公司股东会会议纪要模板范例

公司股东会会议纪要模板范例股东会会议纪要作为公司治理体系中记录决策过程、明确权责边界的核心文件，其规范性与准确性直接影响股东权益保障、决策执行效率及公司合规运营。一份优质的股东会会议纪要，需兼顾法律严谨性与实务操作性，既如实还原会议全貌，又为后续行动提供清晰指引。一、会议纪要核心要素解析股东会会议纪要的核心价值在于“纪实”与“指引”，需涵盖以下关键维度：（一）会议基础信息会议时间：需精确到年月日及具体时段（如“202X年X月X日14:30-16:00”）；若为线上会议，需注明形式（如“腾讯会议线上召开”）。会议地点：线下会议标注具体地址（如“XX市XX区XX路XX号公司会议室”）；线上会议说明平台及会议号（可简化为“线上会议，会议号：XXX”）。参会人员：区分出席（含股东本人、法定代表人/授权代表）、列席（如公司董事、监事、高管）、委托出席（需注明受托人及委托权限），示例：出席股东（或代表）：甲股东（持股比例XX%，授权代表：张XX）、乙股东（持股比例XX%）……列席人员：公司董事长李XX、监事王XX、财务负责人赵XX……主持人：通常为董事长或按公司章程规定的召集人，需注明姓名及职务。记录人：负责会议记录的行政/法务人员，需注明姓名。（二）会议议程与议案审议会议议程需逐项列明，对应议案需清晰呈现“议案内容-审议过程-表决结果-股东意见”：议案内容：简明扼要说明议案核心（如“审议《202X年度财务决算报告》”“审议公司增资扩股方案”）；复杂议案可附加“议案要点”说明（如增资方案需说明增资规模、认购方、定价依据）。审议过程：记录股东讨论的关键焦点（如对利润分配比例的争议、对董事提名的质询），无需逐字记录，但需还原分歧点与共识逻辑。表决结果：需明确“同意/反对/弃权”的票数（或持股比例），示例：“本议案经出席会议的股东（代表）所持表决权的XX%同意，XX%反对，XX%弃权，审议通过”（若为特别决议，需注明是否满足“三分之二以上表决权”等章程要求）。股东意见：对反对或弃权的股东，需简要记录理由（如“乙股东认为增资定价偏低，建议重新评估市场估值，故投反对票”）。（三）决议事项与执行要求决议事项是会议纪要的“行动纲领”，需明确：决议内容：将审议通过的议案转化为可执行的结论（如“同意《202X年度利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金红利X元，股权登记日为202X年X月X日”）。执行责任人：指定具体负责人（如“由财务部门负责人赵XX牵头，于X月X日前完成分红方案的工商备案及资金划转”）。时间节点：对需阶段性推进的事项，需拆分时间要求（如“增资扩股方案分三步实施：X月X日前完成审计评估，X月X日前签署增资协议，X月X日前完成工商变更”）。（四）其他事项临时动议：记录会议中临时提出且经表决通过的事项（如“临时审议《关于调整监事薪酬的议案》，表决结果为……”）。下次会议安排：若会议明确下次召开时间、议题，需简要说明（如“下次股东会拟于202X年X月召开，议题为审议202X年度战略规划”）。附件说明：如会议审议的报告、合同等附件，需注明“本纪要附件包含《202X年度审计报告》《增资协议（草案）》等，与纪要具有同等效力”。二、股东会会议纪要模板范例以下为XX科技有限公司202X年度第一次股东会会议纪要的完整范例，可根据公司实际情况调整：XX科技有限公司202X年度第一次股东会会议纪要会议时间：202X年X月X日15:00-16:30会议地点：XX市XX区XX大厦XX层公司第一会议室参会人员：出席股东（代表）：甲有限责任公司（持股45%，授权代表：陈XX）、乙投资合伙企业（持股35%，授权代表：林XX）、自然人股东张XX（持股20%）；列席人员：公司董事长吴XX、监事郑XX、财务总监刘XX；主持人：吴XX（董事长）记录人：周XX（行政部）一、会议议程1.审议《202X年度财务决算报告》2.审议《202X年度利润分配方案》3.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》4.临时议题：审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》二、议案审议与表决情况1.审议《202X年度财务决算报告》议案要点：报告显示，公司202X年度营业收入XX万元，净利润XX万元，资产负债率XX%……（简要说明核心财务指标）。审议过程：股东代表陈XX询问“研发投入占比提升的具体投向”，财务总监刘XX回应“主要用于A产品迭代研发，预计202X年Q3实现商业化”；股东张XX关注应收账款周转率，董事长吴XX补充“已通过保理方式盘活XX万元应收账款，周转率提升至X次/年”。表决结果：出席股东（代表）所持表决权的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过。2.审议《202X年度利润分配方案》议案要点：拟向全体股东每10股派发现金红利X元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。审议过程：乙投资合伙企业代表林XX建议“适当提高分红比例以回馈股东”，经讨论，董事会说明“公司需留存XX万元用于B项目拓展，综合考虑后维持原方案”，林XX表示理解但保留意见。表决结果：出席股东（代表）所持表决权的80%同意（甲股东、张XX同意），20%反对（乙股东），0%弃权，审议通过（注：公司章程规定普通决议需过半数表决权通过，本议案满足要求）。3.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》议案要点：提名吴XX、陈XX、李XX为第三届董事会董事候选人（简历附后）。审议过程：股东对候选人资格无异议，一致认可其行业经验与管理能力。表决结果：出席股东（代表）所持表决权的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过。4.临时议题：审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》议案要点：拟使用不超过XX万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月。审议过程：监事郑XX询问“风险控制措施”，财务总监刘XX说明“将选择国有银行发行的保本型产品，且单次投资不超过XX万元”，股东无其他疑问。表决结果：出席股东（代表）所持表决权的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过。三、决议事项与执行安排1.《202X年度财务决算报告》：自本纪要签署之日起生效，财务部门于X月X日前将报告报送市场监督管理部门备案。2.《202X年度利润分配方案》：执行责任人：财务总监刘XX；时间节点：X月X日前完成利润分配预案的税务备案，X月X日前完成资金划转。3.第三届董事会董事选举：新任董事于X月X日召开首次董事会，选举董事长并确定高管聘任方案。4.闲置资金理财：执行责任人：财务总监刘XX；操作要求：每笔理财需提前报董事长审批，每月5日前向股东会提交理财进展报告。四、其他事项下次股东会拟于202X年X月X日召开，议题为“审议202X年度战略规划及预算方案”，具体时间、地点另行通知。本纪要附件包含《202X年度财务决算报告》《董事候选人简历》《理财产品意向协议（草案）》，与本纪要具有同等法律效力。主持人（签字）：吴XX记录人（签字）：周XX日期：202X年X月X日三、撰写与使用注意事项撰写股东会会议纪要时，需把握以下原则，确保文件“合规、实用、可追溯”：1.法律合规性：严格遵循《公司法》《公司章程》对股东会职权、表决程序的规定（如特别决议的表决权比例、召集程序等）。决议内容不得违反法律法规强制性规定（如利润分配不得损害债权人利益，关联交易需披露回避）。2.客观纪实性：避免主观评价（如“某股东的意见很不合理”），用中性语言记录分歧（如“股东A认为……，股东B提出不同意见……”）。表决结果需与公司章程规定的通过条件对应（如“过半数”“三分之二以上”需明确计算依据）。3.操作指引性：决议事项需“责任到人、时间到点”，避免模糊表述（如“尽快完成”改为“于X月X日前完成”）。复杂事项需拆分步骤（如“增资扩股”需明确审计、签约、工商变更的分阶段要求）。4.存档与公示：会议纪要需由主持人、记录人签字，与会议通知、议案材料、表决票等一并存档（保存期