可转债贷款协议书

可转债贷款协议书甲方（出借人）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（借款人）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于乙方有资金需求，甲方同意向乙方提供可转债贷款。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、贷款金额及可转债条款1.贷款金额甲方同意向乙方提供贷款人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.可转债性质本贷款为可转换债券贷款，即乙方有权在满足本协议约定的条件下，将全部或部分贷款本金转换为乙方的股权。转换比例及相关事宜按照本协议约定执行。二、贷款用途乙方应将本次贷款用于[具体用途]，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变贷款用途。三、贷款期限1.贷款起始日：本协议生效之日起[X]个工作日内，甲方向乙方发放贷款。2.贷款期限：自贷款起始日起[X]个月。四、贷款利率及利息支付1.贷款利率本次可转债贷款的利率为[X]%/年。该利率为固定利率，在贷款期限内保持不变。2.利息支付方式乙方应在每月[具体日期]前向甲方支付上月的贷款利息。利息计算方式为：当月利息=当月贷款本金余额×年利率÷12。五、可转债转换条件1.转换时机在贷款期限届满前[X]个月内，乙方有权选择将全部或部分贷款本金转换为乙方的股权。转换申请应提前[X]个工作日书面通知甲方。2.转换价格转换价格按照乙方在转换申请日之前[X]个交易日的平均收盘价为基础，下浮[X]%确定。若乙方在转换申请日前[X]个交易日内无交易，则以最近一个有交易的交易日收盘价为基础，下浮[X]%确定。3.转换比例转换比例=申请转换的贷款本金金额÷转换价格。乙方转换后的股权数量按照上述转换比例计算确定。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取贷款利息及本金。在乙方未按照本协议约定履行义务时，有权采取相应的法律措施维护自身权益。有权对乙方的经营状况、财务状况进行监督检查，要求乙方提供相关资料。2.义务按照本协议约定的时间和金额向乙方发放贷款。对乙方提供的资料及信息予以保密，但法律法规另有规定或因履行监管职责需要披露的除外。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定使用贷款资金。在满足转换条件时，有权将贷款本金转换为乙方股权。有权要求甲方按照本协议约定履行义务。2.义务按照本协议约定的用途使用贷款资金，不得挪作他用。按照本协议约定的时间和方式支付贷款利息及本金。向甲方提供真实、准确、完整的财务状况、经营状况等资料及信息。在贷款期限内，未经甲方书面同意，不得向第三方转让其在本协议项下的权利和义务。乙方应确保其用于转换股权的公司股权清晰，不存在任何权属争议或权利受限情况。七、股权登记及相关事宜1.股权登记若乙方选择将贷款本金转换为股权，双方应在乙方提出转换申请并经甲方书面同意后的[X]个工作日内，办理股权登记手续。乙方应协助甲方完成相关股权变更登记所需的全部手续，包括但不限于签署股权转让协议及其他相关文件、提供必要的证明材料等。2.股东权益自股权登记完成之日起，甲方享有乙方相应股权对应的股东权益，包括但不限于分红权、表决权等。但甲方仅以其转换获得的股权为限承担乙方的股东义务。3.公司治理甲方有权按照法律法规及乙方公司章程的规定，行使其作为股东的权利，参与乙方的公司治理。但甲方应在法律法规及公司章程允许的范围内行使权利，不得干涉乙方的正常经营管理活动。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和金额向乙方发放贷款，则应按照未发放金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的用途使用贷款资金，甲方有权提前收回贷款，并要求乙方按照贷款本金金额的[X]%支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方未按照本协议约定的时间和方式支付贷款利息或本金，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付逾期违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权提前收回贷款，并要求乙方按照贷款本金金额的[X]%支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方提供虚假资料或信息，甲方有权解除本协议，要求乙方立即归还全部贷款本金及利息，并按照贷款本金金额的[X]%支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方违反本协议约定的其他义务，应按照给甲方造成损失的金额向甲方支付赔偿金。九、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。十、其他条款1.协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.通知与送达本协议履行过程中，双方的通知应以书面形式进行。通知送达地址以本协