2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 冒充政府机关行骗案件调查

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——冒充政府机关行骗案件调查考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题（请将正确选项字母填入括号内）1.根据我国《刑法》规定，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，数额较大的，构成（）。A.诈骗罪B.招摇撞骗罪C.票据诈骗罪D.合同诈骗罪2.以虚假的政府网站、公众号或工作人员身份，通过互联网实施诈骗的行为，主要侵犯的客体是（）。A.公共财产所有权B.国家的正常管理秩序C.他人的人身权利D.社会公共安全3.在侦查冒充政府机关行骗案件时，确定犯罪嫌疑人的首要环节通常是（）。A.追踪资金流向B.分析作案手法C.收集网络痕迹证据D.确定作案窝点4.以下哪种证据形式在证明冒充政府机关行骗案件的虚假身份、虚构事实方面最为关键？（）A.被害人陈述B.犯罪嫌疑人供述C.书证（如虚假文件、合同）D.电子数据（如虚假网站内容、聊天记录）5.对于通过电话冒充政府工作人员实施诈骗的案件，侦查机关在获取通话记录后，下一步重点应关注（）。A.通话双方的IP地址B.通话内容的关键信息C.通话对象的身份信息D.通话发生的具体时间段6.冒充政府机关行骗，往往涉及多个环节和人员，侦查中常用的突破手段是（）。A.技术手段强制破解B.瞄准核心犯罪嫌疑人C.稳定关键证人证言D.实施并案侦查，寻找关联案件7.某地频发冒充税务部门人员打电话要求纳税人缴纳“保证金”的案件，侦查部门应重点关注的领域是（）。A.本地互联网服务提供商B.当地银行非税收入代收网点C.犯罪嫌疑人的社会关系网络D.税务部门内部审批流程8.在侦查过程中，对涉案账户的资金流转进行详细分析，主要目的是（）。A.确定最终收款账户B.追溯资金来源C.查明资金去向和分配比例D.评估涉案金额9.根据我国《刑事诉讼法》规定，侦查机关在侦查过程中，可以依法对犯罪嫌疑人的（）进行查询、冻结。A.存款、汇款B.债权、债务C.收入、支出D.所有财产性权利10.预防冒充政府机关行骗案件，政府部门可以采取的有效措施之一是（）。A.提高公众的金融知识水平B.加强对互联网信息的监管C.简化行政审批流程D.增加政府工作人员数量二、简答题1.简述冒充政府机关行骗案件的主要犯罪特征。2.简述侦查冒充政府机关行骗案件时，收集电子证据应注意的关键环节。3.简述侦查人员在与被害人初步接触时，应了解哪些关键信息。4.简述侦查机关在处理涉及异地作案的冒充政府机关行骗案件时，面临的主要挑战及应对思路。三、论述题结合当前冒充政府机关行骗案件的新特点，论述侦查机关应如何构建有效的侦查打击体系。四、案例分析题某市近期发生多起案件，犯罪分子通过建立虚假的“市应急管理局网站”和微信群，以“疫情防控需要购买特定防疫物资”为由，向企业及个人实施诈骗。初步掌握线索显示，诈骗团伙可能分工明确，并利用多个银行账户转移赃款。请围绕此案例，阐述你作为侦查人员，在立案后至案件侦破前的调查取证思路和主要工作内容。试卷答案1.B解析：冒充国家机关工作人员招摇撞骗，数额较大的，构成招摇撞骗罪。诈骗罪要求诈骗公私财物数额较大。合同诈骗罪要求在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物。票据诈骗罪要求使用伪造、变造的汇票、本票、支票等。2.B解析：冒充政府机关工作人员的身份和行为，主要破坏了国家机关的正常管理秩序，体现了对国家权威的冒犯。虽然也可能侵犯财产，但主要客体是国家管理秩序。3.D解析：确定作案窝点是锁定犯罪嫌疑人的关键前提。只有确定了窝点，才能进一步实施抓捕、搜查，全面收集证据，并分析其他涉案人员。4.C解析：书证（如伪造的批文、合同、文件）能够直接证明犯罪分子虚构身份、伪造事实的关键环节，是认定犯罪的重要依据。5.B解析：通话内容包含了诈骗分子实施诈骗的关键信息，如虚构的身份、理由、要求转账的账户等，是认定犯罪事实的核心证据。6.D解析：对于团伙犯罪，实施并案侦查，寻找不同案件之间的关联性，能够有效整合线索资源，顺藤摸瓜，逐步锁定并瓦解整个犯罪网络。7.B解析：诈骗分子通常通过银行账户收取赃款。“保证金”类诈骗多为要求转账至指定账户，因此重点关注的应是银行非税收入代收网点，以查找涉案账户。8.C解析：分析资金流转的主要目的是追踪赃款的去向，查明资金在团伙成员之间的分配情况，为锁定所有涉案人员和追缴赃款提供线索。9.A解析：根据《刑事诉讼法》规定，侦查机关可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。债权、债务、收入、支出等虽然也可能涉及，但存款、汇款是最直接、最常见的财产性权利。10.A解析：提高公众的防范意识是预防此类诈骗的关键环节。通过宣传教育，使公众了解冒充政府机关行骗的常见手法和防范措施，可以有效减少案件发生。一、简答题1.简述冒充政府机关行骗案件的主要犯罪特征。解析：此类案件主要特征包括：犯罪分子常利用伪造的政府网站、公众号、身份信息或虚构政府项目、政策等；作案手法多样，如电话诈骗、网络诈骗、上门诈骗等；常以办理业务、审批项目、缴纳费用、中奖、威胁等名义实施诈骗；目标群体广泛，涵盖个人和企业；涉案金额差异较大，既有小额多次诈骗，也有金额巨大的诈骗；犯罪团伙化、专业化趋势明显，分工精细；资金流向复杂，常利用多个账户快速转移赃款。2.简述侦查冒充政府机关行骗案件时，收集电子证据应注意的关键环节。解析：应注意：第一时间固定相关电子数据，如虚假网站内容、网页源代码、注册信息；提取聊天记录、通话记录、电子邮件等；分析IP地址、服务器所在地、网络活动轨迹；追踪涉案手机号、微信号、QQ号等社交账号的注册、使用信息；注意电子证据的提取方式要符合法律程序，确保其真实性和合法性，并做好完整的取证链记录。3.简述侦查人员在与被害人初步接触时，应了解哪些关键信息。解析：应了解：被害人的基本身份信息；案发的时间、地点、具体经过；是否与诈骗分子有过接触（联系方式、方式）；被骗的具体内容、要求（如转账金额、账户信息）；已采取的措施及效果；是否保留了相关证据（如聊天记录、通话记录、转账凭证、虚假文件等）；对案件侦破的期望和有无新的线索。4.简述侦查机关在处理涉及异地作案的冒充政府机关行骗案件时，面临的主要挑战及应对思路。解析：主要挑战：跨地域调查取证难，需要协调不同地区的公安机关；线索分散，难以形成合力；犯罪分子可能利用异地作案逃避打击。应对思路：建立并案侦查机制，整合各地线索；加强区域警务合作，共享情报信息；利用技术手段追踪犯罪轨迹；明确分工，协同作战；对重要涉案人员、账户、资金进行跨区域统一追查。二、论述题结合当前冒充政府机关行骗案件的新特点，论述侦查机关应如何构建有效的侦查打击体系。解析：当前冒充政府机关行骗案件呈现网络化、智能化、跨地域化、手段多样化等新特点。构建有效的侦查打击体系应从以下方面入手：首先，加强情报预警机制建设。整合公安、网信、市场监管等多部门信息资源，建立涉政诈骗预警平台，利用大数据、人工智能技术分析研判可疑线索，及时发现新动向、新手法，提前发布预警，指导公众防范。其次，提升技术侦查能力。针对网络化特点，加强网络侦查技术配备和应用，提升对虚假网站、APP、社交账号的发现、追踪和取证能力；加强对资金流转的快速查询、冻结和电子数据挖掘分析能力。再次，强化跨区域协作。建立常态化的跨区域、跨部门联合侦查机制，打破地域壁垒和信息壁垒，实现线索共享、案件并案、协同打击、赃款追缴一体化，有效应对跨地域作案团伙。第四，注重专业化侦查队伍建设。培养既懂法律又懂网络技术、金融知识、通讯技术的复合型侦查人才，提升队伍的专业化、信息化作战能力。第五，深化打击与宣传并重。在严厉打击犯罪的同时，加强面向社会公众的防范宣传教育，特别是针对老年人、企业财会人员等易受骗群体，开展精准宣传，提高其识别和防范能力。最后，完善法律法规和监管机制。针对新型犯罪手法，及时研究完善相关法律法规；加强对政府网站、审批流程、公共信息发布等的规范化管理，减少犯罪可乘之机。四、案例分析题某市近期发生多起案件，犯罪分子通过建立虚假的“市应急管理局网站”和微信群，以“疫情防控需要购买特定防疫物资”为由，向企业及个人实施诈骗。初步掌握线索显示，诈骗团伙可能分工明确，并利用多个银行账户转移赃款。请围绕此案例，阐述你作为侦查人员，在立案后至案件侦破前的调查取证思路和主要工作内容。解析：立案后，作为侦查人员，我的调查取证思路和主要工作内容应围绕以下几个方面展开：首先，全面收集固定初步证据。立即调取并封存被害人提供的虚假网站、微信群信息截图、聊天记录、转账凭证等电子证据和书证；向所有被害人详细询问案件经过，核实被骗信息；查询涉案银行账户信息，初步了解资金流向。其次，深入分析案情，确定侦查方向。分析虚假网站的技术特征，尝试追踪其服务器位置和注册信息；分析微信群成员构成、活跃时间、沟通内容，识别关键成员和潜在的组织者；根据资金流向，排查涉案账户的开户人、交易对手，寻找其他关联账户或线索。第三，确定核心目标和突破点。根据分析，确定诈骗团伙的核心成员（如负责建站、引流、收款、分赃等关键环节的人员）、主要的诈骗手法和固定的作案区域或窝点。将锁定核心嫌疑人和查明资金流向作为突破口。第四，开展侦查取证行动。根据掌握的线索，制定详细的侦查方案，可能包括：对涉案服务器或关键计算机进行技术侦查或追踪至物理位置；对重点嫌疑人住所、窝点进行搜查，查找作案工具、证据；对涉案银行账户进行查询、冻结；根据资金流向，对相关人员