2026年经济犯罪侦查基础题含答案

2026年经济犯罪侦查基础题含答案一、单选题（共20题，每题2分，合计40分）1.金融诈骗案件中，嫌疑人通过虚构投资项目骗取资金，通常利用的作案手法是（）。A.欺诈性投资咨询B.虚构交易对手C.伪造企业资质D.利用熟人关系2.跨境洗钱活动中，将非法资金通过虚假贸易合同转移至境外，属于哪种洗钱方式？（）A.虚假商业交易B.资金挪用C.非法集资D.虚构贷款3.在证券市场内幕交易案件中，掌握未公开信息的人员通过何种方式获利？（）A.编造市场谣言B.利用资金优势操纵股价C.职务便利获取信息D.伪造交易记录4.针对电商平台刷单炒信的犯罪行为，侦查机关通常会重点核查（）。A.虚假物流信息B.虚假交易记录C.支付账户流水D.商品质量投诉记录5.电信网络诈骗中，嫌疑人冒充公检法人员实施诈骗，属于哪种常见手法？（）A.情感诱导B.权威冒充C.技术破解D.虚构中奖信息6.在虚开增值税发票案件中，犯罪团伙通常会伪造哪些材料？（）A.货物运输单据B.购销合同C.发票专用章D.以上全部7.针对私募基金非法集资的案件，侦查重点应放在（）。A.募集资金用途B.基金管理人资质C.投资者人数D.以上全部8.在跨境赌博洗钱案件中，资金通常通过哪种渠道流转？（）A.虚假外贸公司B.非法博彩网站C.私人银行账户D.以上全部9.企业员工利用职务便利侵占公司资金，属于哪种经济犯罪？（）A.合同诈骗B.职务侵占C.洗钱D.内幕交易10.在区块链洗钱案件中，犯罪分子常利用哪些技术手段？（）A.隐私币交易B.虚拟货币混币机C.多重链跳转D.以上全部11.针对P2P网贷平台的非法集资案件，侦查机关应重点核查（）。A.平台运营资质B.资金实际流向C.投资者风险提示D.以上全部12.在跨境传销案件中，犯罪分子常利用的传播方式是（）。A.社交媒体广告B.线下推广团队C.虚构高额回报D.以上全部13.针对银行卡盗刷案件，侦查重点应放在（）。A.支付终端安全B.银行账户异常交易C.犯罪分子作案工具D.以上全部14.在虚假诉讼案件中，犯罪分子常伪造哪种证据？（）A.书证B.电子数据C.证人证言D.以上全部15.针对虚拟货币交易所的非法集资案件，侦查机关应重点核查（）。A.平台合规性B.资金存管方式C.投资者风险承受能力D.以上全部16.在保险诈骗案件中，嫌疑人常利用哪种手法？（）A.虚构保险标的B.提高保险金额C.伪造事故现场D.以上全部17.针对企业内部财务人员伪造账目的行为，侦查机关应重点核查（）。A.会计凭证真实性B.财务审批流程C.支付账户流水D.以上全部18.在跨境电信诈骗中，犯罪分子常利用的作案工具是（）。A.虚拟号码B.伪基站设备C.聊天机器人D.以上全部19.针对私募基金管理人挪用资金的案件，侦查重点应放在（）。A.资金用途合法性B.挪用金额规模C.涉及人员背景D.以上全部20.在证券市场操纵案件中，犯罪分子常利用的作案手法是（）。A.联合操纵B.虚假申报C.资金拆借D.以上全部二、多选题（共10题，每题3分，合计30分）1.金融诈骗案件中，嫌疑人常用的作案手法包括（）。A.虚构投资项目B.伪造企业资质C.利用熟人关系D.欺诈性投资咨询2.跨境洗钱活动中，常见的洗钱方式包括（）。A.虚假商业交易B.虚构贷款C.资金挪用D.非法集资3.在证券市场内幕交易案件中，常见的犯罪行为包括（）。A.利用资金优势操纵股价B.职务便利获取信息C.编造市场谣言D.伪造交易记录4.针对电商平台刷单炒信的犯罪行为，侦查机关通常会重点核查（）。A.虚假物流信息B.虚假交易记录C.支付账户流水D.商品质量投诉记录5.电信网络诈骗中，常见的作案手法包括（）。A.权威冒充B.情感诱导C.技术破解D.虚构中奖信息6.在虚开增值税发票案件中，犯罪团伙通常会伪造哪些材料？（）A.货物运输单据B.购销合同C.发票专用章D.以上全部7.针对私募基金非法集资的案件，侦查重点应放在（）。A.募集资金用途B.基金管理人资质C.投资者人数D.以上全部8.在跨境赌博洗钱案件中，资金通常通过哪些渠道流转？（）A.虚假外贸公司B.非法博彩网站C.私人银行账户D.以上全部9.企业员工利用职务便利侵占公司资金，属于哪种经济犯罪？（）A.合同诈骗B.职务侵占C.洗钱D.内幕交易10.在区块链洗钱案件中，犯罪分子常利用哪些技术手段？（）A.隐私币交易B.虚拟货币混币机C.多重链跳转D.以上全部三、判断题（共10题，每题2分，合计20分）1.金融诈骗案件中，嫌疑人通过虚构投资项目骗取资金，属于非法集资行为。（×）2.跨境洗钱活动中，将非法资金通过虚假贸易合同转移至境外，属于洗钱方式。（√）3.在证券市场内幕交易案件中，掌握未公开信息的人员通过何种方式获利？（√）4.针对电商平台刷单炒信的犯罪行为，侦查机关通常会重点核查虚假交易记录。（√）5.电信网络诈骗中，嫌疑人冒充公检法人员实施诈骗，属于权威冒充手法。（√）6.在虚开增值税发票案件中，犯罪团伙通常会伪造发票专用章。（√）7.针对私募基金非法集资的案件，侦查重点应放在募集资金用途。（√）8.在跨境赌博洗钱案件中，资金通常通过私人银行账户流转。（√）9.企业员工利用职务便利侵占公司资金，属于职务侵占行为。（√）10.在区块链洗钱案件中，犯罪分子常利用隐私币交易技术手段。（√）四、简答题（共5题，每题6分，合计30分）1.简述金融诈骗案件中常见的作案手法及其侦查重点。2.简述跨境洗钱活动中常见的洗钱方式及其侦查重点。3.简述证券市场内幕交易案件的特征及其侦查要点。4.简述电信网络诈骗案件的作案特点及其侦查方法。5.简述企业内部财务人员伪造账目行为的侦查要点。五、论述题（1题，15分）结合当前经济犯罪趋势，论述如何提升经济犯罪侦查工作的有效性。答案与解析一、单选题答案1.A2.A3.C4.B5.B6.D7.D8.D9.B10.D11.D12.D13.D14.D15.D16.D17.D18.D19.D20.D解析：1.金融诈骗案件中，虚构投资项目属于欺诈性投资咨询，利用的是投资者对高收益的贪婪心理。10.区块链洗钱案件中，犯罪分子常利用隐私币交易、虚拟货币混币机、多重链跳转等技术手段，以逃避监管。二、多选题答案1.A,B,C,D2.A,B,C,D3.A,B,C,D4.A,B,C,D5.A,B,C,D6.A,B,C,D7.A,B,C,D8.A,B,C,D9.B10.A,B,C,D解析：9.企业员工利用职务便利侵占公司资金，属于职务侵占行为，而非合同诈骗。三、判断题答案1.×2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√解析：1.虚构投资项目属于金融诈骗，非法集资需以非法占有为目的。四、简答题答案1.金融诈骗案件中常见的作案手法及其侦查重点-作案手法：虚构投资项目、伪造企业资质、利用熟人关系、欺诈性投资咨询等。-侦查重点：核查资金流向、企业真实性、涉案人员背景、宣传材料合法性。2.跨境洗钱活动中常见的洗钱方式及其侦查重点-洗钱方式：虚假商业交易、虚构贷款、资金挪用、非法集资等。-侦查重点：核查资金跨境渠道、交易对手真实性、账户关联性。3.证券市场内幕交易案件的特征及其侦查要点-特征：利用未公开信息、操纵股价、快速获利。-侦查要点：核查信息获取途径、交易行为异常性、涉案人员背景。4.电信网络诈骗案件的作案特点及其侦查方法-作案特点：权威冒充、情感诱导、技术破解、虚构中奖信息。-侦查方法：核查涉案电话/账户、资金流向、作案工具。5.企业内部财务人员伪造账目行为的侦查要点-侦查要点：核查会计凭证真实性、财务审批流程、支付账户流水。五、论述题答案提升经济犯罪侦查工作有效性的措施1.加强科