股东大会会议决议范本集合

股东大会会议决议范本集合股东大会决议是公司治理的核心法律文件，其效力直接关联股东权益、公司决策合法性及后续工商、税务等行政程序的合规性。本文整合不同场景下的股东大会决议范本，涵盖普通事项、特别事项、资本变动、股权处置、利润分配、章程修改等核心场景，结合《公司法》及实务要点，为企业提供可直接参考、调整的决议模板，助力高效合规决策。一、普通事项股东大会决议范本（适用：董事/监事选举、年度报告审议等常规事项）（一）董事（监事）选举决议范本1.会议基本信息会议时间：202X年XX月XX日会议地点：公司XX会议室（或线上会议地址）出席情况：本次股东大会由董事长XXX主持，应到股东X人，代表表决权股份XX股；实到股东X人，代表表决权股份XX股（符合《公司法》及公司章程规定的出席比例）。2.决议内容关于选举XXX先生/女士为公司第X届董事会董事的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过（或按公司章程约定比例），同意选举XXX（简历附后）为公司第X届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。（若为监事选举，将“董事会董事”替换为“监事会监事”，并调整任职主体表述。）3.注意事项法律依据：《公司法》第一百零三条（普通决议需“出席会议的股东所持表决权过半数通过”，公司章程可约定更高比例）。附件要求：董事/监事候选人简历需随决议提交，确保股东知情权；若为职工代表董事/监事，需附职工代表大会选举决议。（二）年度财务报告审议决议范本1.会议基本信息（同前，可根据实际会议调整时间、地点、出席情况）2.决议内容关于审议《公司202X年度财务会计报告》的决议经审议，出席会议的股东（或股东代理人）一致同意（或按表决权比例通过）：审议通过公司《202X年度财务会计报告》，该报告真实反映了公司202X年度财务状况、经营成果和现金流量情况。3.注意事项关联股东回避：若财务报告涉及关联交易（如大股东占用资金、关联担保），关联股东需回避表决，由非关联股东单独计票。审计要求：若公司章程要求年度报告需经审计，需附会计师事务所审计报告；上市公司需同步披露审计意见类型（标准无保留/带强调事项段等）。二、特别事项股东大会决议范本（适用：公司合并/分立、解散清算等重大事项）（一）公司合并决议范本1.会议基本信息会议背景：因战略整合需求，公司拟与XX公司（以下简称“目标公司”）合并，本次会议就合并方案及相关事项进行表决。2.决议内容关于公司与XX公司合并的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过（《公司法》第一百零三条：特别决议需“出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过”），同意：1.公司与XX公司采取吸收合并（或新设合并）方式合并，合并后公司名称为XXX（吸收合并下为存续公司名称，新设合并下为新公司名称）；2.合并基准日为202X年XX月XX日，合并后公司的注册资本为XX万元，股权结构按合并协议约定调整；3.授权董事会全权办理合并相关的工商变更、债权人通知、债务承继等事宜。3.注意事项债权人保护：需在决议作出后10日内通知债权人，30日内在报纸上公告；债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保。税务合规：合并涉及的所得税、增值税等税务处理需提前规划，参考《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税〔2009〕59号）。（二）公司解散决议范本1.会议基本信息会议背景：因市场环境变化/股东一致决定，公司拟终止经营并启动清算程序。2.决议内容关于公司解散并成立清算组的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意：1.公司自本决议生效之日起解散；2.成立清算组，清算组成员为XXX、XXX、XXX（其中至少1名股东或其代表），清算组负责人为XXX；3.清算组在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告，依法开展清算工作。3.注意事项清算组职责：需在15日内完成清算组备案（向公司登记机关提交清算组成员、负责人名单）；清算期间，公司不得开展与清算无关的经营活动。剩余财产分配：清算结束后，若有剩余财产，按股东出资比例（或公司章程约定）分配，需附《清算报告》经股东大会审议通过后，方可办理注销登记。三、资本变动相关股东大会决议范本（一）公司增资决议范本1.会议基本信息会议背景：公司为扩大经营规模，拟通过货币/非货币资产方式增加注册资本。2.决议内容关于公司增加注册资本的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意：1.公司注册资本由XX万元增加至XX万元，新增注册资本XX万元；2.新增注册资本由XX股东以货币出资XX万元（或XX股东以XX非货币资产（评估价XX万元）出资，占新增注册资本的XX%），出资时间为202X年XX月XX日前；3.授权董事会办理注册资本变更登记、公司章程修正案备案等事宜。3.注意事项非货币出资合规：若以知识产权、土地使用权等非货币资产出资，需先经评估机构评估，且出资资产需办理财产权转移手续（如专利过户、土地使用权变更）。股东优先认购权：若公司章程约定“股东对新增资本有优先认购权”，需明确老股东是否行使及行使比例，避免侵害股东权益。（二）公司减资决议范本1.会议基本信息会议背景：因业务调整/资本结构优化，公司拟减少注册资本。2.决议内容关于公司减少注册资本的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意：1.公司注册资本由XX万元减少至XX万元，减少注册资本XX万元；2.减资方式为同比例减资（或个别股东减资），减资后各股东出资额为：XXX股东XX万元，XXX股东XX万元……；3.减资后的债务清偿方案：公司已于决议作出前清偿债务/与债权人达成清偿协议（附债务清偿清单或协议），剩余未退还的出资款按股东出资比例退还（或用于弥补亏损）；4.授权董事会办理减资公告、工商变更等事宜。3.注意事项债权人保护：需在决议作出后10日内通知债权人，30日内在报纸上公告；债权人有权要求公司清偿债务或提供担保，否则减资程序无效。工商备案：减资后需在45日内向登记机关申请变更登记，提交《减资公告证明》《债务清偿说明》等材料。四、股权相关股东大会决议范本（一）股权转让决议范本（适用：股东向外部转让股权，需其他股东过半数同意的情形）1.会议基本信息会议背景：股东XXX拟将其持有的公司XX%股权（对应出资额XX万元）转让给非股东XXX，本次会议就股权转让事宜进行表决。2.决议内容关于同意股东XXX转让股权的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过（或按公司章程约定），同意：1.股东XXX将其持有的公司XX%股权（出资额XX万元）以XX万元的价格转让给XXX；2.其他股东放弃本次股权转让的优先购买权；3.股权转让后，公司股权结构变更为：XXX股东持有XX%股权，XXX股东持有XX%股权……；4.授权董事会办理股权变更登记、公司章程修正案备案等事宜。3.注意事项优先购买权行使：若其他股东主张优先购买权，需在决议中明确“同等条件下优先购买”的行使方式（如竞价、协商），避免纠纷。税费处理：股权转让涉及个人所得税（股东为自然人）或企业所得税（股东为法人），需按“财产转让所得”申报，印花税按股权转让金额的万分之五缴纳。（二）股权质押决议范本（适用：股东为公司或自身债务提供股权质押担保）1.会议基本信息会议背景：股东XXX拟将其持有的公司XX%股权质押给XX金融机构，为XX债务提供担保。2.决议内容关于同意股东XXX股权质押的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过，同意：1.股东XXX将其持有的公司XX%股权（对应出资额XX万元）质押给XX金融机构，质押期限自质押登记之日起至债务清偿完毕之日止；2.质押担保的主债权为XXX万元，担保范围包括本金、利息、违约金及实现债权的费用；3.授权董事会办理股权质押登记、信息披露（上市公司）等事宜。3.注意事项质押登记：股权质押需在公司登记机关（或证券登记结算机构，上市公司）办理质押登记，否则不得对抗善意第三人。章程限制：若公司章程对股权质押有特殊约定（如禁止质押、需全体股东同意），需严格按章程执行，避免决议无效。五、利润分配与财务决议范本（一）年度利润分配决议范本1.会议基本信息会议背景：公司202X年度实现净利润XX万元，拟进行利润分配。2.决议内容关于公司202X年度利润分配的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过，同意：1.公司202X年度利润分配方案为：以公司现有总股本XX股为基数，向全体股东每10股派发现金股利XX元（含税），共计派发现金股利XX万元；不进行资本公积转增股本；2.利润分配的实施时间：股权登记日为202X年XX月XX日，除权除息日为202X年XX月XX日（上市公司需明确，非上市公司可简化）；3.授权董事会办理利润分配的划款、信息披露（上市公司）等事宜。3.注意事项分红顺序：需先弥补以前年度亏损（若有）、提取法定公积金（净利润的10%，累计额达注册资本50%可不再提取），再进行股东分配。个税代扣：公司向自然人股东派发现金股利时，需按“利息、股息、红利所得”代扣代缴20%个人所得税；法人股东符合条件的可享受免税政策（居民企业之间股息红利免税）。（二）公积金转增股本决议范本1.会议基本信息会议背景：公司资本公积/盈余公积余额充足，拟通过转增股本优化股权结构。2.决议内容关于公司资本公积转增股本的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意：1.公司以资本公积（或盈余公积）XX万元转增股本，转增后公司总股本由XX股增加至XX股；2.转增方式为：向全体股东每10股转增XX股（按股东持股比例同比例转增）；3.授权董事会办理股本变更登记、公司章程修正案备案等事宜。3.注意事项公积金用途限制：资本公积（资本溢价部分）可转增股本；盈余公积转增需先弥补亏损，且转增后留存的盈余公积不得少于转增前注册资本的25%。税务处理：自然人股东获得的转增股本（除“资本公积-资本溢价”转增外）需按“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税，法人股东一般免税。六、公司章程修改决议范本（一）章程修改（经营范围调整）决议范本1.会议基本信息会议背景：公司业务拓展，拟新增“XX业务”经营范围，需修改公司章程。2.决议内容关于修改公司章程的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意：1.将公司章程第X条“经营范围”修改为：“XX（原经营范围）、XX业务（新增）”；2.授权董事会办理公司章程修正案的工商备案、信息公示等事宜。3.注意事项章程备案：修改后的公司章程（或修正案）需在30日内向公司登记机关备案，备案后生效（法律另有规定的除外）。一致性要求：章程修改内容需与《营业执照》《企业信用信息公示系统》登记信息一致，避免后续行政程序受阻。（二）章程修改（股东权利调整）决议范本1.会议基本信息会议背景：因公司治理需求，拟调整股东表决权比例、分红权等核心权利，需修改公司章程。2.决议内容关于修改公司章程的决议经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意：1.将公司章程第X条“股东权利”修改为：“股东XXX（出资比例XX%）享有XX%的表决权（或分红权），其他股东按出资比例行使表决权（或分红权）”；2.本次章程修改不影响公司既有债权债务的承担；3.授权董事会办理公司章程修正案的备案及相关法律手续。3.注意事项股东权益平衡：章程修改不得实质性剥夺股东的固有权利（如知情权、异议股东回购请求权），否则可能被认定为无效。争议解决：若股东对章程修改有异议，可通过“请求公司回购股权”（《公司法》第七十四条）或诉讼方式主张权利，决议中可明确争议解决途径（如仲裁、诉讼管辖地）。七、决议生效与备案要点1.签字盖章要求：股东大会决议需由出席会议的董事签字（《公司法》第一百零七条：股东大会会议记录由主持人、出席董事签名），并加盖公司公章；若为股东书面决定（一人公司或股东一致同意），需全体股东签字盖章。2.工商备案材料：决议生效后，需在规定期限内（如30日）向公司登记机关