2025年大学经济犯罪侦查专业题库- 经济犯罪侦查职业素养培养方案

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查职业素养培养方案考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、选择题（每题2分，共20分）1.下列哪一项不属于经济犯罪的主要特征？（）2.根据我国《刑事诉讼法》的规定，下列哪一项不属于侦查机关的强制措施？（）3.在经济犯罪侦查中，以下哪种证据类型证明力相对最强？（）4.以下哪一种犯罪行为不属于金融犯罪？（）5.经济犯罪侦查人员在进行网络侦查时，最重要的职业道德要求是？（）6.在经济犯罪侦查中，以下哪一项不属于情报分析的主要内容？（）7.贪污罪与职务侵占罪最主要的区别在于？（）8.以下哪一项不是经济犯罪侦查中常用的侦查措施？（）9.对于涉及国家秘密的经济犯罪案件，侦查人员应遵循的首要原则是？（）10.经济犯罪侦查职业素养的核心内容是？（）二、填空题（每题2分，共20分）1.经济犯罪是指违反国家规定，有__________、__________、__________等危害社会经济秩序的犯罪行为。2.经济犯罪侦查的程序主要包括__________、__________、__________、__________等阶段。3.网络经济犯罪侦查的主要手段包括__________、__________、__________等。4.经济犯罪侦查人员必须具备良好的__________、__________和__________。5.金融侦查的核心是__________和__________。6.在经济犯罪侦查中，证据的__________、__________和__________是基本要求。7.经济犯罪侦查人员必须严格遵守__________和__________。8.情报分析在经济犯罪侦查中具有重要的__________和__________作用。9.经济犯罪侦查工作必须坚持__________原则，确保侦查活动的合法性。10.提高经济犯罪侦查效率的关键在于__________和__________的有机结合。三、名词解释（每题3分，共15分）1.经济犯罪2.经济犯罪侦查3.职业素养4.金融侦查5.情报分析四、简答题（每题5分，共25分）1.简述经济犯罪的主要类型。2.简述经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别。3.简述网络经济犯罪侦查的主要挑战。4.简述经济犯罪侦查人员应具备的职业道德素养。5.简述经济犯罪侦查中证据收集与固定应注意的问题。五、案例分析题（每题15分，共30分）1.某市发生一起通过网络销售假冒伪劣商品的案件，涉案金额巨大。作为经济犯罪侦查人员，请简述你将如何开展侦查工作，并重点说明在网络侦查方面将采取哪些措施。2.某公司财务人员利用职务便利，多次挪用公司资金用于个人投资，数额巨大。请结合案例，分析经济犯罪侦查人员在侦查过程中应如何运用职业素养，确保案件侦破的顺利进行，并有效维护公司合法权益。试卷答案一、选择题1.D2.B3.A4.C5.A6.D7.C8.B9.A10.C二、填空题1.侵害国家财经管理制度，扰乱市场秩序，侵犯公私财物2.立案，侦查，起诉，审判3.网络追踪，数据挖掘，电子取证4.职业道德，专业技能，法律素养5.资金流向，账户交易6.客观性，关联性，合法性7.法律，纪律8.指导，决策9.依法办案10.侦查手段，侦查策略三、名词解释1.经济犯罪：指违反国家规定，有侵害国家财经管理制度、扰乱市场秩序、侵犯公私财物等危害社会经济秩序的犯罪行为。2.经济犯罪侦查：指侦查机关为了追究经济犯罪分子的刑事责任，依照法定程序，运用侦查手段，发现、收集、审查、核实证据，查明经济犯罪事实的活动。3.职业素养：指从事一定职业所应具备的道德、知识、能力、态度和信念等综合素质。4.金融侦查：指针对涉及其金融领域的经济犯罪案件所进行的侦查活动，主要关注资金流向和账户交易。5.情报分析：指对收集到的情报信息进行整理、分析、研究和预测，从中提取有价值的信息，为决策提供依据的活动。四、简答题1.经济犯罪的主要类型包括：金融犯罪（如诈骗罪、贪污罪、走私罪等）、财税犯罪（如偷税漏税罪、骗取出口退税罪等）、走私犯罪（如走私普通货物罪、走私武器弹药罪等）、商业犯罪（如合同诈骗罪、虚假广告罪等）。2.经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别在于：犯罪性质不同，经济犯罪主要侵犯经济秩序，而普通刑事犯罪主要侵犯人身权利或社会公共安全；证据类型不同，经济犯罪证据多为书证、电子数据等，而普通刑事犯罪证据则更加多样化；侦查手段不同，经济犯罪侦查更注重运用金融侦查、网络侦查等专业技术手段，而普通刑事侦查则更注重运用传统侦查手段。3.网络经济犯罪侦查的主要挑战包括：犯罪手段隐蔽性强，犯罪分子利用网络匿名性进行作案；证据获取难度大，电子数据易被删除或篡改；跨国作案增多，侦查管辖权难以确定；侦查人员专业素质要求高，需要具备网络技术、金融知识等多方面技能。4.经济犯罪侦查人员应具备的职业道德素养包括：忠于职守，依法办案；客观公正，不徇私情；保守秘密，严守纪律；清正廉洁，抵制诱惑；严谨细致，精益求精。5.经济犯罪侦查中证据收集与固定应注意的问题包括：确保证据的合法性，严格遵守法定程序；注重证据的关联性，确保证据能够证明案件事实；保证证据的客观性，避免主观臆断或人为干扰；及时收集和固定证据，防止证据灭失或被篡改；运用多种证据形式相互印证，提高证据的证明力。五、案例分析题1.作为经济犯罪侦查人员，我将首先进行案发地调查，了解涉案人员、涉案商品等信息，并收集相关线索。接着，将依法进行立案侦查，并重点开展网络侦查工作。具体措施包括：通过网络追踪技术，追踪涉案人员的网络活动轨迹，确定其上网IP地址、使用的网络设备等信息；通过数据挖掘技术，从涉案网站、电商平台等平台获取相关交易数据，分析涉案人员的作案手法和涉案金额；通过电子取证技术，从涉案计算机、手机等电子设备中提取相关证据，如聊天记录、转账记录等。同时，还将依法向相关网络服务提供商调取相关证据，并与其他地区的侦查机关进行协作，共同打击网络销售假冒伪劣商品的犯罪活动。2.在侦查该公司财务人员挪用资金案件时，经济犯罪侦查人员应首先收集相关证据，如财务记录、银行流水、证人证言等，以证实财务人员挪用资金的事实。在侦查过程中，应注重运用职业素养，确保案件侦破的顺利进行。具体而言，应做到以下几点：首先，要客观公正，不偏不倚地收集证据，避免受到个人情感或