2024年度目标管理与绩效考核方案(定稿)

目录

第一章总则.......................................................-2-

其次章目标管理.....................................................-2-

第四章详细指标及组织机构..........................................-11-

第五章经营层考核方案..............................................-12-

第六章管理职能考核方案.............................................-18-

一、原料部........................................................-18-

二、一分厂........................................................-20-

三、二分厂焙一....................................................-22-

四、二分厂直分....................................................-24-

五、二分）焙二....................................................-25-

六、四分厂........................................................-27-

七、供销部........................................................-28-

（一）年度目标....................................................-28-

（二）月度目标....................................................-29-

八、质检部........................................................-30-

（一）月度目标....................................................一30-

九、化验室........................................................-31-

十、生产技术部....................................................-32-

（-）年度目标....................................................-32-

H、设备部......................................................-34-

（-）月度目标....................................................-34-

十二、健康平安环保部..............................................-35-

（一）年度目标....................................................-35-

十三，人力资源部..................................................-37-

（一）月度目标....................................................-37-

十四、支配财务部..................................................-38-

十五、综合办公室..................................................-39-

（一）月度目标...................................................."39-

十六、企管审计部..................................................-40-

十七、研发中心....................................................-41-

（一）年度目标.....................................................-41

十八、保卫部.......................................................-43-

第七章全费用管控考核方案...........................................-44-

一、一分厂.........................................................-44-

二、二分厂焙一.....................................................-44-

三、二分厂焙二.....................................................-44-

四、四分厂.........................................................-45-

五、生产技术部.....................................................-45-

六、供销部..........................................................-46-

七、质检部.........................................................-47-

八、化验室.........................................................-47-

九、设备部.........................................................-48-

十、企管审计部.....................................................-49-

十一、健康平安环保部...............................................-50-

十二、人力资源部...................................................-51-

I・、酉己■51^'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••51

十四、保卫部.......................................................-52-

十五、综合办公室...................................................-53-

十六、研发中心.....................................................-54-

第八章相关表格......................................................-55-

一、一分厂.........................................................-55-

二、二分厂焙一.....................................................-56-

三、二.分）'焙二.....................................................-57一

四、二分厂直鼠.....................................................-58-

五、四分厂.........................................................-59-

六、各部门每月上报材料一览表......................................_60-

第九章附件..........................................................-61-

第一节原料部考核方法..............................................-61-

其次节供销部考核方法..............................................-63-

第三节员工绩效考核管理方法.......................................-64-

目标管理与绩效考核实施方案

第一章总则

第一条为了促进企业目标管理的精细化，提高员工的执行力和工作

效率，使全体员工进一步明确各自的工作目标，确保公司年度总体目标的

实现，特制定本方案。

其次条目标管理是以科学管理为基础，通过建立目标体系、实施目

标分解、落实保证措施，确保实现企业利润目标的管理方法。

绩效考核是通过对企业目标分解、业绩评价，并将绩效成果用于企业

日常管理活动中，以激励员工对工作业绩持续改进并最终实现组织目标的

一种管理活动。

第三条本方法以公司规章制度、操作规程及岗位职责等为基础，以

目标管理为前提，以绩效考核为手段，以实现公司总体目标为目的，实行

自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式，形成系统、完善的

目标管理与绩效考核体系。

其次章目标管理

第四条目标管理的基本层次

分为四个层次。即：公司年度目标、经营层目标、部门（单位）目标、

员工个人目标。

第五条目标确定与分解原则

（一）目标确定以公司长远发展规划和战略目标为基础，经集团公司

下达的年度预算目标及公司基础管理工作考核实施细则等作为目标管理

依据。

（二）可量化的目标必需得以量化，不能量化的目标要精确定性、详

细化，并制定出详细的评价标准和考核方法，确保各项考核具有可操作性。

（三）目标的确定应体现可行性，即经过努力能够实现所确先的目

标。

（四）目标的确定应具有先进性，即所确定的目标应为公司一个时期

以来的最好水平或应当达到的最好水平。

（五）目标的确定应体现一样性，即公司年度目标、经营层目标、部

门（单位）目标及员工个人目标应保持一样，下级确定的目标必需以上级

确定的目标为基准，其目标值之和应等于或高于上级确定目标。

第六条目标的提出与确定

公司全面预算委员会，依据集团公司下达的年度预算指标，由支配财

务部牵头，结合公司实际状况制定公司预算报告，待集团公司审定后确定

公司工作目标和各项经营指标，40个工作日内，由企管审计部组织并下

发《绩效考核方案》。

第七条目标的分解

由企管审计部牵头，依据确定的全面预算报告，完成对预算指标和工

作目标的分解，确定绩效考核指标。

（一）经营层目标：预算目标确定后5个工作日内，结合生产经营实

际，确定经营层年度考核指标和工作目标，再由总经理将考核指标和工作

目标分解至各分管领导。

（二）部门（单位）目标：经营层目标确定后10个工作日，由公司

各分管领导依据相应年度预算指标和主要工作目标，结合各部门（单位）

工作实际，将预算指标和工作目标分解到各部门（单位）。

（三）员工个人目标：部门（单位）目标确定后20个工作日内，由

各部门（单位）依据不部门（单位）的考核指标和工作目标，结合岗位职

责，将考核指标和工作目标分解到班组或个人。

（四）企管审计部在部门目标确定后，在5个工作日完成《绩效考核

方案》的制定，并交综合办公室审核后发布。

第八条目标的调整

为确保目标的肃穆性，原则上各分厂或部门不得对已确定目标进行调

整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大改变或生产支配变更等因素

造成目标执行困难或无法执行时，由分厂或部门提出调整申请，并填写《目

标调整申请表》（见附表一），报企管审计部，由企管审计部比照考核方案

初审，而后由生产技术部、主管领导、考核委员会副主任提出审批看法，

最好由考核委员会主任审定。否则，不得调整。

第三章绩效考核

第九条绩效考核方案的组成

绩效考核方案共由三部分组成，《经营层考核方案》、《管理职能考核

方案》及《全费用管控考核方案》，依据不同方案的管理侧重点不同，实

行不同的管理模式和奖惩方法。

第十条绩效考核的主体

1.总经理和党委书记由考核委员会进行考核，其余经营层管理人员由

总经理进行考核；

2.中层管理人员正职绩效考核工作由被考核对象的干脆上级主管领

导和企管审计部共同考核。

3.中层管理人员副职绩效考核工作由被考核对象的正职和上级主管

领导共同考核。

4.一般员工的绩效考核工作由本部门（单位）分管中层管理人员负责。

第十一条绩效考核对象

绩效考核对象为公司经营层、所属各部门及全部员工。

第十二条考核主要内容和方法

考核的主要内容包括四部分。即：推翻指标考核、管理指标考核、成

本（费用）指标考核、个人绩效考核。详细内容如下：

（一）推翻指标考核

公司将平安环环保、利润两项重要指标作为效益奖推翻指标。

1、平安环保指标

①工亡指标为0；

②发生平安事故，造成干脆经济损失超过10万元；

③职业病新增为0o

④发生环境污染事故，造成干脆经济损失超过10万元；

⑤污染物吨矿排放量（二氧化硫焙一1.5公斤、焙二0.05公斤，氮

氧化物焙一0.2公斤、焙二0.0007公斤）超标一倍以上；

⑥污染物总量（化学需氧量1.8/年、氨氮0.8吨/年）超标一倍以上;

推翻由责任分厂或部门担当，同时安环部及技术副总担当连带责任，

生产副总及其他副总担当主管分厂、部门连带责任。

2、利润指标各部门（单位）效益奖和公司利润挂钩，累计利润完成

则有效益奖，否则无效益奖。

（二）管理指标

管理指标分为重点绩效指标和专业考核指标，总分为100分，其中重

点绩效指标占80-90%,专业考核指标占10-20%；机关专业考核采纳肯定

值考核，分厂专业考核采纳百分制考核。重点绩效指标将年度预算指标分

解落实到经营层、部门（单位）、班组或•个人，形成各个层次的量化指标，

并依据其重要程度安排权重，依据指标实际完成状况确定得分。每月专业

部门填写《专业考核汇总表》（见附表二），报企管审计部。

1.经营层管理人员重点绩效指标，由董事长、总经理确定和考核。

2.部门（单位）重点绩效指标，由主管领导与部门（单位）中层管

理人员协商之后确定，企管审计部依据业绩完成状况进行汇总考核。

专业考核指标由各专业主管部门依据公司赐予的专业管理职能，制定

专业管理考核标准，每月原则上不低于4次（以0A系统上公布通报为准）

进行专业考核。

（三）成本（费用）指标考核

依据年度预算成本指标和费用限制指标，结合各部门职责将成本（费

用）分解到经营层、部门（单位）或个人，并依据成本费用限制状况确定

得分。

（四）个人工作绩效考核

个人工作绩效考核，由所在部门（单位）中层管理人员依据部门人员

《工作职责和工作标准》提出，经员工本人确认，每月依据其工作完成状

况汇总，并将结果报人力资源部备查。

详细规定如下：

部门一般员工月得分工部门月管理职能得分*50%+个人得分*50%；

分厂一般员工月得分工分厂月管理职能得分*30%+个人得分*70%；

部门中层人员月得分=部门管理职能月得分；

分厂中层人员月得分工部门管理职能月得分；

经营层领导月得分工领导管理职能月得分；

部门一般员工年得分二部门年管理职能得分*5096+个人得分*50%；

分厂一般员工年得分二部门年管理职能得分*30%+个人得分*70%；

部门中层人员年得分=部门管理职能年得分；

分厂中层人员年得分工部门管理职能年得分；

经营层领导年得分工经营层领导管理职能年得分；

（原料部、一、二、四分厂）部门：年管理职能得分二平均月得分*20%+

年考核得分*80%；

（安环部、研发中心）部门：年管理职能得分二平均月得分*50%+年考

核得分*50%；

其余有年目标部门：年管理职能得分二平均月得分*70%+年考核得分

*30%；

无年终目标部门：年管理职能得分二平均月得分+标杆岗位考核扣减分

数

第十三条绩效考核方式

绩效考核采纳次月考核上月方式及年终汇总考核方式，月考核每月

10号之前完成，年考核下一年1月20日之前完成。

第十四条绩效考核基本程序

（一）月绩效考核流程

1.每月5日前，相关部门将考核所需资料报企管审计部，逾期不交

的将纳入部门考核中赐予扣分。（见本方案第八章附表：各部门每月上报

材料一览表）

2.企管审计部依据考核方案规定，初步汇总，确定各部门考核结果。

3.每月8日召开公司考核会（遇节假日推后1-2天），确定考核结果。

考核会必需由部门（单位）正职参与，并对本月指标的完成状况进行陈述,

没有完成指标的要说明缘由，并针对未完成指标项提出下月的对策措施。

（正职不参与并且未请假的罚款300元）

4.每月10号之前各单位依据公司考核结果，依据单位内部考核方法

制定奖金安排表，经企管审计部审核后，报人力资源部，由人力资源部发

放奖金。

5.每月奖金发放完毕，奖金领取单返回到人力资源部，否则人力资

源部不得发放下月奖金；

6.每季度企管审计部对各单位奖金进行追踪审计，部门每月发放奖

金数不得低于实得奖金额的90%,低于90%的部分一经查出，必需予以上

交；

7.各单位剩余奖金仅限用于员工的日常加班工资和员工突出贡献奖,

不得挪作他用，每季度公司将对剩余奖金去向进行追踪审计。

（二）年绩效考核流程

L1月15日前汇总部门月得分，计算月均分。

2.1月15日前依据年度考核表计算年度部门指标完成状况，并依据

部门指标完成状况进行评分。

3.计算部门年度综合得分、年终风险及年终奖。

4.1月20日前上报主管领导，通过后召开年终考核会议，公布考核

结果。

5.年终考核结果送人力资源部，作为中层领导风险工资及年终奖金发

放的依据。

（1）经营层管理人员年终风险工资二年管理职能得分%*个人风险工资

基数。

（2）中层管理人员年终风险工资二部门年管理职能得分%*个人风险工

资基数土部门全费用节约奖罚额（工资占比）。

（3）部门全部员工年终奖金二公司年度定年终奖金基数*部门年管理

职能得分虬

（三）申诉（目标调整）流程

绩效考核会议结束后，各部门（单位）对考核结果有异议的，有1

个工作日的异议申诉期，异议单位应填写《申诉表》（见附表三），审批后

将结果交企管审计部，二次审核结果将作为最终结果。11号之前审核结

果报人力资源部并板报或0A公告。详细申诉审批规定如下：

1.三个分厂、质检部、化验室需经过生产技术部初审，主管领导审批,

考核委员会副主任、主任审定后，确定申诉结果，交企管审计部。

2.其余部门主管领导审批，考核委员会副主任、主任审定后，确定申

诉结果，交企管审计部。

第十五条工资奖金确定及兑现

1.月工资确定

各部门工资总额及主管领导每月实发工资的10%与月绩效考核分数

挂钩，月实发工资额分别为：

部门实发工资额二部门工资总额90%+工资总额10将部门分数机

主管领导实发工资二工资总额的90%+工资总额10%*个人月得分。

2.效益奖

当月公司利润完成的前提下，效益节约奖机关各部门基数分别为150

元/（月•人），质检部人员、化验室采样人员及生产技术部采样人员为

260元/（月•人），冬分厂为300元/（月•人），当公司当月效益完成时

赐予发放。

3.全费用（成本）节约奖

依据各部门全费用（成本）限制程度进行奖罚，详细规定如下：

（1）年全费用建支时，部门人员该项嘉奖取消，并从部门工资中扣

除当年所发全费用节约奖。仍未补平超支部分时，经公司考核委员会探讨

后依据肯定比例从工资中扣除。

（2）部门当月费用节约依据节约额（惩罚额）的肯定比例进行嘉奖

（惩罚），当月发放上限为：机关各部门基数为150元/（月-人）；质检

部、化验室采样人员及生产技术采样人员为260元/（月•人）；各分厂为

300元/（月・人），结余（超支）部分年终经公司考核委员会探讨后依据

肯定比例兑现。

奖罚比例规定如下:

一、二、四分厂依据节约（超支）金额的50%赐予奖罚；其余部门节

约额（惩罚额）考虑基数大小、实施难度等实际状况赐予肯定比例嘉奖（惩

罚）。

4.专项奖罚

（1）筛上物（一分厂5公斤，二分厂30公斤）及四分厂非正常在制

品（30公斤）金总量限制65公斤以下，每超1公斤，每月扣2000元，

每降低1公斤每月嘉奖1000元。

（2）水：二分厂焙一17500吨/月（夏季6-8月）、14700吨/月（春、

秋、冬季）、二分厂焙二17500吨/月（夏季6-8月）、13900吨/月（春、

秋、冬季）、四厂3800吨/月，超一吨罚2元，减一吨奖1元。

5.绩效考核结果的兑现

（1）部门月考核分数作为部门管理人员及员工个人考核的依据，考核

分数的肯定比例计入部门管理人员及员工个人绩效考核。

（2）各部门效益奖在利润完成状况下，依据部门内部绩效考核方案进

行安排。

（3）公司经营层领导款待费、差旅费季度核算，年度累计扣罚，累计

超支部分由人力资源部从工资中扣减。

（4）对目标指标完成负有明确的、重大责任的单位或个人，全额计扣

岗位工资。

第四章详细指标及组织机构

第十六条依据公司全面预算报告确定的目标，制定2024年详细考

核目标。

1.实现利润总额2000万元、处理矿量158250吨、合质金产量3995

公斤、含量金产量3636公斤、合质银产量5898公斤、电解铜产量918

吨、铅产量2661吨；管理费用不超过1966万元。

2.提高公司基础管理水平，完善公司内部考核机制与管理机制，接

着深化开展标杆岗位工作，实现考核目标全员关注，考核过程全员参与，

考核结果全员认可的良好局面，增加员工的责任感与自信念，提高自觉参

与管理意识。

第十七条为了强化考核工作管理，公司成立绩效考核委员会，组织

机构如下：

主任：魏云峰

副主任：乔广军张素

成员：车录茂王文波李可芳王青峰李铁栓王喜民

雷祥印冯光辉王潼生朱艮军陈浩郝金良

王红波牛路芳周肇民王继承王文龙张新岗

第五章经营层考核方案

一、党委书记

（一）年度目标

党委书记年考核指标表

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润2000每200万元减1分10支配财务部

合质金产量3995每200Kg减1分10

三厂含量金产量3636每200kg减1分10

合质银产量3790每200kg减1分10

生产部

含量银产量2107每250kg减1分10

管理考核

铜产量918每50t臧1分10

铅产量2661每100t减1分10

公务开支〈预算＞预算，每1万元减1分10

支配财务部

保卫部费用年预算每超支5万元扣1分10

标杆岗位达标率

>60%每10%扣1分10企管审计部

（主管部门）

合计100

（二）月度目标

党委书记月考核指标表

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润167每20万元减1分10支配财务部

合质金产量333每20kg减1分10

三厂含量金产量303每20kg减1分10

合质银产量316每20kg减1分10

生产部

含量银产量176每20kg减1分10

管理考核

铜产量77每5t版1分10

铅产量222每10t减1分10

公务开支（预算＞预算，每1千元减1分10支配财务部

保卫部费用月指标每超5千元扣1分10

标杆岗位达标

>5%每1%扣1分10企管审计部

率（主管部门）

合计100

二、原料副总

（一）年度目标

原料副总年考核指标

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润2000每200万元减1分10支配财务部

合质金产量3995每200Kg减1分6

三厂含量金产量3636每200kg减1分4

合质银产量3790每200kg减1分6

含量银产量2107每250kg减1分4生产技术部

管理考铜产量918每50t减1分10

核

铅产量2661每1001.减1分10

公务开支〈预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室

原料合同效益>0V0不得分20

每年至少开发生产技术部

原料基地建设每少1个扣3分。20

两个原料基地

标杆岗位达标

>60%每10%扣1分5企管审计部

率（主管部门）

合计100

（二）月度目标

原料副总月考核指标

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润167每50万元减1分10支配财务部

合质金产量333每30kg减1分6

三厂含量金产量303每30kg减1分4

合质银产量316每30kg减1分6

含量银产量176每30kg减1分4生产技术部

管理考

铜产量77每20t减1分10

核

铅产量222每20t减1分10

公务开支V预算》预算，每1千元减1分10综合办公室

原料合同效益>0V0不得分20生产技术部

原料绩效考核按月完成未作不得分10人力资源部

标杆岗位达标

>5%每1%扣1分10企管审计部

率（主管部门）

合计100

三、生产副总

（一）年度目标

生产副总年考核指标

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润2000每200万元减1分5支配财务部

合质金产量3995每200kg减1分6

三厂含量金产量3636每200kg减1分4

合质银产量3790每250kg减1分6

生产技术部

含量银产量2107每250kg减1分4

铜产量918每50t减1分5

铅产量2661每loot减1分5

公务开支V预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室

合质金回收率95.43%每0.1%减1分6

三厂含量金回收率99.4%每0.居减1分4

管理考核

合质银回收率33.42%每0.1%减1分6

含量银回收率34.58%每0.1%减1分4

铜回收率87.2%每降0.巡减1分5生产技术部

铅回收率89.61%每降0.1%减1分5

瓶化钠吨矿用量13.36每0.5kg减1分5

液碱吨矿用量7.5每增0.1kg减1分5

电石渣吨矿用量90每增1kg减1分5

备件费用268（含税）每10万元减1分5财务、设备

应急费用10每超支1万元扣1分5财务、设备

标杆岗位达标率

>60%每10%扣1分5企管审计部

（主管部门）

合计100

备注：1.备件费用：布袋更换按一年一次计算；

2.应急费用：未列入部门年度预算的修缮费用。

(二)月度目标

生产副总月考核指标

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润167每50万元减1分5支配财务部

合质金产量333每30kg减1分6

含量金产量303每30kg减1分4

合质银产量316每30kg减1分4

生产技术部

含量银产量176每30kg减1分3

铜产量77每20t减1分4

铅产量222每20t减1分4

公务开支〈预算＞预算，每1万元减1分5综合办公室

合质金回收率95.43%每降0.1%减1分6

含量金回收率99.4%每降0.此减1分4

合质银回收率33.42%每降0.此减1分6

管理考核

含量银回收率34.58%每降0.通减1分4

铜回收率87.2%每降0.1%减1分5

生产技术部

铅回收率89.61%每降0.幌减1分5

筛.卜.物及四厂

65公斤每超1公斤减1分5

非正常金

一厂宜制

每0.lg/i减1分。5

(1.9g/t)

弱渣含金培一(1.9g/t)5

每0.lg/t减1分。

二厂直都

5

(1.9g/t)

出现十级以上伤残、平安事故

平安生产无轻伤事故人力资源部

干脆损失每1万元扣1分

10

每1万元环保事故干脆损失健康平安环保

环境爱护无环保事故

扣1分部

标杆岗位达标

>5%每1%扣1分5企管审计部

率(主管部门)

合计100

四、技术副总

（一）年度目标

技术副总年考核指标

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润2000每200万元减1分10支配财务部

合质金产量3995每200kg减1分6

二厂含量金产量3636每200kg减1分4

合质银产量3790每250kg减1分3

含量银产量每减分

2107250kg12生产技术部

铜产量918每50t减1分5

铅产量2661每100t减1分5

管

理

考

核出现1次错误扣2分，2次以上不得

金元素化验合格率100%5

分

试验检验费10每超5万元扣1分10

质检采样效益>0<0不得分10

出现1次错误扣2分，2次以上不得支配财务部

原料采样合格率100%10

分

技术研发效益>200万每低20万扣一分10

标杆岗位达标率>60%每10%打1分10企管审计部

公务开支〈预算>预算，每1万元减1分10综合办公室

合计100

（二）月度目标

技术副总月考核指标

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润167每50万元减1分10支配财务部

合质金产量333每30kg减1分6

三厂含量金产量303每30kg减1分4

合质银产量316每30kg减1分8

含量银产量176每30kg减1分7

生产技术部

铜产量77每20t减1分5

铅产量222每20t减1分5

出现1次错误扣2分，2次以上不得

金元素化验合格率100%5

管理分

考核公务开支〈预算>预算，每1万元减1分5综合办公室

试验检验费10每超5万元扣1分5

质检采样效益>0不得分10

V0支配财务部

出现1次错误扣2分，2次以上不得

原料采样合格率100%10

分

出现十级以上伤残、平安事故干脆损

平安生产无轻伤事故10人力资源部

失每1万元扣1分

健康平安环保

环境爱护无环保事故每1万元环保事故干脆损失扣1分5

部

标杆岗位推动>70人/月每少1人扣0.2分5企管审计部

合计100

五、财务副总

（一）年度目标

财务副总年考核指标

项目目标考核标准考核方法分值资料供应部门

利润2000每200万元减1分10支配财务部

合质金产量3995每200kg减1分6

二厂含量金产量3636每200kg减1分4

合质银产量3790每250kg减1分6

含量银产量2107每250kg减1分4生产技术部