非法集资专项治理工作总结报告

非法集资专项治理工作总结报告为深入贯彻落实防范化解金融风险决策部署，切实维护区域金融秩序稳定与群众财产安全，我单位（地区）于[时间段]全面开展非法集资专项治理工作。现将工作开展情况、治理成效及下一步计划总结如下：一、工作开展情况（一）强化组织领导，压实治理责任成立由主要负责人牵头的非法集资专项治理领导小组，制定《非法集资专项治理工作实施方案》，明确市场监管、公安、金融等多部门职责分工，构建“属地管理+行业主管”双责任体系。建立“周调度、月通报”机制，累计召开专题会议[X]次，协调解决跨部门治理难题[X]项，确保治理工作靶向推进。（二）深化宣传教育，提升风险认知构建“线上+线下”立体宣传矩阵：线下：开展“防范非法集资进社区、进企业、进校园”活动，累计举办专题讲座、广场宣传[X]场，发放《远离非法集资指南》等资料[X]份，覆盖群众超[X]人次；线上：依托政务新媒体、社区网格群推送警示案例、政策解读[X]条，制作“非法集资套路揭秘”系列短视频，全网播放量超[X]次，形成“人人识风险、全民防非吸”的舆论氛围。（三）全面排查整治，筑牢风险防线1.拉网式排查：聚焦投资理财、养老服务、虚拟货币等非法集资高发领域，对辖区企业、社会组织开展“穿透式”排查，累计走访主体[X]家，建立风险台账[X]份，重点核查“高息返利”“养老项目”等可疑线索[X]条。2.重点领域整治：联合公安部门对[X]起涉嫌非法集资案件开展专项核查，依法取缔违规机构[X]家，督促整改违规宣传、超范围经营主体[X]家，清退违规资金[X]，有效遏制风险扩散。3.部门协同联动：建立“市场监管初筛—金融部门研判—公安依法处置”的闭环机制，共享企业注册、资金流向等数据[X]条，形成治理合力。（四）完善机制建设，提升治理效能建立非法集资风险“三色预警”机制（红/黄/蓝对应高/中/低风险），对高风险主体实施“一对一”盯防；优化涉非案件快速处置流程，将平均处置周期缩短[X]；联合法院、检察院出台《非法集资案件行刑衔接指引》，明确证据标准、移送程序，全年移送涉刑案件[X]起，移送准确率达100%。二、治理成效1.风险隐患有效压降：累计化解非法集资风险线索[X]条，涉案金额较去年同期下降[X]，未发生系统性区域性金融风险。2.群众防范意识增强：通过问卷调查，群众对非法集资识别率从治理前的[X]提升至[X]，主动举报线索量增长[X]。3.金融生态持续优化：规范投资理财、养老服务等行业经营行为，推动[X]家企业完善合规制度，区域金融投诉量同比下降[X]。三、存在问题1.排查深度有待加强：部分领域（如跨境电商、虚拟资产）排查手段单一，对新型非法集资模式（如“元宇宙项目”“数字藏品”）识别能力不足，存在“漏网之鱼”。2.宣传精准度不足：宣传内容对老年群体、务工人员等重点人群针对性不强，部分群众仍受“熟人推荐”“高息诱惑”误导。3.协同治理存在短板：部门间数据共享存在延迟，部分线索移交后跟踪反馈机制不健全，导致个别案件处置周期偏长。4.处置难度逐步加大：非法集资案件呈现“跨区域化”“隐蔽化”趋势，资金追查、资产处置等环节面临法律、技术双重挑战。四、下一步工作计划（一）深化排查机制，织密风险防控网建立“行业+属地”双排查清单，针对新型非法集资模式开展专项培训，引入大数据分析技术，对资金异常流动、高频变更股权等行为实施动态监测。（二）优化宣传策略，实现精准滴灌分层分类制定宣传方案：针对老年群体开展“案例情景剧+社区讲座”活动，针对青年群体开发“防非吸”互动H5，针对企业主开展“合规经营”专题培训，提升宣传穿透力。（三）强化协同联动，提升治理效能升级跨部门数据共享平台，建立线索移交“红黄蓝”三级督办机制，联合司法部门开展“涉非案件处置攻坚月”行动，缩短案件处置周期。（四）完善处置体系，降低社会影响制定《非法集资涉案资产处置指引》，探索“资金池冻结+资产盘活”处置模式，联合律师、会计师组建专业处置团队，最大限度挽回群众损失。结语非法集资专项治理是一