医美项目融资协议（2025年）

医美项目融资协议（2025年）鉴于甲方有意向投资医美项目，乙方同意接受甲方的投资，双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方对乙方医美项目进行融资事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义1.1本协议所称“医美项目”是指由乙方运营的，包含但不限于医疗美容服务、医疗美容产品研发、销售等相关业务的综合性项目。1.2本协议所称“融资方”是指甲方。1.3本协议所称“被投企业”是指乙方。1.4本协议所称“投资款”是指甲方根据本协议约定向乙方投入的资金。1.5本协议所称“股权”是指被投企业依法发行的，代表股东享有特定权利和承担特定义务的可转让份额。第二条融资金额及资金用途2.1甲方同意向乙方投入投资款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。2.2乙方承诺将投资款用于以下用途：(1)购置医疗美容设备，包括但不限于激光美容设备、射频美容设备、超声美容设备等；(2)建设和装修医疗美容场所，提升服务环境；(3)招募和培训医疗美容专业人才，包括医师、护士、美容顾问等；(4)开展市场推广活动，提升品牌知名度和影响力；(5)偿还部分现有债务，优化财务结构；(6)项目运营的其他合理开支。第三条股权安排3.1作为对本协议项下投资款的支付，甲方将获得被投企业新增注册资本的20%股权，乙方其他股东股权比例相应调整。3.2被投企业历года未分配利润及累计亏损（若有）按各方持股比例进行分配或分担。3.3乙方保证其向甲方提供的股权证明其拥有完全的所有权，且未设立任何抵押、质押或其他权利限制。3.4甲方获得股权后，将享有被投企业股东的权利，并承担相应的义务。第四条项目运营与治理4.1乙方应制定详细的业务发展计划，并报甲方备案。业务发展计划应包括市场分析、竞争策略、财务预测等内容。4.2甲方有权提名一名董事加入被投企业董事会，参与公司重大决策。4.3乙方应设立监事会，甲方有权提名一名监事加入监事会，监督公司财务及高级管理人员的履职行为。4.4乙方承诺，其经营管理活动将遵守国家有关法律法规，特别是医疗美容行业的监管要求，确保项目合规运营。4.5乙方承诺，其核心管理团队稳定，主要管理人员的变动应事先征得甲方同意。4.6乙方应建立健全信息披露制度，每月向甲方提供财务报表，每季度向甲方提供业务报告，并及时告知甲方可能影响公司经营的任何重大事项。第五条退出机制5.1本协议有效期为五年，自本协议签署之日起计算。5.2退出方式：(1)协议期满，经双方协商一致，可以对本协议进行续期或终止。(2)乙方符合上市条件，甲方有权以约定的估值退出。(3)乙方被其他公司并购，甲方有权按照约定价格退出。(4)经甲方书面同意，乙方其他股东有权向甲方转让其持有的部分或全部股权，甲方有权按照约定价格收购该等股权。5.3退出价格：(1)协议期满时，退出价格按照本协议签署时约定的估值为基础，结合被投企业经审计的财务状况和业务发展情况进行调整确定。(2)上市退出时，退出价格按照上市时公司股票的收盘价确定。(3)并购退出时，退出价格由并购方与甲方协商确定。(4)股权转让退出时，退出价格由转让方与甲方协商确定。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2若乙方未按约定用途使用投资款，甲方有权要求乙方停止使用，并要求乙方在规定期限内纠正，否则甲方有权解除本协议，并要求乙方退还投资款及相应的利息。6.3若乙方未能按时支付应向甲方分配的利润，每逾期一日，应按未支付利润的千分之五向甲方支付违约金。6.4若甲方未按时足额支付投资款，每逾期一日，应按未支付金额的千分之五向乙方支付违约金。第七条不可抗力7.1若发生地震、台风、洪水、战争等不可抗力事件，导致本协议无法履行，双方应立即通知对方，并在合理期限内提供不可抗力事件发生的有效证明。7.2不可抗力事件发生后，双方应根据事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第八条争议解决8.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交北京市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条其他9.1本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2本