济犯罪。（）6.排查人员可以通过非法手段获取涉案人员的个人信息用于侦查。（）7.区块链技术的匿名性为电子商务经济犯罪提供了天然的掩护。（）8.电子商务平台经营者对平台内经营者的经济犯罪行为承担无限责任。（）9.通过分析用户在网络购物网站上的浏览、搜索、购买历史，可以识别网络诈骗团伙。（）10.电子商务经济犯罪的侦查取证主要依赖于平台提供的截图和数据。（）四、简答题（每题5分，共20分）1.简述电子商务虚假宣传常见的类型及其社会危害。2.简述开展电子商务经济犯罪排查应遵循的基本原则。3.简述网络诈骗犯罪与传统诈骗犯罪的主要区别。4.简述大数据技术在电子商务经济犯罪排查中的具体应用方式。五、论述题（每题10分，共20分）1.论述加强电子商务平台在预防经济犯罪中的责任与义务。2.结合实际，论述如何构建多部门协作的电子商务经济犯罪排查机制。六、案例分析题（每题15分，共30分）1.某电商平台用户反映，有多家店铺销售假冒名牌商品，且存在价格欺诈、虚假评价等问题。作为负责该区域电子商务经济犯罪排查的侦查员，请设计一份初步的排查工作方案，明确排查目标、重点内容、方法步骤和注意事项。2.排查人员发现一个利用社交媒体群组组织网络传销的团伙，该团伙通过推荐奖励模式发展下线，并收取高额入门费。请分析该案的主要犯罪特征，并阐述在侦查过程中应注意收集哪些关键证据，以及如何应对该类案件的跨区域作案特点。试卷答案一、名词解释1.电子商务经济犯罪：指行为人利用互联网、电子商务平台等网络虚拟空间，通过实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，或者利用网络技术手段，侵害他人财产权利或人身权利，依法应受刑罚处罚的犯罪行为。**解析思路：*定义应包含核心要素：犯罪主体（行为人）、犯罪媒介（互联网、电商平台等）、犯罪方法（虚构、欺骗、技术手段等）、侵害对象（财产/人身权利）、法律后果（应受刑罚）。2.虚拟货币洗钱：指犯罪分子利用比特币、以太坊等虚拟货币的特性（如去中心化、匿名性），将非法获得的资金（黑钱）通过虚拟货币交易、混币器、链上/链下交易等方式，转化为难以追踪的资产，以掩饰、隐瞒犯罪来源和性质的行为。**解析思路：*定义应包含核心要素：主体（犯罪分子）、对象（虚拟货币）、行为（交易、混币等）、目的（掩饰/隐瞒非法资金来源/性质）。3.网络钓鱼：指犯罪分子利用伪造的网站、电子邮件、APP等，冒充合法机构或个人，诱骗用户输入账号密码、银行卡号、验证码等敏感信息，从而实施盗窃或诈骗的行为。**解析思路：*定义应包含核心要素：行为（伪造、冒充）、手段（网站、邮件、APP）、目的（诱骗信息）、后果（盗窃/诈骗）。4.电子商务平台责任：指电子商务平台经营者（如淘宝、京东等）根据相关法律法规，对其平台内经营者的行为所应承担的管理、审查、报告、配合调查等义务。**解析思路：*定义应包含主体（平台经营者）、依据（法律法規）、内容（管理、审查、报告、配合等）。5.排查风险点：指在电子商务经济犯罪排查工作中，根据犯罪规律、特点或特定领域，预先识别出的可能存在或易于发生经济犯罪的环节、行业、主体或行为模式。**解析思路：*定义应包含场景（排查工作）、对象（环节、行业、主体、行为模式）、性质（可能存在、易发生）、内容（经济犯罪）。二、填空题1.虚拟性跨区域性技术依赖性隐蔽性**解析思路：*这些是电子商务经济犯罪区别于传统犯罪的核心特征，需准确记忆并列出。2.《中华人民共和国电子商务法》**解析思路：*这是我国调整电子商务领域民事活动、经营行为以及监督管理活动的综合性法律，是核心法律依据。3.识别和评估潜在风险**解析思路：*这是排查工作的起点和基础环节，目的是找出哪些地方可能存在风险需要重点关注。4.客观性合法性**解析思路：*固定电子证据必须真实、客观，并且符合法律规定程序，这是证据有效性的基本要求。5.群组组织模式骗取财富方式社会危害性**解析思路：*分析网络传销的核心要素，即如何组织下线（模式）、如何获利（方式）、造成的影响（危害性）。6.保存证据并采取必要措施**解析思路：*法律通常要求平台在发现涉嫌违法犯罪行为时，有义务保存相关证据，并采取如屏蔽、删除、报告等必要行动。7.用户行为数据**解析思路：*大数据分析主要依赖于收集和分析用户在平台上的各种行为数据，如浏览、搜索、点击、购买、评论等。8.跨境合作**解析思路：*涉及跨国界的案件，必然需要不同国家或地区的执法机构进行协作，以实现管辖和打击。9.非法吸收公众存款**解析思路：*非法集资是常见类型，而非法吸收公众存款是其主要表现形式之一，在刑法中有明确规定。10.案件卷宗**解析思路：*排查过程中产生的所有材料都属于案件卷宗的一部分，需要规范管理以备查用。三、判断题1.×**解析思路：*电子商务是交易方式，经济犯罪是行为性质。在电子商务活动中发生的合法交易不属于犯罪。只有利用该活动实施违法犯罪行为才构成犯罪。2.√**解析思路：*电子商务信息不对称性突出，消费者难以全面了解商品信息、商家信誉，容易受虚假宣传或恶意营销误导。3.×**解析思路：*各类电商平台，无论大小，都可能成为经济犯罪的温床。中小平台可能在监管、管理上存在更多漏洞，风险有时甚至更高。4.×**解析思路：*网络虚假宣传在主体、方式、监管对象上与传统广告欺诈有区别，且受到《电子商务法》、《广告法》等更具体的法律规制，法律责任也可能不同。5.×**解析思路：*“刷单”行为根据情节严重程度，可能构成不正当竞争或诈骗。但并非所有刷单都达到犯罪标准，需要结合具体手段、目的、规模等判断。6.×**解析思路：*排查必须严格遵守法律法规，任何手段都必须合法。非法获取个人信息不仅违法，还可能侵犯他人隐私权。7.×**解析思路：*虚拟货币虽有匿名性，但并非绝对不可追踪。通过区块链分析技术、交易链路追踪、关联地址分析等，仍有可能发现犯罪线索和资金流向。8.×**解析思路：*法律通常规定平台承担的是“知道或应当知道”平台内经营者涉嫌违法犯罪时的有限责任，而非无限责任。9.√**解析思路：*用户行为数据是大数据分析的基础。通过分析异常的集中购买、异常的评分/评论、非目标用户的访问等模式，可以识别出诈骗团伙的运作迹象。10.×**解析思路：*侦查取证需要遵循法定程序获取合法证据。虽然平台数据很重要，但主要依靠平台提供是不全面的，侦查机关还有权依法自行调查取证。四、简答题1.电子商务虚假宣传常见的类型及其社会危害：*类型：①商品信息虚假（夸大功效、虚构产地、偷换概念、隐瞒缺陷等）；②价格虚假（虚构原价、虚假折扣、价格欺诈等）；③广告宣传违法（使用绝对化用语“最”、“第一”，虚假广告内容等）；④侵犯消费者权益（泄露隐私、强制交易、格式条款不公平等）。*社会危害：误导消费者决策，损害消费者合法权益和财产利益；破坏公平竞争的市场秩序；降低消费者对电子商务平台的信任度；扰乱正常的市场经济秩序。**解析思路：*首要分类列举常见类型，然后概括每种类型的具体表现。接着分析其带来的负面影响，从消费者、市场秩序、社会信任等多个维度阐述危害。2.开展电子商务经济犯罪排查应遵循的基本原则：*依法排查原则：严格遵守宪法和法律，依法定权限和程序进行。*统一指挥原则：建立协调机制，确保排查工作有序进行。*突出重点原则：针对高风险领域、环节、平台和犯罪类型优先排查。*全面覆盖与重点突出相结合原则：既要保证一定范围内的普遍排查，也要对重点对象和区域进行深入打击。*信息共享原则：加强部门间、区域间信息沟通与资源整合。*动态调整原则：根据犯罪形势变化及时调整排查策略和重点。*综合运用技术手段原则：充分利用大数据、人工智能等技术提升排查效率和精准度。*保护合法经营原则：排查工作应注意区分违法行为与合法经营行为，避免误伤。**解析思路：*结合侦查工作的基本要求和电子商务的特点，提炼出排查工作应遵循的核心原则，如合法性、统一性、重点性、全面性、协作性、适应性、技术性、合法性保护等。3.网络诈骗犯罪与传统诈骗犯罪的主要区别：*手段不同：传统诈骗依赖面对面接触、电话、短信等；网络诈骗主要利用互联网平台（网站、APP、社交媒体、即时通讯工具等）实施。*场景不同：网络诈骗发生在虚拟空间，具有跨地域性；传统诈骗多发生在现实生活场景中。*主体身份虚拟化程度不同：网络诈骗犯罪分子身份更难识别和追踪，匿名性更强；传统诈骗相对容易留下实体线索。*规模和传播速度不同：网络诈骗可以借助互联网快速、广泛传播，易形成规模化犯罪；传统诈骗规模相对较小，传播速度较慢。*证据固定方式不同：主要依靠电子数据（截图、聊天记录、转账记录等）；传统诈骗证据多为物证、书证、证人证言等。*协作侦查难度不同：网络诈骗往往涉及跨地域甚至跨国作案，给侦查协作带来更大挑战。**解析思路：*从犯罪实施的媒介、场景、主体、规模传播、证据、侦查难度等维度进行比较，突出网络诈骗的“网络”和“虚拟”特征带来的差异。4.大数据技术在电子商务经济犯罪排查中的具体应用方式：*用户行为分析：分析用户浏览、搜索、购买、评论等行为模式，识别异常交易、集中下单、虚假好评等可疑线索。*商品信息监测：自动抓取、比对电商平台上的商品信息，发现假冒伪劣、虚假宣传、侵权盗版等问题。*跨平台关联分析：通过分析用户在不同平台的行为数据，识别同一犯罪团伙或诈骗团伙的跨平台活动轨迹。*资金流追踪：关联分析交易流水、支付账户、银行卡信息等，追溯非法资金的来源和流向。*情报预测预警：基于历史数据和犯罪规律，利用机器学习等技术预测高发风险区域、平台或犯罪类型，实现预警。*社交媒体监测：分析社交媒体上的公开信息，发现涉嫌非法集资、传销、诈骗等活动的组织迹象和宣传内容。*网络痕迹取证：利用大数据技术分析网络日志、IP地址、服务器信息等，锁定犯罪分子的网络活动轨迹和物理位置。**解析思路：*列举大数据技术可以应用于电子商务经济犯罪排查的具体环节和任务，说明其如何帮助发现线索、分析规律、追踪轨迹、预测风险。五、论述题1.论述加强电子商务平台在预防经济犯罪中的责任与义务。*加强电子商务平台在预防经济犯罪中的责任与义务至关重要，这不仅关系到消费者权益保护，也关系到市场秩序的维护和国家安全。平台作为连接卖家与买家的枢纽，其角色日益关键。*首先，平台应建立健全内部管理机制。这包括制定明确的平台规则，对入驻商家进行资质审核，明确禁止发布违法商品或信息。平台需投入资源建设和完善规则体系，确保其符合法律法规要求，并能有效应对新型经济犯罪手段。*其次，平台应落实信息审查与监控责任。利用技术手段（如AI识别、关键词过滤）和人工审核相结合的方式，对平台上的商品信息、商品描述、用户评论、商家动态等进行实时监控，及时发现并处置涉嫌虚假宣传、诈骗、售假、侵权等违法内容。对于用户举报的线索，平台应及时核查处理。*再次，平台需履行风险预警与报告义务。通过大数据分析等技术，识别异常交易模式、高风险商家或潜在的经济犯罪活动，并建立预警机制。一旦发现重大经济犯罪线索或平台内出现系统性风险，平台必须按照规定及时向相关监管部门报告。*此外，平台应加强用户身份核验和信息保护。在可能的情况下，对商家和部分用户进行更严格的实名认证，并采取有效措施保护用户个人信息安全，防止信息泄露被犯罪分子利用。*最后，平台应积极配合监管部门和侦查机关的工作。在相关部门依法要求提供用户数据、商品信息、交易记录等证据时，平台应及时、全面地配合调查，为打击经济犯罪提供支持。*总之，电商平台不能仅扮演信息中介的角色，而应承担起与其平台地位相匹配的管理责任。通过强化内部管理、加强监控审查、落实预警报告、保护用户信息、配合执法等多方面努力，共同构筑防范电子商务经济犯罪的第一道防线。2.结合实际，论述如何构建多部门协作的电子商务经济犯罪排查机制。*电子商务经济犯罪具有跨地域、跨行业、技术性强等特点，单一部门难以有效应对，因此构建多部门协作的排查机制势在必行，是提升打击效能的关键。*首先，需要明确各部门的职责分工。公安部门应负责案件的侦查侦破，特别是技术侦查、证据固定和刑事打击；市场监督管理部门应负责对平台和商家的经营行为进行日常监管，查处虚假宣传、不正当竞争、无照经营、假冒伪劣等违法行为；网信部门应负责监管网络内容，打击网络谣言、诈骗信息等；海关部门应负责打击跨境电子商务经济犯罪；金融监管部门应负责监控涉赌、涉诈、洗钱等金融活动；邮政管理部门应负责监管快递物流环节，防止涉诈物品流转。各部门需依据法律法规明确各自在排查工作中的侧重点和权限。*其次，要建立常态化的信息共享机制。各部门应建立安全、高效的信息共享平台或渠道，定期或不定期地交换涉及电子商务经济犯罪的线索信息、风险提示、案例通报、黑名单共享等。例如，市场监管部门发现的违法行为线索可通报公安部门；公安侦查中掌握的涉案平台、资金流信息可共享给市场监管、金融等部门，以便进行源头治理和协同打击。*再次，要定期召开联席会议，加强沟通协调。可以建立由相关主要部门组成的电子商务经济犯罪治理联席会议制度，定期研究分析形势，交流工作经验，协调解决协作中遇到的问题，共同制定或完善排查策略和行动方案。*此外，应整合技术资源，实现数据融合分析。整合各部门掌握的电商数据、交易数据、用户数据、物流数据、金融数据等，利用大数据、人工智能等技术进行综合分析研判，提升排查的精准度和预见性，及时发现跨部门、跨领域的犯罪网络和风险隐患。*最后，要加强联合执法行动。针对发现的重大、跨区域或跨部门的典型案件，应组织公安、市场监管、网信、海关、金融、邮政等部门开展联合执法，形成执法合力，提高打击效果。同时，加强执法联动，如联合检查、联合督办等，形成监管合力。*通过明确分工、信息共享、沟通协调、技术整合和联合行动，构建起权责清晰、运转顺畅、反应迅速、协同高效的多部门协作机制，才能有效应对电子商务经济犯罪的挑战，维护良好的网络生态和市场经济秩序。六、案例分析题1.某电商平台用户反映，有多家店铺销售假冒名牌商品，且存在价格欺诈、虚假评价等问题。作为负责该区域电子商务经济犯罪排查的侦查员，请设计一份初步的排查工作方案，明确排查目标、重点内容、方法步骤和注意事项。*排查工作方案：*排查目标：全面摸排涉事电商平台内销售假冒名牌商品、价格欺诈、虚假评价的店铺及其背后的犯罪链条，及时发现并打击相关违法犯罪活动，净化平台环境，保护消费者合法权益。*重点内容：*重点店铺：销售假冒名牌商品销量高、评价异常的店铺；价格欺诈行为突出的店铺；被多次举报但平台处理不力的店铺。*重点商品：假冒名牌商品（特别是热门、高价值商品）；标价虚高但实际低价销售的商品；评论区存在刷好评、恶意差评的商品。*重点人员：涉嫌组织销售假冒商品的店铺经营者（“店东”）；负责刷单、刷好评的“水军”；为假冒商品提供仓储、物流、支付等环节的团伙成员。*重点平台：涉事平台本身，以及可能存在类似问题的关联平台或引流至其他平台的店铺。*方法步骤：1.初步研判：分析用户举报信息、平台数据（商品销量、评价、价格波动等），确定初步排查范围和重点对象清单。2.实地走访：对平台总部或相关经营场所进行实地走访，了解平台管理机制、举报处理流程、数据存储情况等。3.线上监测：对重点店铺、商品、人员进行持续跟踪监测，收集其商品信息、交易记录、用户评价、用户信息、IP地址等电子数据。4.证据固定：对发现的涉嫌违法违规行为，依法调取、固定相关证据，如网页截图、交易流水、聊天记录、用户信息等。必要时进行技术侦查。5.分析研判：对收集到的数据进行综合分析，研判店铺经营模式、犯罪手法、组织架构、资金流向等。6.协同打击：对于查实的违法犯罪线索，依法立案侦查，并视情与其他部门（如市场监管）协作，采取取缔店铺、查封商品、追缴资金、追究刑事责任等措施。7.持续跟进：对排查出的风险点进行持续监控，并推动平台加强自律管理。*注意事项：1.依法合规：所有排查和取证行为必须符合法律规定，不得侵犯公民合法权益。2.保护隐私：在收集、固定证据过程中，注意保护用户个人信息隐私。3.证据链完整：确保证据的合法性、客观性、关联性，形成完整的证据链。4.协同配合：加强与平台方的沟通协作，争取平台的支持与配合，但要避免不当干预。5.动态调整：根据排查进展和发现的新情况，及时调整排查重点和方法。6.安全防护：排查人员需做好自身安全防护，特别是涉及线下走访或可能遭遇报复时。**解析思路：*方案设计需围绕“假冒名牌”、“价格欺诈”、“虚假评价”这三个核心问题展开。目标要明确具体，内容要突出重点，方法步骤要逻辑清晰，涵盖从初步发现到最终打击的全过程，并体现线上线下结合、技术与人工结合。注意事项要强调合法性、证据要求、协作安全等侦查工作的基本原则。2.排查人员发现一个利用社交媒体群组组织网络传销的团伙，该团伙通过推荐奖励模式发展下线，并收取高额入门费。请分析该案的主要犯罪特征，并阐述在侦查过程中应注意收集哪些关键证据，以及如何应对该类案件的跨区域作案特点。*主要犯罪特征分析：*组织性：以社交媒体群组为纽带，形成层级分明、组织结构相对稳定的网络传销团伙。*虚假性：以“高额回报”、“快速致富”等虚假承诺吸引成员，承诺不切实际的经济利益。*非法性：以拉人头、收取入门费为主要模式，违反了国家关于禁止传销的规定，扰乱了经济秩序。*跨地域性：利用社交媒体的跨地域传播特点，发展成员遍布全国各地，作案范围广。*隐蔽性：通过网络虚拟身份进行交流，利用社交平台的匿名性或半匿名性，增加了侦查取证难度。*传染性：通过“推荐奖励”机制，形成滚雪球式的扩张模式，易造成广泛的社会危害。*侦查过程中应注意收集的关键证据：*证明传销组织性的证据：如社交媒体群组信息（群名称、成员列表、群规）、