有限责任公司股东会决议模板与范本

有限责任公司股东会决议模板与范本有限责任公司的股东会作为公司权力机构，其决议是公司重大决策的法定载体，对公司运营、股权结构调整、主体资格变更等事项具有约束力。一份规范的股东会决议不仅能保障决策程序合法合规，更能在工商登记、司法纠纷等场景中作为关键依据。本文结合《中华人民共和国公司法》及实务经验，梳理不同场景下的股东会决议模板与范本，供企业参考使用。一、股东会决议的核心要素与法律效力股东会决议需包含会议基本信息（时间、地点、参会股东及代表、主持人、记录人）、决议事项（明确议题，如审议报告、变更事项、股权变动等）、表决情况（出席股东表决权比例、同意/反对/弃权票数及比例）、签字盖章（股东签字或法人股东盖章+法定代表人签字，公司公章）。根据《公司法》，决议内容违反法律、行政法规的无效；会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或内容违反公司章程的，股东可请求法院撤销。因此，决议的规范性直接影响其法律效力。二、不同场景下的股东会决议模板与范本（一）普通事项决议模板（适用审议报告、日常经营决策等）模板结构：1.会议基本信息：明确会议时间、地点，参会股东（含姓名/名称、持股比例），主持人（通常为董事长或执行董事）、记录人。2.决议事项：逐项说明审议内容（如《202X年度财务会计报告》《202X年度利润分配方案》等）。3.表决情况：出席股东表决权总数，同意、反对、弃权的票数及比例（普通事项需过半数表决权通过，章程另有规定除外）。4.签字盖章：股东签字（自然人）或法人股东盖章+法定代表人签字，公司盖章，日期。范本示例：有限责任公司股东会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司会议室参会股东：甲（持股XX%）、乙（持股XX%）、丙（持股XX%）（若为法人股东，注明“XX公司（持股XX%），法定代表人XXX”）主持人：XXX（董事长/执行董事）记录人：XXX决议事项：1.审议《公司202X年度财务会计报告》：经审核，报告真实反映公司年度经营状况，全体股东无异议。2.审议《公司202X年度利润分配方案》：同意按股东持股比例分配净利润XX万元，其中甲分配XX万元，乙分配XX万元，丙分配XX万元。表决情况：本次会议应到股东X人，实到X人，代表公司100%表决权（或具体比例）。就上述事项表决：同意X票（占表决权XX%），反对0票，弃权0票，表决结果有效。股东签字/盖章：甲（签字）：_________乙（签字）：_________丙（签字）：_________（法人股东：XX公司盖章，法定代表人签字：_________）公司盖章：_________日期：202X年X月X日（二）特别事项决议模板（适用修改章程、增减资、合并分立等）特别事项需经代表三分之二以上表决权的股东通过（《公司法》第四十三条）。模板需突出表决比例要求。模板结构：1.会议基本信息（同前）。2.决议事项：明确特殊事项（如“修改公司章程”“增加注册资本”等），需详细说明变更内容（如章程修正案条款、增资金额及方式等）。3.表决情况：强调“经代表三分之二以上表决权的股东同意”，列明同意票数及比例。4.签字盖章（同前）。范本示例（以增加注册资本为例）：有限责任公司股东会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司会议室参会股东：甲（持股XX%）、乙（持股XX%）、丙（持股XX%）主持人：XXX记录人：XXX决议事项：同意公司增加注册资本，由原注册资本XX万元增至XX万元，新增注册资本由股东甲认缴XX万元、股东乙认缴XX万元（或“由新股东丁认缴XX万元”，若引入新股东），出资方式为货币/实物/知识产权等，出资时间为XX年X月X日前。表决情况：本次会议应到股东X人，实到X人，代表公司100%表决权。就上述事项表决：同意X票（占表决权XX%，其中甲XX%、乙XX%、丙XX%，合计≥2/3），反对0票，弃权0票，表决结果符合《公司法》及公司章程规定。股东签字/盖章：甲（签字）：_________乙（签字）：_________丙（签字）：_________公司盖章：_________日期：202X年X月X日（三）公司变更类决议（以变更法定代表人为例）模板结构：1.会议基本信息。2.决议事项：明确变更事项（如“变更公司法定代表人”），说明原法定代表人、新任法定代表人（需附任免依据，如“免去XXX执行董事职务，选举XXX为执行董事，根据章程规定，执行董事为法定代表人”）。3.表决情况：普通事项或特殊事项（依章程规定，若章程未规定，法定代表人变更属普通事项，过半数通过）。4.签字盖章。范本示例：有限责任公司股东会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司会议室参会股东：甲（持股XX%）、乙（持股XX%）主持人：XXX（原法定代表人）记录人：XXX决议事项：1.免去XXX的执行董事职务，选举XXX为公司执行董事，任期X年。2.根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人，故公司法定代表人由XXX变更为XXX。表决情况：本次会议应到股东2人，实到2人，代表公司100%表决权。就上述事项表决：同意2票（占表决权100%），反对0票，弃权0票，表决通过。股东签字/盖章：甲（签字）：_________乙（签字）：_________公司盖章：_________日期：202X年X月X日（四）公司注销决议模板模板结构：1.会议基本信息。2.决议事项：同意公司解散、成立清算组（或委托中介机构）、清算组人员组成（组长、成员）、清算方案等。3.表决情况：普通或特殊事项（解散需三分之二以上表决权通过，《公司法》第一百八十条）。4.签字盖章。范本示例：有限责任公司股东会决议会议时间：202X年X月X日会议地点：公司会议室参会股东：甲（持股XX%）、乙（持股XX%）、丙（持股XX%）主持人：XXX记录人：XXX决议事项：1.因公司经营期限届满（或“股东一致同意解散”“出现章程规定的解散事由”等），同意公司解散并终止经营活动。2.成立清算组，清算组成员为XXX（组长）、XXX、XXX，清算组职责为清理公司财产、通知债权人、处理未了结业务等。3.授权清算组代表公司办理注销登记及相关事宜。表决情况：本次会议应到股东X人，实到X人，代表公司100%表决权。就上述事项表决：同意X票（占表决权XX%，其中甲XX%、乙XX%、丙XX%，合计≥2/3），反对0票，弃权0票，表决通过。股东签字/盖章：甲（签字）：_________乙（签字）：_________丙（签字）：_________公司盖章：_________日期：202X年X月X日三、股东会决议撰写与使用注意事项1.程序合规性：会议召集需提前通知股东（章程约定通知时间，无约定则提前15日通知），参会股东需符合“代表三分之二以上表决权”或“过半数表决权”的法定/章程要求，避免因召集程序瑕疵导致决议被撤销。2.内容明确性：决议事项需具体、可执行，如变更经营范围需列明具体行业类目，股权转让需明确转让方、受让方、转让价格及比例等。3.签字盖章有效性：自然人股东亲笔签字，法人股东需盖公章并由法定代表人签字（或授权代表签字，附授权书），公司需加盖公章，日期需与会议时间一致。4.存档与公示：决议需存档于公司档案，办理工商变更、银行备案等事项时需提交，涉及重大变更（如增减资、注销）需在企业信用信息公示系统公示。5.特殊情形处理：股东缺席时，若章程