小企业公司管理制度

小企业公司管理制度第一章公司定位与治理原则1.1公司定位本企业为微型制造兼电商零售混合体，员工规模常年控制在30人以内，主营创意家居小件，客单价80～300元，年营收800～1200万元。公司不追求规模扩张，而追求“小而美、快而灵”，用最少人力撬动最大人效。1.2治理原则①股权与经营权分离：两位股东只保留战略否决权，日常经营授权总经理100%。②数据说话：任何争议以系统数据为准，口述无效。③一人多岗、一岗多能：固定岗位不超过15个，鼓励横向技能认证。④利润共享：年度净利润30%用于团队分红，分配系数与岗位价值、绩效、出勤、纪律四维挂钩。第二章组织架构与岗位说明书2.1扁平架构总经理→四大中心：供应链中心、品牌中心、运营中心、支持中心；每中心设1名负责人，不再设副职。2.2岗位说明书（节选）岗位：供应链中心·采购跟单（编号SC02）汇报对象：供应链中心负责人核心指标：①采购订单准时率≥98%；②来料批次不合格率≤0.5%；③年度降本额≥5%。权限：单笔2万元以内直接下单；超2万元需中心负责人加签；超5万元需总经理加签。晋升：连续4个季度指标达成且通过“跨中心轮岗”考核，可升为采购主管。第三章招聘与入职3.1招聘漏斗需求申请→HRBP简历筛选→部门30分钟视频初面→总经理15分钟文化面→背景调查→Offer。全程5日内完成。3.2入职“五个一”一份劳动合同（三年期，试用期2个月）；一张门禁卡；一本《员工手册》；一个企业微信账号；一次安全培训考试（90分及格，当场补考）。3.3试用期考核表（满分100）岗位技能40分、文化匹配20分、学习速度20分、出勤纪律20分。低于80分即终止试用。第四章考勤与休假4.1工时制度大小周，大周上5天、小周上6天；每日7.5小时，午休1小时。4.2打卡规则钉钉Wi-Fi打卡+人脸识别，漏打卡3次以内可补申，第4次起每次扣50元。4.3休假额度年假：社会工龄1～10年5天，10年以上7天；婚假3天；产假98天+公司奖励30天；丧假3天。4.4调休算法加班1小时换1小时调休，有效期90天，过期自动作废。第五章薪酬与福利5.1薪酬结构月薪=基本工资60%+绩效30%+津贴10%；年终奖=全年绩效均值×月薪×利润系数（0.8～1.5）。5.2发薪日每月10日发放上月薪酬，遇节假日提前。5.3福利清单①社保公积金按实际工资全额缴纳；②年度体检600元标准；③下午茶预算每人150元/月；④关键岗位补充商业险50万元保额。第六章绩效考核6.1周期季度考核+年度清算；季度绩效占全年70%，年度占30%。6.2指标设计采用“3+2”模型：3个结果指标（销售额、毛利率、回款率）+2个过程指标（项目准时交付、客户差评率）。6.3强制分布A20%、B50%、C25%、D5%；D级启动“绩效改进计划”PIP，30天未达标即辞退。6.4绩效面谈表包含自评、上级评价、改进资源、签字确认四栏，HRBP抽查20%。第七章培训与人才发展7.1培训预算年度工资总额2%用于培训，未用完部分年底清零。7.2内部讲师制度通过“TTT认证”的员工，授课1小时补贴200元，同时获得“讲师积分”，积分满100分奖励1000元。7.3关键岗位继任计划每个关键岗位必须培养1名继任者，继任者通过“影子项目”考核（即独立负责一个完整小项目），方可入库。第八章奖惩与纪律8.1奖励类别①即时奖：现金100～500元；②季度之星：奖杯+1000元；③年度卓越：奖杯+5000元+家庭旅游基金。8.2违纪分级轻微（口头警告）、一般（书面警告）、严重（记过）、重大（辞退）。8.3违纪示例①轻微：办公室吸烟、下班未关窗；②一般：泄露内部价格、私自更换供应商；③严重：虚假报销500元以上；④重大：盗窃、打架、泄露客户数据。8.4处罚程序事件发生后24小时内由直属上级提报，HR组织听证会，48小时内给出处理结果，员工可在3日内申诉一次。第九章财务与费用报销9.1备用金制度业务人员备用金上限3000元，前账未清不得再借。9.2报销时限费用发生后7日内提交，逾期每超1天扣报销额5%，超15天不予报销。9.3发票要求增值税专用发票必须开具公司抬头，普票需附明细清单，电子发票需打印并加盖骑缝章。9.4付款审批节点2000元以内部门负责人审批；2000～10000元财务经理加签；10000元以上总经理加签。第十章采购与供应商管理10.1供应商准入须提交营业执照、生产许可证、环保认证、银行资信证明；评分≥80分方可入库。10.2年度评审从质量、交期、价格、服务、合规五维评分，低于70分直接淘汰。10.3廉洁协议所有供应商必须签订《阳光采购协议》，行贿1万元即列入黑名单并报警。第十一章仓储与库存11.1库存上限A类（月销>500件）安全库存15天；B类30天；C类45天。11.2盘点制度月度抽盘30%品类，季度全盘，差异率≤0.3%，超标部分按进货价赔偿。11.3先进先出系统批次管理，出库强制扫码，违反一次罚款50元。第十二章生产与品控12.1生产流程卡每批次一张流程卡，记录操作员、设备、工时、检验结果，缺失即视为不合格品。12.2首检制度每班首件必须品控签字确认，未经首检开机罚款200元。12.3不合格品处理标识→隔离→评审→返工或报废，评审需在24小时内完成。第十三章品牌与客服13.1品牌调性“治愈、简约、环保”，任何对外文案必须经品牌中心审核，擅自发布罚款100元/次。13.2客服响应天猫/京东平台30秒内首次响应，超时1次扣20元；平台评分低于4.7启动部门级整改。13.3差评复盘每出现1条差评，客服主管12小时内电话回访并提交《差评根因报告》。第十四章数据与信息安全14.1权限矩阵采用最小可用原则，员工离职当日18:00前完成系统禁用。14.2数据备份本地NAS+云端双备份，每日02:00自动执行，保留30天。14.3泄密处罚故意泄露数据，按给公司造成损失的3倍赔偿，并追究法律责任。第十五章安全与应急15.1消防每季度演练一次，灭火器每月点检，缺失记录罚后勤主管200元。15.2急救办公室设急救包2套，至少2人持有红十字会急救证。15.3应急预案火灾、台风、疫情三类预案张贴于各区域，新员工入职1周内必须阅读签字。第十六章知识产权与保密16.1专利奖励发明专利授权奖励5000元，实用新型2000元，外观专利1000元。16.2保密协议员工入职即签《保密与竞业限制协议》，离职后1年内不得入职直接竞品，违约金10万元。第十七章离职与交接17.1离职类型主动、协商、辞退、裁员四种，均需完成《离职交接表》。17.2交接清单包含账号、文件、客户、供应商、资产、财务六类，每缺失一项扣200元。17.3离职面谈HRBP必须做结构化面谈，输出《离职原因分析报告》，每月汇总给总经理。第十八章内部沟通机制18.1周例会每周一09:00，四大中心负责人用数据仪表盘汇报，限时每人5分钟。18.2匿名邮箱设“吐槽邮箱”，由总经理直管，48小时内必回复，处理结果公示。18.3董事长午餐会每月最后一个周五，随机抽6名员工与股东共进午餐，现场收集建议。第十九章战略与预算19.1战略周期一年为“战术年”，三年为“战略周期”，每年10月启动战略复盘。19.2预算编制采用“零基预算”，每个成本科目必须自证合理性，11月30日前锁定。19.3预算外支出超5%即触发预警，超10%需董