公司股东大会决议范本集

公司股东大会决议范本集股东大会作为公司最高权力机构，其决议的合法性、规范性直接影响公司治理效率与法律风险防控。依据《中华人民共和国公司法》及公司章程，股东大会决议需明确会议程序、议案审议、表决结果等核心要素。本文结合实务场景整理多类型股东大会决议范本，并解析关键合规要点，助力企业高效完成决策合规化落地。一、普通事项股东大会决议（适用于过半数表决权通过事项）（一）范本：年度报告审议与利润分配决议XX有限公司（或股份公司）202X年第一次临时股东大会决议会议时间：202X年X月X日上午X时会议地点：公司XX会议室（或线上会议平台）出席情况：股东（或代理人）代表有表决权股份（或出资额）合计XX万元，占公司总表决权的XX%；实际出席（含线上）股东代表表决权XX万元，占总表决权的XX%（符合《公司法》及章程“出席会议股东表决权过半数”要求）。议案审议：审议《关于审议公司202X年度财务会计报告的议案》《关于202X年度利润分配方案的议案》（分配方案：每10股派发现金股利X元，不送股、不转增）。表决结果：《年度财务会计报告议案》同意票XX万元（占出席表决权XX%），反对票、弃权票均为0元；《利润分配方案议案》同意票XX万元（占出席表决权XX%），反对票、弃权票均为0元。决议内容：①审议通过公司202X年度财务会计报告，确认报告反映的公司财务状况、经营成果真实合法；②审议通过202X年度利润分配方案，同意按上述方案实施利润分配，由董事会（或执行董事）负责办理股息派发事宜。签字/盖章：出席会议股东（或代理人）签字：_________；（公司盖章）；日期：202X年X月X日（二）实务要点1.程序合规：需提前15日（股份公司）或按章程约定通知股东，线上会议需留存参会记录、表决数据；2.表决权计算：以“出席会议股东的表决权”为基数（而非全体股东），避免误将“全体股东表决权”作为计算依据；3.利润分配：需结合《公司法》“无利润不分配”原则，若当年亏损但章程允许“资本公积转增”，需单独说明合规性。二、特别事项股东大会决议（适用于三分之二以上表决权通过事项）（一）范本：公司章程修改决议（以经营范围变更为例）XX股份有限公司202X年第二次股东大会决议会议时间：202X年X月X日下午X时会议地点：公司XX会议室出席情况：股东（或代理人）代表表决权合计XX万股，占公司总股份的XX%；实际出席股东代表表决权XX万股，占总股份的XX%（符合“出席会议股东表决权三分之二以上”要求）。议案审议：审议《关于修改公司章程经营范围的议案》（原经营范围：XXX；拟变更为：XXX，新增“XX业务”）。表决结果：同意票XX万股（占出席表决权XX%，≥2/3），反对票XX万股（占XX%），弃权票XX万股（占XX%）。决议内容：①审议通过《公司章程修正案》，同意将经营范围修改为“XXX”（具体以市场监管部门核准为准）；②授权董事会办理公司章程备案、工商变更登记等后续事宜，授权期限至事项办结之日止。签字/盖章：出席会议股东（或代理人）签字：_________；（公司盖章）；日期：202X年X月X日（二）实务要点1.议案必要性：修改章程需明确“修改依据”（如政策调整、业务拓展），避免“无正当理由频繁修改”；2.表决权门槛：严格以“出席会议股东表决权的2/3以上”计算，若出席比例不足，需重新召集会议；3.备案要求：修改后10日内（股份公司）或30日内（有限公司）向登记机关备案，上市公司需同步披露。三、资本变动类股东大会决议（一）范本：公司增资决议（货币增资）XX有限责任公司202X年第三次股东大会决议会议时间：202X年X月X日上午X时会议地点：公司XX会议室出席情况：股东共X人，代表出资额XX万元，占注册资本100%；实际出席股东X人，代表出资额XX万元，占注册资本XX%（符合章程“增资需全体股东约定比例”或《公司法》“三分之二表决权”要求）。议案审议：审议《关于公司增加注册资本的议案》（原注册资本XX万元，拟增至XX万元；新增资本由原股东按原出资比例认缴，出资方式为货币，出资时间为202X年X月X日前）。表决结果：同意票XX万元（占出席表决权XX%，符合表决要求），反对票、弃权票均为0元。决议内容：①同意公司注册资本由XX万元增至XX万元，新增注册资本XX万元；②股东A认缴新增资本XX万元，股东B认缴XX万元……（列明各股东认缴情况）；③授权执行董事（或董事会）办理验资、工商变更登记等手续，修订公司章程相关条款。签字/盖章：出席会议股东签字：_________；（公司盖章）；日期：202X年X月X日（二）实务要点1.出资方式合规：货币出资需“足额存入验资账户”，非货币出资需“评估作价、办理财产转移”；2.股东优先认缴权：有限公司增资时，原股东享有“同等条件下优先认缴权”，决议需明确是否放弃或行使；3.验资与登记：增资后30日内完成工商变更，上市公司需履行信息披露义务。四、股权变动类股东大会决议（一）范本：股东股权转让决议（有限公司内部转让）XX有限责任公司202X年第四次股东大会决议会议时间：202X年X月X日下午X时会议地点：公司XX会议室出席情况：股东共X人，代表出资额XX万元，占注册资本100%；实际出席股东X人，代表出资额XX万元，占注册资本XX%。议案审议：审议《关于股东A转让股权的议案》（股东A将其持有的XX%股权（对应出资额XX万元）转让给股东B，转让价格XX万元，转让后股东B出资额为XX万元，持股比例XX%）。表决结果：同意票XX万元（占出席表决权XX%），反对票、弃权票均为0元。决议内容：①同意股东A将其持有的XX%公司股权以XX万元价格转让给股东B；②修订公司章程，将股东出资信息更新为：股东B出资XX万元，持股XX%；③授权执行董事办理股东名册变更、工商备案等事宜。签字/盖章：出席会议股东签字：_________；（公司盖章）；日期：202X年X月X日（二）实务要点1.优先购买权：有限公司股东对外转让股权时，需提前通知其他股东，决议需说明“其他股东是否放弃优先购买权”；2.价格公允性：股权转让价格需合理（如参考净资产、评估价），避免“低价转让”引发税务或关联交易风险；3.章程限制：若章程对股权转让有特殊约定（如禁止对外转让），需优先适用章程条款。五、公司重大重组类股东大会决议（一）范本：公司合并决议（吸收合并）XX股份有限公司202X年第五次股东大会决议会议时间：202X年X月X日上午X时会议地点：公司XX会议室出席情况：股东（或代理人）代表表决权XX万股，占总股份XX%；实际出席股东代表表决权XX万股，占总股份XX%（≥2/3）。议案审议：审议《关于公司吸收合并YY公司的议案》（合并方式：XX公司吸收合并YY公司，YY公司注销；合并后XX公司注册资本增至XX万元，承继YY公司全部债权债务）。表决结果：同意票XX万股（占出席表决权XX%，≥2/3），反对票XX万股，弃权票XX万股。决议内容：①同意公司吸收合并YY公司，合并后YY公司法人资格注销，其资产、负债由XX公司承继；②授权董事会制定合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行债权人通知、公告义务；③合并完成后，修订公司章程，办理工商变更及YY公司注销登记。签字/盖章：出席会议股东（或代理人）签字：_________；（公司盖章）；日期：202X年X月X日（二）实务要点1.债权人保护：合并需在决议后10日内通知债权人，30日内公告，债权人有权要求公司清偿债务或提供担保；2.税务与合规：吸收合并涉及“特殊性税务处理”的，需满足财税〔2009〕59号文规定的条件；3.员工安置：合并后员工劳动关系需明确，避免因“岗位调整”引发劳动纠纷。六、公司解散与清算决议（一）范本：公司解散并成立清算组决议XX有限责任公司202X年第六次股东大会决议会议时间：202X年X月X日下午X时会议地点：公司XX会议室出席情况：股东共X人，代表出资额XX万元，占注册资本100%；实际出席股东X人，代表出资额XX万元，占注册资本XX%（≥2/3）。议案审议：审议《关于公司解散并成立清算组的议案》（解散原因：营业期限届满/股东会决议解散/……；清算组由股东A、B、C组成，其中A为清算组负责人）。表决结果：同意票XX万元（占出席表决权XX%，≥2/3），反对票、弃权票均为0元。决议内容：①同意公司因XX原因解散，停止经营活动；②成立清算组，成员为股东A、B、C，清算组负责人为A，负责清理公司财产、编制报表、通知债权人、处理剩余财产等；③授权清算组依法办理税务注销、工商注销等手续。签字/盖章：出席会议股东签字：_________；（公司盖章）；日期：202X年X月X日（二）实务要点1.清算程序：清算组需在成立后10日内通知债权人，60日内公告，清理债务后剩余财产按出资比例分配；2.注销要求：清算结束后30日内办理工商注销，未注销的公司仍需承担法律责任；3.债务清偿：若公司财产不足清偿债务，需向法院申请破产清算，避免股东承担连带责任。七、股东大会决议通用注意事项1.会议记录留存：需同步制作《股东大会会议记录》，由出席股东（或代理人）签字，与决议一并存档至少10年；2.签字盖章规范：自然人股东签字，法人股东需“法定代表人签字+公章”，代理人需附“授权委托书”；3.法律冲突处理：决议内容不得违