2026年烟草制品公司烟机设备采购论证管理制度

2026年烟草制品公司烟机设备采购论证管理制度第一章总则第一条为规范公司烟机设备采购论证管理工作，确保采购的烟机设备符合生产工艺要求、技术先进适配、成本合理可控、合规风险为零，结合烟机设备技术参数复杂、适配性要求高、采购周期长、资金投入大的特性，依据《中华人民共和国政府采购法》《烟草行业烟机设备采购管理规范》《公司采购管理制度》《设备管理体系文件》等相关法规及企业管理要求，制定本制度。第二条本制度所称烟机设备采购论证，是指对公司拟采购的制丝、卷接包等烟机设备开展的技术可行性、经济合理性、合规合法性、生产适配性等维度的分析评估活动；核心目标是“技术适配、成本可控、合规采购、风险前置”，确保采购决策科学严谨，避免盲目采购导致的设备闲置、工艺不匹配、资金浪费等问题。第三条本制度适用于公司采购部、设备管理部、生产部、财务部、法务部、审计部等所有涉及烟机设备采购论证的部门，全体论证参与人员、采购执行人员、设备管理人员均需遵守本制度，外部技术咨询机构需参照本制度核心要求配合论证工作。第四条烟机设备采购论证遵循“客观公正、数据支撑、多方参与、全程留痕”的原则，严禁虚假提供论证数据、隐瞒设备适配风险、规避论证流程、泄露论证敏感信息、违规指定设备供应商，确保采购论证全流程透明、可核查、可追溯。第五条公司设备管理部为烟机设备采购论证主管部门，负责论证组织实施、技术维度评估、论证报告编制；采购部负责市场调研、供应商资质核查、采购合规性论证；生产部负责设备生产适配性论证；财务部负责采购成本、投资回报经济论证；法务部负责采购合规性、合同风险论证；审计部负责论证流程监督。第二章管理依据与范围第六条核心管理依据：（一）法规依据：严格遵循政府采购、烟草专卖、招投标管理等相关法律法规，以及烟草行业烟机设备技术标准、采购流程等专项规范；（二）企业依据：以公司生产工艺标准、设备管理规范、采购内控流程、财务预算管理制度为基础，界定采购论证的执行标准；（三）实操依据：结合设备类型（制丝设备、卷接包设备、辅助设备）、采购规模（大额采购、常规采购）、技术要求（全新设备、升级改造设备）等实际情况，制定差异化论证方案。第七条烟机设备采购论证核心范围：（一）制丝类设备：涵盖烟叶投料、切丝、烘丝、混丝等制丝全流程设备采购的论证；（二）卷接包类设备：涵盖卷烟卷接、包装、封箱等核心生产设备采购的论证；（三）辅助类设备：涵盖设备维保工具、物料输送设备、质量检测设备等烟机配套设备采购的论证；（四）升级改造类：涵盖现有烟机设备的技术升级、配件更换、工艺适配改造等采购的论证；（五）大额采购类：涵盖达到公司大额采购标准的烟机设备（含单台、批量）采购的专项论证。第八条禁止性要求：严禁未开展论证即启动烟机设备采购流程；严禁论证过程中删减关键评估维度（如技术适配性、成本回报）；严禁隐瞒供应商资质缺陷、设备技术短板等关键信息；严禁违规采信单一来源的市场调研数据；严禁泄露论证过程中的供应商报价、技术参数等敏感信息；严禁论证结论未通过即推进采购立项。第三章采购论证组织与职责第九条公司成立烟机设备采购论证管理小组，由设备管理部负责人担任组长，成员包括采购部、生产部、财务部、法务部、审计部负责人及技术骨干，负责论证方案审批、论证过程监督、论证结论审定、重大争议决策等工作。第十条各部门核心职责：设备管理部：提报设备采购初步需求，收集设备技术参数，开展技术可行性论证，评估设备维保适配性，牵头编制论证报告；采购部：开展市场调研，核查供应商资质及履约能力，分析市场价格区间，提供采购方式合规性建议；生产部：评估设备与现有生产工艺、产能规划的适配性，验证设备投产后的生产效率提升效果，出具生产适配性报告；财务部：核算设备采购成本、安装成本、运维成本，分析投资回报周期，评估预算匹配度，出具经济可行性报告；法务部：审核采购方式合规性、供应商合规资质、合同法律风险，出具合规性论证报告；审计部：监督论证流程完整性、数据真实性，核查论证过程是否符合内控要求，出具论证监督意见。第四章采购论证全流程管控要求第十一条论证立项与准备要求：（一）立项申请：设备管理部根据生产需求提报采购论证立项申请，说明采购背景、设备用途、初步技术要求，附生产部需求确认单；（二）资料收集：采购部完成至少3家及以上供应商的市场调研，设备管理部收集同类设备技术参数、行业应用案例，确保论证数据充分；（三）方案制定：论证管理小组制定专项论证方案，明确论证维度、参与人员、时间节点、评审标准，确保论证流程标准化。第十二条多维度论证实施要求：（一）技术论证：评估设备技术参数是否匹配生产工艺、是否具备升级拓展空间、维保技术是否成熟、与现有设备兼容性等；（二）经济论证：核算设备全生命周期成本，分析投资回报周期，对比不同供应商报价合理性，评估预算执行可行性；（三）合规论证：核查采购方式是否符合法规及公司制度、供应商是否具备烟草行业供货资质、合同条款是否存在法律风险；（四）适配论证：验证设备安装场地、电力供应、操作人员技能等配套条件是否满足，评估设备投产后的生产适配风险。第十三条论证评审与结论应用要求：（一）评审会议：论证管理小组组织评审会议，各部门汇报论证结果，集体审议设备采购的可行性，形成书面评审意见；（二）结论出具：评审通过的，出具正式采购论证报告，作为采购立项的核心依据；评审未通过的，说明否决理由，退回重新论证或终止采购；（三）档案留存：论证报告、评审意见、调研数据等资料统一归档，留存期限不少于设备使用周期，确保论证流程可追溯。第五章监督与问责第十四条采购论证监督要求：（一）日常监督：审计部每季度抽查不少于15%的烟机设备采购论证项目，核查论证流程完整性、数据真实性、结论合理性；（二）专项核查：对采购后出现设备闲置、工艺不匹配等问题的项目，开展论证回溯核查，分析论证环节的疏漏点；（三）年度优化：每年汇总采购论证数据，分析论证通过率、采购后设备适配率，优化论证维度及评审标准。第十五条考核与问责：（一）将论证报告完整性、结论准确性、采购后设备适配率纳入相关部门绩效考核，考核结果与绩效奖金挂钩；（二）未按要求开展多维度论证、导致论证数据不全的，给予论证牵头责任人警告并扣减当月绩效；（三）隐瞒关键论证信息、违规通过论证结论的，给予部门负责人通报批评并扣减季度绩效；（四）因论证失误导致采购的设备无法适配生产、造成经济损失的，追究相关责任人管理责任，按规定赔偿损失。第六章附则第十六条本制度由公司设备管理部联合采购部负责解