董事会会议决议模板及实例参考

董事会会议决议模板及实例参考一、董事会决议的核心价值与文书定位董事会决议是公司董事会就经营管理、战略决策等重大事项形成的书面决策文件，兼具法律效力（可作为工商变更、合同履行的依据）与管理工具（明确责任分工、推动事项落地）属性。一份规范的决议需平衡“决策效率”与“合规性”，既体现董事的集体意志，又符合《公司法》《公司章程》及监管要求。二、董事会决议模板的核心要素拆解（一）会议基本信息1.会议概况：明确会议类型（定期/临时）、召开时间（年/月/日）、地点（公司会议室/线上会议）。2.参会主体：出席董事：列明姓名（含委托出席的董事及代理人，需附授权委托书摘要）；列席人员：监事、高管或法律顾问等（说明列席事由，如“监事XXX列席本次会议，就财务合规性发表意见”）；缺席情况：注明未出席董事的姓名及缺席原因（如“董事XXX因公务出差，书面委托董事YYY代为表决”）。3.主持与记录：主持人（通常为董事长）、记录人（需具备履职资质，如董事会秘书）的姓名及职务。（二）决议事项的“三段式”表述1.事项背景（Why）简要说明决议的触发原因，如“因公司业务拓展需要，拟开展XX项目投资”“根据公司章程规定的换届程序，需选举新一届董事会成员”。2.讨论与表决（How）讨论内容：概括董事就事项的核心争议点或共识，如“与会董事就项目的市场风险、资金回报率进行充分讨论，认为项目符合公司战略布局”；表决结果：明确同意、反对、弃权的票数（或比例），如“本次会议应到董事X人，实到X人，委托出席X人，表决结果为：同意X票，反对X票，弃权X票，决议通过”。3.决议内容（What）需具体、可执行、无歧义，包含：行为主体（如“公司”“董事会”“总经理”）；行为内容（如“批准投资XX项目，总预算不超过人民币XXX万元”“任命XXX为公司总经理，任期自本决议生效之日起至本届董事会任期届满”）；配套要求（如“由财务部于XX日前完成资金拨付方案”“人力资源部30日内完成新总经理的权责清单修订”）。（三）签署与生效1.董事签名：所有出席（含委托出席的代理人）董事需签字确认，体现“集体决策”原则；2.生效时间：可约定“自董事签字之日起生效”或“自XX条件成就时生效（如‘股东会审议通过后生效’）”；3.存档要求：注明“本决议原件由董事会秘书存档，副本抄送XX部门（如工商、银行）”。三、典型场景的决议实例参考（一）战略投资决议实例XX科技股份有限公司董事会决议会议基本信息：会议类型：202X年第X次临时董事会时间：202X年X月X日地点：公司第一会议室出席董事：张三、李四、王五（董事赵六委托李四代为表决，附授权书）列席人员：监事钱七、财务总监孙八主持人：张三（董事长）；记录人：周九（董事会秘书）决议事项：关于投资XX新能源项目的议案1.事项背景：为布局新能源赛道，提升公司长期盈利能力，经前期调研，拟投资XX新能源项目。2.讨论与表决：与会董事就项目的技术可行性、财务回报周期进行讨论，认为项目符合公司“双碳”战略。本次会议应到董事4人，实到3人（委托1人），表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。3.决议内容：批准公司以自有资金及银行贷款（贷款额度不超过人民币XXX万元）投资XX新能源项目，总投资预算不超过人民币XXX万元；成立项目专项工作组，由李四董事任组长，于15日内提交项目实施细则；授权总经理王五签署与项目相关的合同文件，财务总监孙八负责资金监管。签署：董事签字：张三、李四（代赵六）、王五日期：202X年X月X日（二）人事任免决议实例XX集团有限公司董事会决议会议基本信息：会议类型：202X年第X次定期董事会时间：202X年X月X日地点：线上会议（腾讯会议，会议号XXX）出席董事：全体5名董事（无委托、缺席）列席人员：无主持人：刘一（董事长）；记录人：陈二（董事会秘书）决议事项：关于任命公司副总经理的议案1.事项背景：因公司业务规模扩大，需增设副总经理岗位，负责市场拓展工作。经提名委员会推荐，候选人XXX具备10年以上行业经验，符合岗位要求。2.讨论与表决：与会董事审议了候选人的简历及履职规划，一致认可其能力。本次会议应到5人，实到5人，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。3.决议内容：任命XXX为公司副总经理，任期自本决议生效之日起至本届董事会任期届满；副总经理XXX的职责为统筹全国市场销售工作，年度绩效考核目标由薪酬与考核委员会于30日内制定；人力资源部于7日内完成劳动合同签署及岗位公示。签署：董事签字：刘一、陈二、杨三、黄四、周五日期：202X年X月X日（三）公司章程修订决议实例XX实业有限公司董事会决议会议基本信息：会议类型：202X年第X次临时董事会时间：202X年X月X日地点：公司会议室出席董事：郑十、吴九、王八（董事钱七因病请假，书面委托王八代为表决）列席人员：监事孙六、法律顾问冯五主持人：郑十（董事长）；记录人：何四（董事会秘书）决议事项：关于修订《公司章程》的议案1.事项背景：根据《公司法》新修订条款及公司治理需求，需对公司章程中“董事会职权”“股东大会议事规则”等条款进行调整。2.讨论与表决：与会董事就修订草案的合法性、合理性进行讨论，法律顾问就法律风险提出建议。本次会议应到4人，实到3人（委托1人），表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。3.决议内容：同意修订《公司章程》（修订草案见附件），具体修订内容包括：①将董事会“对外担保审批权限”调整为“单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%”；②新增“股东大会议案征集程序”条款；授权董事会秘书何四于5日内将修订草案提交股东会审议，并同步报送市场监督管理部门备案；修订后的章程自股东会审议通过之日起生效。签署：董事签字：郑十、吴九、王八（代钱七）日期：202X年X月X日四、决议撰写的“避坑”指南（一）合法性优先决议事项不得突破《公司法》及公司章程的权限，如“为股东提供担保”需经股东会决议，董事会无权单独决定；关联董事需回避表决，如“董事张三为XX交易对手的股东，本次会议就该交易表决时，张三需回避，由其余董事表决”。（二）表述精准性避免模糊表述：将“尽快完成”改为“于XX年X月X日前完成”，“适当调整”改为“按XX比例调整”；量化关键指标：如“年度研发投入不低于营业收入的5%”“项目投资回收期不超过5年”。（三）程序合规性会议通知：临时会议需提前10日（或按章程约定）通知董事，注明议题及资料；表决方式：可采用现场签字、线上投票（需留存电子记录），委托表决需附书面授权书。（四）存档与追溯原件保存：决议原件需由董事会秘书专人保管，至少保存10年（或按《档案法》要求）；关联文件：附会议通知、议案资