数字化智慧反诈系统提档升级建设项目用户需求书

1前期建设情况及痛点概述：我单位在2023年度建设落地了“数字化智慧反诈系统”,通过使用该系统接入部、省预警及其他互联网厂商预警数据，实现了地随机发送至派出所等问题，以及系统的操作方式、界面UI等方面仍有优化改2诈一体化平台”,并以该平台作为业务入口，在其中构建形成“预警处置应用”、模块；其中“预警处置应用”继承了原“数字化智慧反诈系统”反诈预警处置核心业务能力，并在原平台能力基础上进行了扩充升级，以适应当前反诈业务工作的现实需要。需搭建形成“智慧反诈一体化平台”,将项目中各应用模块归集纳入该平台，便于组织用户权限的统一设置；统一系统资源监控、安全配置、系统日志等管理措施；并通过该平台接入“X警智治”XX平台、XX科信大数据应用平台等，实现业务民警通过PKI数字证书登录使用。1.用户管理(1)系统用户(1)需将原先单一平台的系统用户进行升级优化改造，使其构建多应用单点登录(SSO)体系，实现"一处认证，多平台通行";实现应用级组织架构隔离，允许为不同应用系统配置独立的角色信息；(2)需支持用户跨应用角色分配，同一用户可在不同应用中担任不同职务角色，并分配不同的权限。(2)组织架构需将原先单一平台的组织机构进行升级优化改造，使其支持跨应用共享组织架构树形结构，可按需配置不同应用的可见权限层级；实现应用级组织架构隔离，允许为不同应用系统配置独立的管理分支。(3)权限配置需实现对角色权限的统一配置管理，包括角色权限信息配置、角色组管理、3添加角色组、编辑角色组、删除角色组、添加角色、编辑角色、角色详情、批量调整角色权限等功能。2.操作日志需具备合规、强大的全平台统一化的登录日志、操作日志、API日志。3.系统设置(1)应用列表需具备通过本模块查看平台授权的应用信息。(2)快速检索需具备以分类、类型、授权状态等字段对各类应用进行快速检索。(3)安全配置需具备提供相关平台的安全配置功能。包括系统水印开启/关闭、IP白名单的增加/删除、平台信息的管理、登录校验配置管理等功能。(4)用户手册需具备用户手册模块提供系统各模块相关操作指南，可对各类用户手册、系统操作手册等进行增删改查等统一集中管理。(5)公告管理需基于一期公告管理模块进行升级改造，使其支持智慧反诈一体化平台的公告管理；公告列表模块需具备集中对公告信息统一管理。包括发布系统公告、公告推送、取消公告、公告详情等功能。③调证记录④调证结果(六)涉网案件情报池应用需构建形成“涉网案件情报池应用”,整合全市各个区县涉网案件调证情报(1)需支持民警选择要分析的地区和时段，系统自动从这些地区和时段的(2)需支持反向串并分析。键涉案通联帐号线索，挖掘不同案件嫌疑人之间的关(七)涉案帐户风险管控协同应用(1)新开卡核验(1)建设公安端、银行端与运营商端，打通公安与银行、运营商实现业务(2)公安端在接收到银行、运营商发起的开卡核验请求后，利用银行、运(2)存量卡核验通过本系统上传至相关系统平台；相关系统平台通过模型计算得出结果，并对历史上传过的存量卡进行小时级监控，核验结果异步回传至系统，推送到银行端、运营商端，银行和运营商通过结果判定后，对可疑存量卡做出相应的处理。2.风险交易需具备风险交易功能，银行将其认为存在风险的交易信息发送至公安端，由公安端对接给相关系统平台，对交易申请人的背景进行核查，从而寻找出风险数据，并将结果反馈给银行端。3.取现记录(1)取现录入需具备银行端录入取现信息。(2)取现汇总上报需具备银行端对所有网点填写的取现信息进行汇总、上报。(3)取现记录需具备银行端对取现记录进行展示，需具备按时间周期、按网点筛选，需具备按金额、取现人信息等进行查询。4.取现预警(1)取现分析需具备取现分析功能，银行将所有网点取现的记录信息上报至公安端，公安端汇总取现数据，对接给相关系统平台，实现依托公安内网的线索对取现人、取现金额、取现行为进行碰撞分析，发现异常的取现行为，及时对取现(2)取现预警②受害人取现预警(1)涉案帐户智能打击①断卡线索②资金快打线索③警银联合④线索汇总需具备各种类型涉案嫌疑卡数据汇集。⑤线索数据导入/导出系统需具备将线索数据导入和导出。6.申诉救济需具备申诉救济功能，申诉救济由公安或银行网点发起，通过系统上报流转至相关系统平台，经核查无误解除管控。7.巡查管理中心(1)涉案帐户管理①帐户管理需具备展示该案件下所有涉案卡信息。需具备以卡账号、姓名、身份证号、涉案级别、账户类型、可资返金额等条件对涉案卡进行搜索。②基础信息需具备展示案件基础信息，包括转账信息、案件信息、人员信息等。③到期提醒需具备对即将到期的冻结任务进行提醒。④待办事项待甄别账户、待返还账户信息。⑤流向分析⑥统计分析(2)考核中心①区域统计需具备根据巡查机器人对涉案流水的查询结果和各区县已执行的情况的比②时间统计(3)打击线索①帮信线索功能查询该涉案人在外地涉案情况，并统计涉案人累计②团伙线索(4)嫌疑卡止付在涉网案件侦查研判方面，XX市公安刑侦支队调证能力尚器库应用”,集成多方数据能力，并通过知识库、向量化的手段统一信息标准；1.专家库(