公司借壳协议书

公司借壳协议书甲方（借壳方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方（被借壳方）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟通过借壳乙方实现上市目的，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方借壳乙方事宜达成如下协议：一、借壳标的物或服务具体描述（一）借壳方式甲方通过受让乙方部分或全部股权，或与乙方进行资产置换等方式，取得对乙方的实际控制权，从而实现借壳上市。（二）壳资源情况乙方为依法设立且有效存续的股份有限公司，其股权结构清晰，不存在重大权属纠纷。乙方目前的资产、负债、业务等情况如下：1.资产状况：乙方拥有的主要资产包括[列举主要资产名称及简要情况，如土地、房产、设备等]，具体资产明细以双方共同认可的资产评估报告为准。2.负债情况：乙方截至[具体日期]的负债情况为[详细说明负债金额、性质、债权人等信息]，预计在借壳过程中及借壳完成后不会因债务问题对甲方造成重大不利影响。3.业务情况：乙方目前从事[业务范围描述]业务，该业务在行业内具有一定的市场份额和客户基础。但乙方业务存在[阐述业务存在的问题或发展瓶颈]等问题，甲方计划借壳后对乙方业务进行整合与优化[说明初步的业务整合方向和计划]。（三）上市计划甲方借壳乙方的上市计划如下：1.上市板块：计划在[证券交易所名称]的[板块名称，如主板、创业板等]上市。2.上市时间表：双方共同努力，争取在[预计上市时间]前完成上市相关工作，包括但不限于资产重组、财务审计、上市申报等程序。具体时间安排将根据实际工作进展进行调整，但应确保在合理的时间范围内实现上市目标。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定的方式和条件受让乙方股权或进行资产置换等操作，取得对乙方的实际控制权。在借壳过程中，有权要求乙方提供与借壳相关的真实、准确、完整的资料和信息。对乙方的经营管理活动进行监督和指导，提出合理的建议和意见，以确保借壳上市工作的顺利推进。在符合法律法规和本协议约定的前提下，有权决定借壳上市后的公司发展战略、经营方针等重大事项。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付股权转让款或相关交易对价。负责制定借壳上市的整体方案，并组织实施相关工作，包括但不限于资产重组、财务规范、上市申报等。保证其提供的用于借壳上市的资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在借壳上市过程中，遵守法律法规和证券监管机构的规定，承担因自身原因导致的法律责任和经济损失。借壳上市完成后，按照法律法规和公司章程的规定，履行对公司的股东义务，保障公司和其他股东的合法权益。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行义务，包括支付款项、推进借壳上市工作等。在借壳过程中，有权对甲方提出的方案和建议进行协商和讨论，维护自身合法权益。借壳上市完成后，有权按照法律法规及公司章程的规定，享有相应的股东权利，参与公司的经营管理和利润分配。2.义务向甲方提供与借壳相关的真实、准确、完整的资料，并协助甲方进行尽职调查、审计、评估等工作。配合甲方制定借壳上市方案，按照甲方要求完成相关资产、业务的调整和整合工作。在借壳上市过程中，遵守法律法规和证券监管机构的规定，积极配合甲方履行各项申报和审批程序。借壳上市完成后，按照法律法规及公司章程的规定，履行对公司的股东义务，维护公司的稳定运营和发展。三、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付股权转让款或相关交易对价，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已取得的相关权益，同时甲方应按照本协议交易总金额的[X%]向乙方支付违约金。2.若甲方提供的用于借壳上市的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括乙方因此遭受的直接经济损失、律师费、诉讼费等合理费用。3.若甲方未按照本协议约定履行借壳上市的推进义务，导致借壳上市工作延误或无法完成的，甲方应承担相应的违约责任，具体违约责任根据实际情况由双方协商确定，但甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定向甲方提供真实、准确、完整的资料，或协助甲方进行尽职调查、审计、评估等工作不力，导致借壳上市工作延误或无法完成的，乙方应承担相应的违约责任，具体违约责任根据实际情况由双方协商确定，但乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。2.若乙方违反本协议约定，擅自处置公司资产或进行不利于借壳上市的行为，甲方有权要求乙方立即停止该行为，并采取措施消除不利影响。若乙方的行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定配合甲方完成借壳上市后的公司整合工作，导致公司运营出现问题或影响上市后发展的，乙方应承担相应的违约责任，具体违约责任根据实际情况由双方协商确定，但乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。四、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款（一）保密条款双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。（二）协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行本协议过程中，若出现法律法规规定或双方约定的解除情形，一方有权解除本协议，但应提前[X]日书面通知对方。（三）协议