2026年精测仪器仪表公司采购过程廉洁监督管理制度

2026年精测仪器仪表公司采购过程廉洁监督管理制度第一章总则第一条制定目的与依据。为规范公司采购全过程廉洁从业行为，强化采购环节廉洁监督管理，防范采购领域廉政风险，维护公司合法权益和市场形象，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规，结合公司生产经营实际，制定本制度。第二条适用范围。本制度适用于公司所有参与采购活动的部门及人员，包括但不限于采购执行部门、需求提报部门、技术评审部门、财务审核部门、审批决策部门，以及参与采购工作的管理人员、执行人员、评审人员、财务人员等。采购活动涵盖公司生产所需仪器仪表设备、核心零配件、原辅材料，以及办公耗材、服务类采购等全部采购类别。第三条基本原则。采购过程廉洁监督遵循合法合规、公开透明、权责对等、预防为主、惩防结合的原则。所有采购相关人员必须恪守廉洁自律准则，自觉抵制商业贿赂等不正当行为，不得利用职务便利谋取任何不正当利益。第二章采购各环节廉洁监督要求第四条采购计划制定环节。需求提报部门需根据公司生产经营实际需求编制采购计划，严禁虚报、谎报采购需求，不得故意夸大采购数量、提高技术标准以变相谋取私利；采购计划需经部门负责人、公司分管领导逐级审核审批，审批人员需对计划的必要性、合理性进行实质性核查，对不符合实际的计划应驳回并要求整改；监督部门需定期抽查采购计划，核实需求的真实性，对虚报需求行为及时制止并上报。第五条供应商选择与管理环节。供应商入库需建立严格审核机制，采购部门需核查供应商的营业执照、行业资质、商业信誉、履约能力等核心信息，严禁将有不良商业记录、资质不全的供应商纳入合格名录；供应商选择除特殊情况经公司审批外，大宗物资、核心设备采购需采用公开招标、邀请招标等方式，严禁私下指定供应商、内定中标结果；采购人员与供应商存在亲属或利害关系的，需主动申报并回避相关采购工作；严禁采购人员接受供应商提供的礼金、礼品、宴请、旅游、娱乐等利益，严禁向供应商索取回扣、佣金等不正当财物。第六条采购谈判与定价环节。采购谈判需有两名及以上人员共同参与，谈判过程需形成书面记录，载明谈判时间、参与人员、核心内容、价格形成依据等，记录需归档留存；采购定价需以市场行情、成本分析、多轮比价结果为依据，严禁采购人员与供应商串通抬高采购价格；金额较大的采购项目需组织财务、技术部门人员参与定价审核，监督部门可列席谈判会议，对定价过程进行全程监督。第七条合同签订与履行环节。采购合同签订需遵守公司合同管理规定，条款需清晰明确，不得包含损害公司利益的内容，严禁签订阴阳合同；合同签订前需经法务、财务部门审核，审核意见需书面记录并存档；采购人员需跟踪合同履行情况，确保供应商按约定交付货物或提供服务，严禁与供应商串通弄虚作假，如虚报到货数量、降低验收标准等；监督部门需抽查合同履行情况，核实货物验收、服务确认等环节的真实性。第八条付款结算环节。财务部门需严格按合同约定的付款条件、金额审核付款，付款前需核对货物验收单、服务确认单等凭证，严禁无依据付款、提前付款或超额付款；采购人员不得干预财务付款流程，不得与供应商、财务人员串通违规付款；监督部门需核查付款凭证的完整性、合规性，对异常付款情况开展专项核实。第三章廉洁监督责任划分第九条主体责任。采购部门负责人是本部门采购廉洁工作第一责任人，对部门人员廉洁行为负管理责任；公司分管采购工作的领导对公司整体采购廉洁工作负领导责任，需定期部署采购廉洁风险排查工作。第十条监督责任。公司纪检监察部门是采购廉洁监督的核心责任部门，负责组织日常监督检查、受理廉政举报、调查核实违规行为；财务、审计部门需配合纪检监察部门，从财务审核、审计核查角度识别采购廉政风险点。第十一条全员监督。公司全体员工均有权举报采购过程中的违规违纪行为，举报方式包括书面举报、指定电话举报、专用邮箱举报等；公司对举报人信息严格保密，严禁任何部门或人员打击报复举报人。第四章责任追究第十二条违规行为认定。采购相关人员有下列行为之一的，认定为违反本制度：（一）虚报、谎报采购需求，骗取公司采购资金的；（二）私下指定供应商、内定中标结果，或在供应商选择中收受财物的；（三）与供应商串通抬高采购价格、签订阴阳合同的；（四）接受供应商礼金、礼品、宴请等不正当利益，或索取回扣、佣金的；（五）在合同履行、验收、付款环节弄虚作假的；（六）其他违反采购廉洁管理规定的行为。第十三条责任追究方式。对情节较轻的违规行为，给予批评教育、诫勉谈话、通报批评、扣发绩效奖金等处理；对情节较重的，给予降职、撤职、调离采购岗位等处理；对情节严重、涉嫌违法犯罪的，除内部处理外，移交司法机关追究法律责任；因违规行为给公司造成经济损失的，违规人员需承担相应赔偿责任。第十四条连带责任。采购部门负责人、分管领导因管理失职导致采购环节出现严重违规行为的，需承担相应领导责任，视情节给予通报批评、降职等处理。第五章监督检查与整改第十五条日常监督。纪检监察部门每月抽查采购计划、供应商选择、合同签订等环节的资料，每季度形成采购廉洁监督报告并上报公司管理层；每年开展一次全流程采购廉洁专项检查。第十六条专项检查。针对重大采购项目、群众举报线索或高风险采购环节，纪检监察部门需组织专项检查，深入核查采购各环节合规性，及时纠正违规行为。第十七条整改落实。对监督检查发现的问题，纪检监察部门需下发整改通知书，明确整改要求和期限；相关部门需在规定期限内完成整改，并书面上报整改情况；纪检监察部门需对整改结果进行复查，确保问题整改到位。第六章附则第十八条制度解释权。本制度由公司纪