2025年电子商务投融资协议

2025年电子商务投融资协议引言与背景本协议由以下双方于2025年[具体日期]在中国[具体城市]签署：投资方（“投资方”）：[投资方公司全称]，一家根据[国家/地区]法律设立并有效存续的[公司类型]，其注册地址位于[投资方注册地址]，法定代表人为[投资方法定代表人姓名]。融资方（“融资方”）：[融资方公司全称]，一家根据[国家/地区]法律设立并有效存续的[公司类型]，其注册地址位于[融资方注册地址]，法定代表人为[融资方法定代表人姓名]。鉴于投资方希望向融资方提供股权融资，融资方希望接受投资方的股权融资以支持其业务发展；鉴于双方已就相关事宜进行友好协商并达成初步意向；鉴于融资方已委托[律师事务所名称]（“融资方律师”）提供法律咨询，投资方已委托[律师事务所名称]（“投资方律师”）提供法律咨询；根据相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。定义与解释除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：1.“电子商务公司”指融资方及其所有子公司的整体业务和资产，专注于通过互联网平台进行商品或服务的销售及相关配套服务。2.“股权”指投资方根据本协议约定获得的融资方增资后的股份。3.“股权融资”指投资方向融资方提供的以获取股权为目的的融资。4.“投资”指投资方根据本协议约定向融资方提供的资金总额。5.“投资款”指投资方根据本协议约定支付给融资方的资金。6.“估值的计算日”指[具体日期或描述确定估值的时间点]。7.“投资后股权结构”指本协议项下融资完成后，各股东持有的股权比例。8.“优先清算权”指在特定情况下，投资方在清算时优先于普通股股东获得分配的权利。9.“完全放弃权”指投资方在融资方引入其他外部投资者时，按相同条款和条件参与投资或要求现有股东转让部分股权的权利。10.“保护性条款”指投资方对公司重大事项享有的同意权或否决权。11.“陈述与保证”指融资方在本协议中向投资方做出的所有陈述和保证。12.“重大不利事项（MAC）”指可能对融资方产生重大、持续性、不利影响的任何事件，包括但不限于：重大诉讼或仲裁、核心资产被查封或没收、财务状况严重恶化、管理层重大变动、违反重大法律法规等。13.“董事会”指融资方的董事会。14.“董事”指担任融资方董事职务的人员。15.“书面形式”指本协议要求的任何通知、请求或文件应以书面形式作出。适用法律与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[指定仲裁机构名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[指定城市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。投融资主体与资格双方确认并同意，本协议签署时，各方法定代表人已获得充分授权签署本协议，各方均具有签署和履行本协议的合法主体资格和完全能力。投融资条款1.投资金额与性质投资方同意向融资方提供人民币[具体金额数字]元（大写：人民币[具体金额大写]元整）的股权融资（“投资”）。该投资款将以[现金/其他方式]形式支付。2.估值与股权计算双方同意，本次投资的股权估值为人民币[具体金额数字]元（大写：人民币[具体金额大写]元整）（“估值”），以估值的计算日[具体日期]融资方经审计的财务报表为基础。基于此估值，投资方将获得融资方增资后总股本的[具体百分比数字]%（“股权比例”）。投资完成后，投资方持有的股权比例约为[具体百分比数字]%。3.资金用途融资方承诺将本次融资所得资金主要用于以下方面：[列举具体资金用途，例如：支付XX市场推广费用、采购XX核心设备、补充公司流动资金用于XX业务拓展、偿还部分银行贷款等]。融资方应定期向投资方报告资金的实际使用情况。4.股权交割前提条件在投资方实际支付投资款之前，以下条件应视为已满足：a.融资方已提供投资方律师要求的、完整的、有效的融资前审计报告、评估报告（如有）及其他相关法律、财务文件。b.融资方已按照[国家/地区]法律法规的要求，履行了本次增资所需的内部决策程序，并取得了必要的公司内部批准文件。c.融资方已向投资方出具了无重大不利事项的书面承诺。d.[其他双方约定的前提条件]。投资方权利与保护条款1.股权与股东权利a.投资方有权根据本协议约定获得相应比例的股权。b.投资方有权获得融资方按季度（或半年度/年度）提供的财务报表和业务报告，以及任何可能影响公司重大利益的重大事项的及时通知。c.投资方享有完全放弃权。当融资方向任何现有股东或第三方出售、发行、转让其持有的融资方股权时，在同等条件下，投资方有权按相同价格和条款参与购买或要求原股东优先出售其相应比例的股权。d.投资方享有[具体数量]席位的董事席位，具体由投资方提名[具体数量]名董事候选人，在满足公司章程规定的提名条件时，获得在融资方董事会中任命。e.[其他双方约定的股东权利]。2.优先清算权在融资方发生清算、破产、解散或被依法强制执行其主要资产时，投资方有权在普通股股东之前，按照其在投资中投入的金额（[具体倍数，如1倍或1.5倍]倍）优先获得分配。该优先清算权为非参与式。3.优先赎回权若融资方未能按照本协议约定的[时间节点，如：X年内]实现[具体的财务或业务目标，如：年营业额达到XX元或年净利润达到XX元]，或发生[特定事件，如：连续X年亏损]，投资方有权在[触发条件满足后的特定时间期限内]要求融资方或融资方指定股东以[具体价格或定价方式，如：投资时估值]的价格赎回其持有的全部或部分股权。4.保护性条款未经投资方事先书面同意，融资方不得：a.修改公司章程或进行增资扩股。b.将其核心业务或主要资产出售、出租或以其他方式处置。c.负债总额（包括银行贷款、未决融资等）超过[具体金额或比例]。d.进行可能造成重大环境风险或法律风险的投资活动。e.改变公司的主营业务方向。f.将其股权或控制权转让给任何第三方。g.[其他双方约定的保护性条款]。5.反稀释条款若融资方后续进行股权融资，且后续投资者的估值低于本协议约定的估值，则投资方持有的股权比例应根据[选择具体反稀释方法，如：完全摊薄法或加权平均法]进行相应调整，以保护其投资成本。融资方承诺与陈述融资方向投资方做出并保证如下陈述与保证：1.融资方是根据[国家/地区]法律设立和存续的合法公司，其公司章程已获得所有必要的批准，并持续保持合法存续状态。2.融资方拥有签署和履行本协议所需的全部权利和授权，其所有资产权属清晰，未设定任何对赌或第三方权利。3.融资方已向投资方提供了所有真实、准确、完整的财务报表、审计报告及其他法律文件，且不存在任何虚假陈述或遗漏。4.融资方的业务运营符合所有适用法律、法规、规章和政策的要求，未受到任何重大的行政处罚或司法强制措施。5.在本协议签署之日前六个月内，融资方未涉及任何可能导致对其产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚。6.融资方当前的财务状况稳健，现金流能够支持其日常运营和按计划使用本次融资资金。7.融资方未隐瞒任何可能对其产生重大不利影响的事项（“重大不利事项”）。8.融资方将按照本协议约定使用投资款，并定期向投资方报告资金使用情况。9.融资方将维护其公司治理结构，确保投资方能够按照本协议约定行使股东权利。10.融资方对其提供的所有陈述与保证均做出完全、真实、准确的陈述，并承担因违反本保证而产生的全部责任。11.[其他融资方需要做出的陈述与保证]。费用因签署和履行本协议而产生的律师费、审计费、评估费及其他中介费用，由[约定费用承担方，如：融资方承担/双方按比例承担/投资方承担]承担。投资方因进行尽职调查而产生的费用由投资方自行承担。协议生效与期限本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的期限自生效之日起至投资方完成投资款支付之日止，或至[其他约定的终止条件，如：双方约定的投资目标达成之日]止，以先发生者为准。保密条款双方同意对本协议的条款、内容以及因签署和履行本协议而获悉的对方的商业秘密、技术信息、财务信息、客户资料等所有非公开信息（“保密信息”）承担严格的保密义务。未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法规要求披露或已公开的信息、或已向第三方披露且已获得对方书面同意的信息、或因接收方独立开发获得的信息除外。本保密义务不因本协议的终止而失效。违约责任若任何一方违反本协议项下的任何陈述、保证、承诺或义务，该违约方应立即停止违约行为，并赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。若违约行为构成严重违约，守约方有权单方面解除本协议，并要求违约方承担违约责任。法律适用与争议解决本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[指定仲裁机构名称]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[指定城市]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。协议的完整性与修订本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解或安排。对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件后方能生效。可分割性本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。若本协议任何条款被法院或仲裁机构认定为无效或不可执行，双方应协商替换为内容最接近且合法有效的条款，以取代原无效条款。通知双方就本协议项下的任何通知或通讯，均应按照本协议首页所示的地址或双方后续书面变更的地址，以书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件）发送。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数，如：5个工作日]书面通知另一方。向一方发送的通知，在寄出后[具体天数，如：2日]即视为送达。转让未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的任何权利或义务部分或全部转让给任何第三方。费用承担[重复或细化费用承担条款，或删除，取决于前面的条款是否已足够明确]其他条款1.本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等