上市公司股东大会会议纪要

星途科技股份有限公司2024年年度股东大会会议纪要一、会议基本信息1.会议时间：2024年6月10日14:30-16:302.会议地点：公司总部12层会议室（XX市XX区XX路XX号）3.参会人员：股东及股东代表：共XX名，代表股份占公司总股本的XX%（其中控股股东星途控股代表持股XX%，中小股东代表持股XX%）；公司董事、监事、高级管理人员；见证律师、保荐机构代表（如有）。4.主持人：董事长张某某二、会议核心内容（一）议案审议与表决结果本次会议审议并表决5项议案，表决结果均合法有效：1.《2024年年度报告及摘要》议案汇报公司2024年经营业绩、财务状况及业务发展。经表决，同意票占比99.78%、反对票0.12%、弃权票0.10%，审议通过。2.《董事会2024年度工作报告》总结董事会履职、战略决策及治理成果。表决结果：同意票99.85%、反对票0.08%、弃权票0.07%，审议通过。3.《监事会2024年度工作报告》汇报对公司财务、内控及高管履职的监督情况。表决结果：同意票99.82%、反对票0.10%、弃权票0.08%，审议通过。4.《2024年度利润分配预案》拟以年末总股本为基数，每10股派发现金红利3元（含税），不送股、不转增。该预案兼顾股东回报与战略投入，表决结果：同意票99.80%、反对票0.15%、弃权票0.05%，审议通过。5.《续聘XX会计师事务所为2025年度审计机构》因该所专业能力符合需求，拟续聘其为审计机构（费用协商确定）。表决结果：同意票99.75%、反对票0.18%、弃权票0.07%，审议通过。（二）管理层战略与经营解读董事长张某某代表管理层作报告，核心要点如下：1.2024年经营成果全年实现营收XX亿元（同比+20%）、净利润XX亿元（同比+15%）。增长驱动：新产品线（如智能终端S系列）营收占比提升至35%，海外收入增长30%；供应链优化使毛利率提升2个百分点，成本管控成效显著。2.未来战略布局技术研发：2024年研发投入占营收12%，聚焦AI、物联网。AI核心算法完成3代迭代，在智能客服、工业质检场景试点成功，2025年推出商业化产品。市场拓展：国内深化“ToB+ToC”双轮驱动，海外布局东南亚、欧洲，2025年设2个区域运营中心，依托本地化团队提效。产能升级：启动XX产业园二期建设，2026年投产，支撑未来3年产品迭代。3.2025年经营目标计划营收同比+25%、净利润同比+18%-22%，重点推进AI终端A1、工业物联网平台V3.0、海外定制机型S-Pro上市。（三）股东提问与管理层回应互动环节中，股东围绕业务发展、风险应对提问，管理层针对性回应（摘要）：1.提问：“AI业务商业化节奏？初期市场空间？”回应（总经理李某某）：AI产品已在3家龙头企业试点（准确率＞95%），2025年下半年商业化，初期聚焦制造业、金融客服，预计贡献营收5%（约XX亿元），3年内提升至15%。2.提问：“海外拓展的贸易壁垒与汇率风险应对？”回应（财务总监王某某）：贸易壁垒通过“本地化生产+合规认证”化解（如越南设组装基地）；汇率风险用外汇远期合约对冲，2024年汇兑损失较2023年减60%，动态调整对冲比例。3.提问：“研发投入如何平衡短期盈利与长期创新？”回应（董事长张某某）：研发向“高回报、高壁垒”项目倾斜（如AI算法、芯片设计），2024年研发项目转化率70%；通过精益管理提效，确保净利润率稳定在10%以上。三、会议总结与展望本次会议审议通过全部议案，明确2025年“技术攻坚+市场突破”主线