企业董事会秘书岗位职责说明

企业董事会秘书岗位职责说明董事会秘书（简称“董秘”）作为企业治理架构中的关键角色，既是董事会高效运作的行政枢纽，也是连接公司、股东、监管机构及资本市场的核心纽带。其岗位职责围绕公司规范治理、信息披露合规性、内外部关系协调等维度展开，对保障企业决策科学性、维护市场公信力具有不可替代的作用。一、信息管理与披露：合规性与透明度的守护者董秘需统筹公司内外部信息的流转与合规披露，构建完善的信息管理体系。日常工作中，需从财务、业务、法务等部门精准抓取经营动态、重大事项进展，形成系统化的信息库，为董事会决策提供数据支撑；同时严格遵循《公司法》《证券法》及交易所规则，牵头编制年度报告、季度报告等定期文件，对并购重组、关联交易、重大合同等临时事项，需在规定时限内完成公告起草、审核与报送，确保信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”。此外，需建立内幕信息管控机制，识别内幕信息知情人范围，签订保密协议并登记备案，通过内部培训强化员工保密意识，从源头防范内幕交易风险；对信息披露档案（如公告底稿、监管问询回复、股东沟通记录等）进行规范化管理，以备监管核查与历史追溯。二、会议组织与决策落地：董事会运作的“操盘手”董秘肩负董事会、监事会、股东大会等治理会议的全流程组织职责。会前需协同董事、高管梳理会议议题，审核议案合法性、合规性，编制会议材料（如议案说明、决策依据、法律意见书等），并按法定程序向参会方发送通知；会中规范执行会议流程，做好会议记录（含录音录像备份），确保表决程序合法有效；会后需整理会议决议，跟踪各部门执行进度，定期向董事会反馈执行结果，对滞后事项及时预警并协调资源解决。同时，需保障会议合规性（如股东大会需提前公告召集时间、地点、议题，确保股东参会权与表决权的行使符合公司章程与法律规定）；对独立董事、监事的履职支持也需纳入工作范畴，如为独立董事提供行业研究资料、协助监事开展审计监督等。三、合规治理与监管应对：公司规范运作的“守门人”董秘需深度参与公司治理体系建设，以法律法规为标尺推动企业合规发展。制度建设层面，协助董事会制定《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等治理文件，确保规则与最新监管要求同步；内控监督环节，联合审计、风控部门排查治理漏洞，对关联交易、对外担保、资金占用等风险点建立预警机制，定期向董事会汇报内控缺陷整改情况。面对监管问询与检查，需第一时间响应，组织团队梳理问题逻辑、准备回复材料，确保回复内容逻辑清晰、依据充分；日常需保持与证监会、交易所、行业主管部门的常态化沟通，及时解读政策变化，为公司战略调整提供合规建议，避免因政策理解偏差导致经营风险。四、股东关系与投资者关系：价值传递的“桥梁”董秘是股东权益的维护者与资本市场形象的塑造者。股东关系管理方面，需妥善处理股东咨询、建议与诉求，对中小股东关注的分红政策、业绩表现等问题耐心答疑；每年股东大会前，通过公告、邮件等形式向股东充分披露会议信息，保障股东知情权；对异议股东的诉求，需协调董事会评估合理性，推动解决方案落地。投资者关系管理（IR）是董秘的“隐形战场”：通过业绩说明会、路演、机构调研等形式，向投资者传递公司战略、业务亮点与成长逻辑；分析资本市场舆情，针对性优化信息披露内容，提升公司在二级市场的认可度；对机构投资者的持股变动、调研反馈进行跟踪分析，为董事会制定市值管理策略提供参考。五、沟通协调：内外部资源的“整合者”董秘需搭建起公司内外部沟通的“立交桥”。内部协调中，需打破部门壁垒，推动财务、法务、业务团队形成合力（如在重大资产重组项目中，统筹财务尽调、法律合规、业务整合等工作，向董事会汇报项目进展与风险点）；外部沟通时，需平衡监管机构、媒体、合作伙伴等多方诉求（面对媒体质疑，需以事实为依据发布澄清公告，避免舆论危机发酵；与银行、券商等金融机构沟通时，需传递公司信用状况与融资需求，为资本运作铺路）。此外，在突发事件应对中（如重大诉讼、业绩变脸、舆情危机），需第一时间启动应急沟通机制，协调内部团队出具应对方案，向董事会、监管机构、投资者同步信息，将负面影响降至最低。岗位能力支撑：职责落地的“底气”董秘岗位对综合能力要求极高：需具备复合型知识结构（法律、金融、公司治理、产业逻辑融会贯通），熟悉《上市公司治理准则》《股票上市规则》等监管文件；沟通表达能力是核心竞争力，既要精准向监管机构传递合规信号，又要向投资者讲好“公司故事”；责任心与保密意识是职业底线，需对股东权益、公司声誉高度负责，严守内幕信息与商业秘密；应变能力则保障在复杂局面（如监管问询、舆情危机）中快速反应，提出建设性解决方案。结语董事会秘书的价值，既体现在保障公司治