医院基本建设内控制度

PAGE医院基本建设内控制度一、总则（一）目的为加强医院基本建设管理，规范建设行为，防范建设风险，提高资金使用效益，确保医院基本建设项目顺利实施，依据相关法律法规和行业标准，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于医院所有基本建设项目，包括新建、改建、扩建等工程。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保建设项目合法合规。2.全面性原则：涵盖基本建设项目的全过程，包括项目决策、设计、招标、施工、监理、验收等各个环节。3.制衡性原则：项目各参与方职责明确，相互制约，避免权力过度集中。4.适应性原则：根据医院发展战略和实际需求，结合内外部环境变化，适时调整和完善内控制度。5.成本效益原则：在保证建设项目质量和功能的前提下，合理控制成本，提高资金使用效益。二、项目决策控制（一）项目立项1.需求调研：医院相关部门应根据医院发展规划和业务需求，开展项目需求调研，充分论证项目建设的必要性和可行性。2.可行性研究：委托具有相应资质的机构编制可行性研究报告，对项目的技术、经济、环境等方面进行全面分析和评估。3.立项审批：可行性研究报告经医院内部审核通过后，报上级主管部门或相关部门审批立项。（二）项目预算编制1.预算编制依据：根据项目可行性研究报告、设计文件、市场价格信息等，合理编制项目预算。2.预算审核：医院财务部门会同相关业务部门对项目预算进行审核，确保预算的准确性和合理性。3.预算调整：项目实施过程中，如因特殊原因需要调整预算，应按照规定程序进行审批。（三）项目决策责任追究对项目决策过程中存在的违规行为和决策失误，导致项目出现重大损失的，依法依规追究相关人员的责任。三、项目设计控制（一）设计单位选择1.资质审查：选择具有相应资质和信誉的设计单位承担项目设计任务。2.设计方案比选：组织相关专家对设计单位提供的设计方案进行比选，确保设计方案符合医院需求和相关规范要求。（二）设计过程管理1.设计交底：设计单位应向建设单位、施工单位等进行设计交底，明确设计意图和技术要求。2.设计变更管理：严格控制设计变更，确需变更的，应按照规定程序进行审批，并办理相关手续。（三）设计质量控制建立设计质量跟踪检查制度，对设计过程进行全程监督，确保设计质量符合要求。四、项目招标控制（一）招标范围和方式1.招标范围：按照国家法律法规和医院相关规定，确定项目招标范围，包括工程、货物、服务等。2.招标方式：根据项目特点和规模，选择合适的招标方式，如公开招标、邀请招标等。（二）招标文件编制1.文件内容：招标文件应明确招标项目的技术要求、商务条款、评标标准等内容。2.审核备案：招标文件编制完成后，应报医院相关部门审核备案。（三）评标过程管理1.评标委员会组建：按照规定组建评标委员会，确保评标过程公平、公正、公开。2.评标标准执行：严格按照招标文件规定的评标标准进行评标，确保中标候选人符合要求。（四）中标合同签订1.合同条款审核：对中标合同条款进行审核，确保合同内容符合法律法规和招标文件要求。2.合同签订备案：中标合同签订后，应报医院相关部门备案。五、项目施工控制（一）施工单位选择1.资质审查：选择具有相应资质和施工能力的施工单位承担项目施工任务。2.施工组织设计审核：审核施工单位编制的施工组织设计，确保施工方案合理可行。（二）施工过程管理1.工程进度控制：建立工程进度跟踪检查制度，及时掌握工程进度情况，协调解决施工过程中出现的问题。2.工程质量控制：加强施工质量监督检查，严格执行施工质量验收规范，确保工程质量达标。3.工程安全管理：建立健全工程安全管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工安全。（三）工程变更管理1.变更审批：确需变更工程的，应按照规定程序进行审批，并办理相关手续。2.变更价款调整：工程变更引起价款调整的，应按照合同约定进行调整。六、项目监理控制（一）监理单位选择1.资质审查：选择具有相应资质和监理能力的监理单位承担项目监理任务。2.监理合同签订：与监理单位签订监理合同，明确监理职责和服务内容。（二）监理过程管理1.监理规划和细则编制：要求监理单位编制监理规划和细则，明确监理工作目标、内容、方法和措施。2.监理工作监督检查：加强对监理工作的监督检查，确保监理单位履行监理职责。（三）监理资料管理建立监理资料档案管理制度，要求监理单位及时整理和归档监理资料，确保资料真实、完整、有效。七、项目验收控制（一）验收准备1.验收申请：项目完工后，施工单位应向建设单位提交验收申请报告。2.验收资料整理：施工单位应整理和归档项目验收资料，包括工程竣工报告、质量检验报告、竣工图等。（二）验收组织1.验收小组组建：建设单位组织成立验收小组，成员包括相关部门人员、专家等。2.验收程序：验收小组按照规定程序对项目进行验收，包括现场检查、资料审查、功能测试等。（三）验收整改对验收过程中发现的问题，验收小组应提出整改意见，施工单位应按照要求进行整改，整改完成后进行复查。（四）验收备案项目验收合格后，建设单位应将验收报告报上级主管部门或相关部门备案。八、项目资金控制（一）资金预算管理1.预算编制：根据项目建设进度和资金需求，合理编制项目资金预算。2.预算执行：严格按照项目资金预算执行，确保资金专款专用。（二）资金支付管理1.支付申请审核：施工单位提交资金支付申请后，建设单位相关部门应进行审核，确保支付申请符合合同约定和相关规定。2.支付审批：按照规定程序进行支付审批，确保资金支付安全。（三）资金核算与监督1.资金核算：医院财务部门应加强项目资金核算，及时准确反映项目资金收支情况。2.资金监督：建立健全项目资金监督检查制度，加强对项目资金使用情况的监督检查，确保资金使用合规、合理。九、项目档案管理（一）档案收集与整理1.档案范围：项目档案包括项目立项、设计、招标、施工、监理、验收等各个环节形成的文件资料。2.档案整理：按照档案管理要求，对项目档案进行分类、编号、装订等整理工作。（二）档案保管与利用1.