2026年橡胶制品公司合同法律审查管理制度

2026年橡胶制品公司合同法律审查管理制度第一章总则第一条为规范本公司合同法律审查工作，防范合同法律风险，保障公司合法权益，确保合同签订、履行符合《中华人民共和国民法典》《公司法》等相关法律法规及公司经营管理要求，结合本公司橡胶制品生产、销售、合作等业务特点，制定本制度。第二条本制度所称合同法律审查，是指法务部对公司各类合同的合法性、合规性、完整性、公平性进行审核，提出法律意见和修改建议的专项工作。第三条本制度适用于公司所有对外签订的合同，包括但不限于橡胶制品采购合同、销售合同、经销商合作合同、促销活动合同、仓储运输合同、技术合作合同等，公司内部管理类合同参照本制度执行。第四条合同法律审查核心目标：通过标准化的审查流程，识别并规避合同中的法律风险，确保合同条款合法有效、权责清晰，减少合同纠纷，维护公司经济利益和品牌声誉。第五条合同法律审查基本原则：合法合规原则：审查内容需严格遵循国家法律法规，确保合同条款无违法违规内容，符合公序良俗。全面审慎原则：对合同主体、标的、价款、履行期限、违约责任、争议解决等核心条款进行全面审查，不遗漏关键风险点。权责对等原则：审查合同双方权利义务是否对等，避免出现显失公平、加重公司责任或剥夺公司合法权利的条款。效率适配原则：在保障审查质量的前提下，根据合同紧急程度、重要程度合理安排审查时效，兼顾审查质量与业务效率。风险可控原则：针对审查发现的风险点，提出可落地的修改建议，确保合同风险处于公司可承受范围内。第六条法务部是合同法律审查的归口管理部门，负责合同的统一法律审查、审查意见出具、风险提示及后续纠纷跟进；各业务部门负责提交合同审查申请、提供合同相关背景信息、配合法务部完成审查工作。第二章审查范围与标准第七条审查范围：合同主体审查：核查合同相对方的主体资格，包括营业执照、资质证书、授权委托书等，确认其具备签订合同的民事行为能力及相关业务资质（如橡胶制品经营许可、生产许可等）；合同形式审查：核查合同形式是否符合法律规定及公司要求，是否加盖有效印章、签字是否规范；合同条款审查：审查标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点、履行方式、违约责任、争议解决方式等核心条款的合法性、完整性、明确性；合规性审查：审查合同内容是否符合公司管理制度、行业规范，是否存在违反反不正当竞争、反垄断等法规的内容；风险点审查：识别合同履行过程中可能存在的违约风险、履约风险、法律纠纷风险等，并评估风险等级。第八条审查标准：核心条款无缺失：标的、价款、履行期限、违约责任等核心条款需明确具体，无模糊不清、易产生歧义的表述；主体资质无瑕疵：合同相对方需具备合法有效的主体资格，授权代表需有完整的授权手续，不存在无权代理、越权代理情形；违约责任可落地：违约责任条款需明确违约情形、赔偿标准，避免约定“按法律规定处理”等模糊表述，确保追责有依据；争议解决方式适配：优先选择对公司有利的争议解决方式（诉讼或仲裁）及管辖机构，符合法律规定且便于执行；无无效/可撤销条款：合同条款不存在《民法典》规定的无效、可撤销情形，如欺诈、胁迫、恶意串通、违反强制性规定等。第九条分级审查标准：根据合同金额、重要程度将合同分为一般合同、重要合同、重大合同，不同等级合同审查深度不同：一般合同：合同金额低于公司核定标准，审查核心条款合法性、完整性，简化非核心条款审查流程；重要合同：合同金额在公司核定区间内，或涉及核心业务合作，需全面审查所有条款，出具详细审查意见；重大合同：合同金额超过公司核定标准，或涉及战略合作、重大投资，需法务部负责人牵头审查，必要时聘请外部律师协助审查，出具专项审查报告。第三章审查流程第十条审查申请：业务部门填写《合同法律审查申请表》，明确合同名称、相对方信息、合同金额、紧急程度、业务背景等内容，附合同草案及相关佐证材料（如相对方资质文件、授权文件），提交至法务部。第十一条材料审核：法务部收到审查申请后，首先核查材料完整性，材料不完整的，一次性告知业务部门需补充的材料，业务部门需在公司核定时限内补充完毕；材料完整的，启动正式审查流程。第十二条合同审查：法务人员根据审查标准对合同草案进行审查，标注风险点，提出具体修改建议，填写《合同审查意见单》；重大合同需组织法务部内部讨论，形成统一审查意见。第十三条审查意见反馈：法务部在规定时效内将《合同审查意见单》反馈至业务部门，一般合同审查时效不超过2个工作日，重要合同不超过3个工作日，重大合同不超过5个工作日，紧急合同可按公司核定的加急流程处理。第十四条意见沟通与修改：业务部门收到审查意见后，需与法务部沟通修改思路，配合与合同相对方协商条款修改；对无法修改的风险条款，业务部门需书面说明原因，报部门负责人及公司管理层审批。第十五条最终审查确认：合同条款按审查意见修改完成后，业务部门再次提交至法务部进行最终审查，法务部确认风险点已规避或可控后，出具审查通过意见；未通过的，需继续修改直至符合要求。第四章审查职责划分第十六条法务部职责：制定合同审查标准及流程，更新合同示范文本；开展合同法律审查，出具审查意见及风险提示；解答业务部门合同相关法律问题，提供法律支持；跟踪审查后合同的履行情况，协助处理合同纠纷；定期汇总合同审查中发现的共性风险，向管理层汇报并提出改进建议。第十七条业务部门职责：确保提交审查的合同草案及佐证材料真实、完整；配合法务部核实合同相对方资质、业务背景等信息；按审查意见修改合同条款，与相对方协商沟通；对未采纳审查意见的条款承担相应责任；合同签订后及时将正式合同归档，并向法务部备案。第十八条管理层职责：审批重大合同的审查意见，决策无法修改的高风险合同条款是否继续签订，统筹协调合同审查中的重大争议问题。第五章风险防控与责任追究第十九条风险预警：法务部定期梳理合同审查中发现的高频风险点，形成《合同风险预警清单》，下发至各业务部门，开展风险防控培训，提升业务人员合同风险意识。第二十条示范文本使用：法务部针对常用合同（如橡胶制品销售合同、采购合同）制定标准化示范文本，业务部门优先使用示范文本签订合同，减少定制条款带来的风险。第二十一条责任追究：业务部门未按规定提交合同审查擅自签订合同，或未采纳审查意见导致合同纠纷、公司损失的，追究业务部门负责人及相关人员责任；法务部未按标准审查合同、遗漏重大风险点导致公司损失的，追究法务人员及部门负责人责任。第六章监督与考核第二十二条过程监督：法务部每月统计合同审查数量、审查时效、意见采纳率等数据，报管理层备案；管理层不定期抽查合同审查质量，核查审查意见是否全面、准确。第二十三条考核指标：将合同审查时效、意见采纳率、风险识别准确率、合同纠纷发生率等纳入法务部绩效考核体系；将合同审查合规率、示范文本使用率纳入业务部门绩效考核体系。第二十四条考核结果应用：考核优秀的部门及个人给予绩效奖励；考核不合格的，限期整改，整改后仍不合格的扣减绩效奖金，必要时调整岗位。第七章附则第二十五条本制度未尽事宜，参照