企业董事会会议记录标准模板

企业董事会会议记录标准模板董事会会议记录是企业决策过程的法定载体，兼具合规凭证与管理工具的双重属性。它不仅是《公司法》要求的必备文件，更是后续执行、纠纷举证、股权治理的核心依据。一份规范的会议记录，需平衡法律严谨性与管理实用性，既要完整还原决策过程，又要清晰界定权责边界。一、会议记录的核心构成要素（一）基本信息：会议的“身份档案”会议时间：精确到时分，注明“上午/下午/晚上”，如“202X年X月X日下午3时—5时”（若含休会，需标注休会起止时间）。会议地点：公司固定会议室或临时场地，需明确楼层、房间号（如“XX大厦15层第一会议室”）。出席人员：按“姓名（职务/委托情况）”列示，委托出席需注明代理人及授权范围（如“董事张三（委托李四出席，附授权委托书）”）。列席人员：监事、高管、法律顾问等非董事参与者，需标注身份（如“监事王五、财务总监赵六”）。主持人：通常为董事长，若委托他人需说明（如“董事长张三主持，因出差委托董事李四代为主持”）。记录人：行政或秘书岗人员，需具签名权。（二）会议议程：决策的“路线图”以编号+议题名称的形式呈现，需与会议通知一致（若有临时动议，需单独标注“临时议题：XXX”）。示例：1.审议《202X年度董事会工作报告》2.审议202X年度利润分配预案3.聘任公司总经理（临时议题）（三）讨论内容：决策的“思考过程”需客观还原董事发言的核心观点，避免主观归纳或评价。结构建议：议题背景：简要说明议题由来（如“根据公司章程要求，由董事长办公室牵头编制本年度报告”）。讨论要点：按“发言顺序+董事姓名+核心意见”记录，不同意见需清晰呈现（如“董事A：建议增加研发投入占比至X%；董事B：认为需优先保障现金流，建议维持现有比例……”）。争议焦点：若议题存在重大分歧，需单独提炼（如“关于分红比例，董事C主张不低于净利润的X%，董事D认为应留存资金用于扩张，双方未达成一致”）。（四）决议事项：决策的“执行指令”需满足可追溯、可执行的要求，核心要素包括：决议事项：明确“审议通过/否决/暂缓”的具体内容（如“审议通过《202X年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利X元”）。表决结果：按“同意/反对/弃权”人数统计（如“同意X人，反对X人，弃权X人，决议通过”）。责任主体：指定执行责任人（如“由财务总监赵六牵头，董事会秘书配合”）。完成时限：明确截止日期（如“于202X年X月X日前提交股东大会审议”）。（五）其他事项：会议的“补充说明”临时动议：记录未列入议程但经表决通过的事项（如“临时动议：增选XX为董事会秘书，表决结果……”）。下次会议：时间、地点、议题预告（如“下次会议拟于202X年X月X日召开，议题为‘审议半年度经营计划’”）。附件清单：附会议材料（如“本次会议附件：《202X年度审计报告》《高管聘任合同草案》”）。二、标准模板示例（简化版）**项目****内容示例**----------------------------------------------------------------------------------------------**会议时间**202X年X月X日下午3:00—5:30**会议地点**公司总部20层第二会议室**出席人员**董事甲、董事乙、董事丙（董事丁委托董事乙出席，附授权书）**列席人员**监事戊、财务总监己、法律顾问庚**主持人**董事甲**记录人**行政部秘书辛**会议议程**1.审议《202X年度董事会工作报告》

2.审议202X年度利润分配预案

3.聘任总经理**议题1：工作报告**-背景：董事长办公室编制完成年度报告

-讨论：董事乙建议补充“数字化转型成果”章节；董事丙提出需优化“风险应对”部分

-决议：审议通过《202X年度董事会工作报告》，由董事长办公室于X月X日前提交股东大会**议题2：利润分配**-背景：财务部提交分配预案（每10股派现X元）

-讨论：董事甲认为应提高分红比例至X元/10股，董事丁（委托乙）同意；董事丙主张留存资金

-表决：同意2人，反对1人，弃权0人，决议通过（按原预案执行）**议题3：聘任总经理**-背景：原总经理任期届满，提名候选人李四

-讨论：全体董事认可候选人资质

-表决：同意3人，反对0人，弃权0人，决议聘任李四为总经理，任期X年**其他事项**下次会议：202X年X月X日，议题为“审议半年度预算调整”；附件：《审计报告》《聘任合同》**签字确认**主持人（甲）：_________记录人（辛）：_________三、撰写与管理注意事项（一）及时性与准确性会议结束后24小时内完成初稿，同步与录音（若有）、参会董事核对，确保发言原意无偏差。对争议性表述，需请发言董事确认后再录入，避免“断章取义”。（二）保密性与合规性会议记录属公司秘密，需按《公司章程》或《保密制度》限定查阅范围（如仅董事、监事、法定代表人可借阅）。决议程序需符合《公司法》：如关联董事回避表决、重大事项需达到法定票数等，记录需体现合规性（如“关联董事甲回避，剩余2名董事表决”）。（三）存档与备份纸质版需连续编号，由主持人、记录人签字后，存放于董事会秘书办公室，保存期限不低于公司章程规定（或10年）。电子版需加密存储，与纸质版同步更新，防止篡改。四、附则本模板可根据企业实际（如外资企业、上市公司）或