医院基建维修内控制度

PAGE医院基建维修内控制度一、总则（一）目的为加强医院基建维修工作的管理，规范基建维修流程，提高资金使用效益，确保医院基建维修项目的质量、进度和安全，防范风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合医院实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于医院所有基建维修项目，包括新建、改建、扩建工程以及日常维修维护项目。（三）基本原则1.合法性原则：基建维修活动必须遵守国家法律法规和相关行业标准，确保项目合法合规。2.全面性原则：涵盖基建维修项目的全过程，包括项目立项、预算编制、招标采购、合同管理、工程施工、质量监督、竣工验收、结算审计等各个环节。3.制衡性原则：明确各部门和岗位在基建维修工作中的职责权限，形成相互制约、相互监督的机制，防止权力滥用和舞弊行为。4.成本效益原则：在保证基建维修项目质量和功能的前提下，合理控制成本，提高资金使用效益。5.适应性原则：根据医院发展战略和实际需求，结合外部环境变化，适时调整和完善内控制度。二、组织与职责（一）基建维修管理委员会成立医院基建维修管理委员会，作为基建维修工作的决策机构。委员会成员包括医院领导、相关职能部门负责人、工程技术专家等。其主要职责如下：1.审议医院基建维修工作的发展规划、年度计划和重大项目方案。2.决策基建维修项目的立项、预算、招标、合同签订等重大事项。3.协调解决基建维修工作中的重大问题，监督项目实施过程。4.对基建维修项目的绩效进行评估和考核。（二）职能部门职责1.基建管理部门负责编制医院基建维修项目的年度计划和可行性研究报告。组织基建维修项目的立项申报、规划设计、招标采购、合同管理等工作。协调施工单位、监理单位等相关各方的关系，监督项目施工进度和质量。负责基建维修项目的竣工验收和资料归档工作。2.财务部门参与基建维修项目预算的编制和审核，负责项目资金的筹集、支付和核算。对基建维修项目的成本进行控制和分析，监督资金使用情况，确保资金安全。配合审计部门对基建维修项目进行竣工结算审计。3.审计部门对基建维修项目进行全过程审计监督，包括项目预算执行情况、招标采购合规性、合同履行情况等。开展基建维修项目的竣工结算审计，对审计结果进行监督和检查。对基建维修工作中发现的违规违纪问题提出处理意见和建议。4.使用部门提出本部门基建维修项目的需求，配合基建管理部门做好项目前期调研和方案论证工作。参与项目施工过程中的质量监督和验收工作，负责对项目交付后的使用效果进行评价。三、项目立项（一）项目申请使用部门根据实际需求，填写《医院基建维修项目申请表》，详细说明项目名称、地点、内容、预算金额、申请理由等，并提交相关资料，如现状照片、维修必要性说明等。（二）立项审批1.基建管理部门收到项目申请表后，进行初步审核，核实项目的真实性和必要性。2.组织相关部门和专家对项目进行论证，评估项目的可行性、技术方案、预算合理性等。3.将论证通过的项目提交基建维修管理委员会审批。委员会根据医院发展战略和资金状况，做出立项与否的决策。（三）立项文件经批准立项的项目，基建管理部门下达《医院基建维修项目立项批复》，明确项目名称、建设内容、预算金额、实施期限等，并作为项目后续实施的依据。四、预算编制（一）编制依据1.项目立项批复文件。2.国家和地方有关工程建设的定额标准、费用标准。3.项目设计文件、施工图纸及相关技术资料。4.市场价格信息。（二）编制流程1.基建管理部门委托具备相应资质的工程造价咨询机构或组织内部专业人员编制项目预算。2.预算编制人员深入现场勘查，了解项目实际情况，收集相关资料，进行工程量计算和费用估算。3.编制完成的预算初稿提交基建管理部门审核，审核内容包括预算的准确性、完整性、合规性等。4.基建管理部门将审核后的预算送财务部门复核，财务部门重点审核预算的资金来源和合理性。5.根据审核意见，对预算进行修改完善，形成最终预算方案，报基建维修管理委员会审批。（三）预算调整项目实施过程中，因特殊原因确需调整预算的，由基建管理部门提出书面申请，说明调整原因、调整金额及调整依据，经基建维修管理委员会审批后方可调整。五、招标采购（一）招标范围符合下列条件之一的基建维修项目，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在[具体金额]万元人民币以上的。2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在[具体金额]万元人民币以上的。3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在[具体金额]万元人民币以上的。4.单项合同估算价低于前款规定的标准，但项目总投资额在[具体金额]万元人民币以上的。（二）招标方式根据项目特点和规模，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。具体招标方式按照国家和地方有关规定执行。（三）招标程序1.基建管理部门制定招标方案，明确招标范围、方式、时间安排等，并报基建维修管理委员会备案。2.发布招标公告或发出投标邀请书，邀请潜在投标人参与投标。3.对投标人进行资格审查，确定合格投标人名单。4.组织开标、评标、定标会议，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标候选人。5.公示中标候选人，无异议后发出中标通知书。（四）合同签订基建管理部门在中标通知书发出之日起[规定时间]内，与中标人签订合同。合同内容应包括项目名称、地点、内容、价格、质量标准、工期、付款方式、违约责任等条款，确保合同合法合规、条款清晰、责任明确。六、工程施工（一）施工准备1.基建管理部门组织施工单位、监理单位等相关各方进行技术交底，明确施工要求、质量标准、安全注意事项等。2.施工单位编制施工组织设计和施工方案，报基建管理部门和监理单位审核。3.施工单位按照施工计划组织人员、材料、设备进场，做好施工现场的准备工作。（二）施工过程管理1.监理单位对施工全过程进行监理，严格按照监理规范和合同要求，对工程质量、进度、安全等进行监督检查，及时发现和解决问题。2.基建管理部门定期对施工现场进行巡查，掌握工程进展情况，协调解决施工过程中出现的问题。3.施工单位应严格按照施工图纸和规范要求组织施工，确保工程质量和进度。如遇设计变更、工程洽商等情况，应及时办理相关手续。（三）质量控制1.建立质量管理制度，明确质量目标和质量责任。2.施工单位应建立质量管理体系，加强质量检验检测，确保每道工序质量符合标准要求。3.监理单位应加强对原材料、构配件和设备的质量检验，对关键工序和隐蔽工程进行旁站监理。4.基建管理部门定期组织质量检查和评估，对发现的质量问题及时督促整改。（四）安全管理1.施工单位应建立安全生产管理制度，制定安全操作规程，加强安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。2.施工现场应设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施和消防器材。3.基建管理部门和监理单位应加强对施工现场的安全监督检查，及时消除安全隐患。对发生的安全事故，应按照相关规定及时报告和处理。七、竣工验收（一）验收准备1.施工单位完成项目施工任务后，进行自查自纠，整理工程资料，向基建管理部门提交竣工验收申请报告。2.基建管理部门组织相关部门和人员对工程资料进行审查，包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、竣工图等。3.通知使用部门、监理单位等相关各方参加竣工验收。（二）验收程序1.成立竣工验收小组，成员包括基建管理部门、使用部门、监理单位、施工单位等相关人员。2.竣工验收小组对工程进行实地检查，包括工程质量、外观、使用功能等方面。3.施工单位汇报工程建设情况，监理单位汇报工程监理情况。4.验收小组对工程进行综合评价，形成竣工验收意见。对验收合格的项目，出具《医院基建维修项目竣工验收报告》；对验收不合格的项目，提出整改意见，并责令施工单位限期整改，整改完成后重新组织验收。（三）资料归档基建管理部门负责收集、整理基建维修项目的全部资料，包括立项文件、预算资料、招标采购文件、合同、施工图纸、施工记录、质量检验报告、竣工图、竣工验收报告等，按照档案管理规定进行归档保存。八、结算审计（一）结算申报工程竣工验收合格后，施工单位按照合同约定编制工程结算书，报基建管理部门审核。结算书应包括工程量清单、计价依据、结算金额等内容，并附相关证明材料。（二）结算审核1.基建管理部门收到施工单位报送的结算书后，组织内部专业人员或委托工程造价咨询机构进行审核。审核人员应深入施工现场，核实工程量的真实性和准确性，对计价依据和结算金额进行严格审查。2.审核过程中，如发现结算书存在问题，应及时与施工单位沟通核实，要求施工单位提供补充资料或进行调整。3.基建管理部门将审核后的结算结果送财务部门复核，财务部门重点审核结算金额与合同金额的一致性、资金支付的合规性等。（三）审计监督审计部门对基建维修项目的结算进行审计监督，可采取抽查审计或全面审计的方式。审计人员应审查结算资料的真实性、完整性、合规性，对结算金额进行审计核实，对审计发现的问题提出处理意见和建议。（四）结算支付经审核和审计无误的工程结算，按照合同约定的付款方式进行支付。基建管理部门填写付款申请单，经相关领导审批后，财务部门办理付款手续。九、监督与考核（一）监督检查1.基建管理部门定期对基建维修项目的实施情况进行自查，检查内容包括项目进度、质量、安全、资金使用等方面。2.审计部门不定期对基建维修项目进行审计监督，重点检查项目的合规性、效