美团融资协议书

美团融资协议书甲方（融资方）：名称：[融资方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]乙方（投资方）：名称：[投资方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方为一家在本地生活服务领域具有广泛影响力的科技公司，致力于通过互联网技术为消费者提供便捷的生活服务平台，涵盖餐饮、酒店预订、外卖配送、旅游等多个领域，旗下拥有知名品牌“美团”；乙方对甲方的业务模式、市场前景和发展潜力高度认可，有意向甲方进行投资，以获取相应的投资回报。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方融资事宜达成如下协议：一、融资标的及服务具体描述1.融资标的甲方本次融资的标的为甲方新增发行的[X]股普通股，每股面值为人民币[X]元。2.服务具体描述乙方本次投资后，将成为甲方的股东，享有相应的股东权利。甲方承诺在获得融资后，将继续专注于提升其生活服务平台的用户体验、拓展业务范围、加强技术研发和市场推广，以实现公司业务的持续增长和盈利能力的提升。具体而言，甲方将利用融资资金用于以下方面：技术研发：投入[X]元用于升级现有平台技术架构，优化算法，提高平台的响应速度和稳定性，以更好地满足用户需求。市场拓展：安排[X]元用于市场推广活动，包括线上广告投放、线下地推活动、与合作伙伴联合推广等，扩大平台的用户覆盖范围和市场份额。业务拓展：计划投入[X]元用于拓展新的业务领域，如探索本地生活服务的新兴细分领域，开展战略合作，收购相关业务或技术，以丰富平台的服务内容。团队建设：预留[X]元用于招聘和培养优秀人才，加强公司的核心团队建设，提升团队的专业能力和创新能力。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议的约定使用融资资金。有权要求乙方按照本协议的约定履行出资义务。在符合法律法规和本协议约定的前提下，有权自主决定公司的经营管理策略和业务发展方向。2.义务向乙方如实披露公司的财务状况、经营情况、业务前景等信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定的用途使用融资资金，不得擅自改变资金用途。按照法律法规和公司章程的规定，向乙方及时提供公司的财务报表、年度报告等资料，保障乙方作为股东的知情权。配合乙方进行尽职调查，提供必要的文件和资料。在本次融资完成后，按照法律法规和公司章程的规定，办理相关的股权变更登记手续。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议的约定享有股东权利，包括但不限于分红权、表决权、知情权等。有权对甲方的经营管理活动进行监督，提出合理的建议和意见。在甲方出现重大经营风险或违反本协议约定时，有权采取相应的措施维护自身权益。2.义务按照本协议约定的时间和方式向甲方足额缴纳出资款。尊重甲方的独立法人地位，不得干涉甲方的正常经营管理活动。保守甲方的商业秘密和技术秘密，不得向任何第三方披露或使用。在本协议约定的限售期内，不得转让其所持有的甲方股权，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。三、出资方式及金额1.出资方式乙方以现金方式向甲方进行出资。2.出资金额乙方本次出资人民币[X]元，占甲方本次融资后总股本的[X]%。乙方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，将出资款足额支付至甲方指定的银行账户。四、股权结构及股东权益1.股权结构本次融资完成后，甲方的股权结构如下：原股东持有[X]股，占总股本的[X]%。乙方持有[X]股，占总股本的[X]%。2.股东权益分红权：甲方按照法律法规和公司章程的规定，在盈利年度进行利润分配。乙方有权按照其持股比例获得相应的分红。表决权：乙方有权按照其持股比例在甲方的股东会或股东大会上行使表决权，参与公司重大事项的决策。知情权：乙方有权查阅甲方的财务报表、会计账簿、审计报告等资料，了解公司的财务状况和经营情况。甲方应按照法律法规和公司章程的规定，定期向乙方提供相关资料。五、公司治理1.股东会甲方设立股东会，股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律法规和公司章程的规定行使职权。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次，由董事会召集。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。股东会作出决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但是，股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。2.董事会甲方设立董事会，董事会成员由[X]名董事组成，其中乙方有权提名[X]名董事候选人。董事会设董事长一名，由董事会选举产生。董事会对股东会负责，行使法律法规和公司章程规定的职权。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。3.监事会甲方设立监事会，监事会成员由[X]名监事组成，其中乙方有权提名[X]名监事候选人。监事会设主席一名，由监事会选举产生。监事会对股东会负责，行使法律法规和公司章程规定的职权。监事会每年度至少召开[X]次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。六、限售期及股权变更限制1.限售期乙方所认购的甲方股权自本次融资完成之日起[X]年内为限售期。在限售期内，乙方不得转让其所持有的甲方股权，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。2.股权变更限制未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方转让其持有的公司股权，导致乙方的持股比例低于本协议约定的比例。若甲方拟进行股权融资、增资扩股等导致公司股权结构发生变化的行为，乙方享有优先认购权，以确保其持股比例不被稀释。七、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的用途使用融资资金，或未如实披露公司信息，或违反本协议约定的其他义务，应向乙方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.若乙方未按照本协议约定的时间和方式足额缴纳出资款，应向甲方承担违约责任，每逾期一日，按照未出资款金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已取得的股东权益，同时乙方应按照本协议融资金额[X]%向甲方支付违约金。3.若任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，则违约方应按照实际损失赔偿对方。4.若一方违反本协议约定的限售期及股权变更限制条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并按照法律法规的规定承担相应的法律责任。违约方应立即停止违约行为，并采取措施消除违约行为造成的影响。若违约行为给对方造成损失的，还应赔偿对方的全部损失。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.