投资合作协议（科技）2025年

投资合作协议（科技）2025年鉴于甲方有意投资于乙方拟开展的科技项目（以下简称“本项目”），乙方同意接受甲方的投资，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目投资事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：1.1“本协议”指本协议正文以及双方根据本协议约定签署的补充协议。1.2“公司”指乙方根据[国家/地区]法律法规设立并存续的[公司类型]，其名称和注册地址如下：[公司全称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]。1.3“投资”指甲方根据本协议约定向公司投入的现金或其他等价物。1.4“股权”指甲方根据本协议约定获得的公司的股权，包括但不限于普通股或优先股。1.5“技术秘密”指公司拥有的未公开的、具有商业价值的技术信息，包括但不限于设计、配方、工艺流程、技术数据、经营诀窍等。1.6“知识产权”指公司拥有的或有权使用的专利权、商标权、著作权、商业秘密、专有技术等。1.7“董事会”指根据公司章程选举产生的公司最高权力机构。1.8“重大事项”指本协议约定的需要董事会或股东（大）会决策的特别事项，具体范围包括但不限于：修改公司章程、增加或减少注册资本、合并、分立、解散或清算、对外提供大额担保、进行重大资产收购或出售、对外投资、借款超过[具体金额或比例]、任命公司高级管理人员、单笔支出超过[具体金额]等。1.9“估值”指根据[具体估值方法，如市场法、收益法、成本法或约定俗成的估值multiples]确定的公司在特定时间点的公允价值。1.10“优先清算权”指在满足本协议约定的特定条件下，优先股股东在公司清算或出售资产时，优先于普通股股东获得其投资本金及累计应得分红的权利。1.11“随售权”指当公司向第三方出售其持有的全部或部分股权时，甲方可按同等条件随同出售其持有的股权。1.12“反稀释条款”指旨在保护投资者（甲方）在后续融资中持股成本或股权价值不因公司过度增发新股而被过度稀释的条款。1.13“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、瘟疫、政府行为、法律政策重大变化等。1.14“通知”指根据本协议约定通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发出的通知、请求或要求。1.15“工作日”指[国家/地区]法定工作日，不包括周末及法定节假日。第二条投资金额与股权/股份2.1甲方同意向公司投入人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）作为对本项目的投资。2.2甲方支付的投资款将用于[具体用途，如公司运营、技术研发、市场拓展等]。2.3甲方投入的投资款将按照[具体方式，如增资扩股购买股权/认购可转换债券后转换为股权等]方式获得公司股权。甲方将获得[具体股份数量或比例]的[普通股/优先股]，每股[面值/定价]人民币[具体金额]元。2.4甲方应于本协议生效后[具体天数]日内，将投资款支付至公司指定的银行账户：[银行名称]，账户名称：[公司全称]，账号：[银行账号]。2.5甲方获得股权后，将成为公司的股东，享有本协议及公司章程规定的股东权利，承担相应的股东义务。第三条估值与股权定价3.1本协议项下的投资款以[具体估值方法]评估的公司价值为基础进行定价。3.2双方确认，以[具体日期]为评估基准日，经双方协商一致，公司股权的定价为每股[具体金额]元。3.3如发生本协议约定的估值调整事件，双方将按照约定的估值调整机制重新确定相关股权的价值。第四条双方权利与义务4.1甲方的权利与义务：4.1.1按时足额向公司支付投资款。4.1.2依据其持股比例或本协议约定参与公司重大事项的决策。4.1.3获得公司按照其持股比例分配的股息和红利。4.1.4参与公司清算时，在偿还公司债务后，按照其持股比例优先于普通股股东分配剩余财产（如约定了优先清算权）。4.1.5享有本协议及公司章程规定的其他股东权利。4.1.6对公司的经营提出建议或要求，但不得干预公司正常的经营管理活动。4.1.7对因查阅公司章程、股东名册、公司会议记录等而知悉的公司商业秘密和非公开信息承担保密义务。4.1.8遵守公司章程及各项规章制度。4.2乙方的权利与义务：4.2.1按照本协议约定接受甲方的投资，并将投资款用于本协议约定的用途。4.2.2保证向甲方提供真实、准确、完整的公司信息，包括但不限于财务报表、公司章程、股东名册、董事会决议、经营状况等。4.2.3定期向甲方披露公司重大经营信息、财务信息及本协议约定的其他信息。4.2.4依据本协议约定召开股东会或董事会，并执行相关决议。4.2.5维护公司的良好治理结构，保障全体股东的合法权益。4.2.6对公司的商业秘密、技术秘密、客户信息等承担保密义务。4.2.7确保公司及其全体股东遵守相关法律法规，特别是关于知识产权、数据保护等方面的规定。4.2.8遵守公司章程及各项规章制度。第五条公司治理5.1公司设立董事会，董事会由[具体人数]名董事组成，其中甲方有权提名[具体人数]名董事，乙方有权提名[具体人数]名董事。董事长由[产生方式，如甲方/乙方委派或共同协商确定]担任。5.2甲方根据其持股比例或本协议约定，享有[具体比例或人数]的投票权。涉及本协议约定的重大事项，甲方应获得同意票。5.3如甲方被选举为董事，其应遵守公司章程及董事会决议，维护甲方的合法权益。甲方参与董事会议时，可委派代表出席，代表人数不超过[具体人数]名。5.4公司设立监事会（或监事），负责监督公司董事、高级管理人员的履职行为及公司财务。甲方有权提名[具体比例或人数]的监事（或监事）。第六条保密条款6.1甲乙双方对于在本协议签订及履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、财务信息、客户资料、经营策略等任何未公开信息（以下简称“保密信息”）均负有保密义务。6.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。接收方仅为履行本协议目的而使用保密信息，且应采取不低于自身保护类似信息的谨慎程度进行保护。6.3本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后[具体年限，如三或五]年。6.4任何一方违反本保密义务，应向对方支付[具体金额或计算方式]的违约金；若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿守约方的全部损失。第七条知识产权7.1乙方保证其拥有或有权使用本项目所涉及的所有知识产权，且其使用不侵犯任何第三方的合法权益。7.2项目开发过程中产生的新的知识产权，其归属按照[具体约定，如归公司所有，甲方享有优先使用权/许可权等]处理。7.3甲方有权在投资目的范围内使用因投资而获得的与本项目相关的知识产权。第八条退出机制8.1经甲乙双方协商一致，可以解除本协议并终止投资关系。8.2出现本协议约定的触发条件时，甲方有权选择以下一种或多种退出方式：8.2.1出售股权：将其持有的全部或部分股权出售给[指定对象或约定条件，如第三方、公司其他股东等]。出售价格按照[具体定价方式，如协议作价、第三方评估、拍卖等]确定。8.2.2优先清算权：如公司发生清算，在偿还公司所有债务、应付未付的职工工资、社会保险费用和法定补偿金，以及缴纳所欠税款后，甲方有权在普通股股东之前，按其投资本金及累计应得分红的比例优先获得分配。8.2.3随售权：如公司向任何其他投资者（除甲方及其关联方外）出售其持有的全部或部分股权，且该等出售交易导致出售方不再持有公司股权的，甲方有权按照同等条件随同出售其持有的股权。8.2.4股权回购：在满足本协议约定的特定条件下（如约定年限未实现IPO或并购、公司持续亏损等），甲方有权要求公司按[具体价格或定价方式]回购其持有的股权。8.3任何一方行使退出权，应提前[具体天数]日书面通知对方，并按照本协议约定或双方另行协商的程序进行。8.4如甲方选择退出方式8.2.1出售股权，乙方及其他股东应在同等条件下享有优先购买权。第九条估值调整机制（如有约定）9.1如[触发条件，如后续融资、业绩未达标等]发生，双方同意启动估值调整机制。9.2调整方式为：[具体调整方式，如按新估值重新计算优先股价值、引入对赌条款等]。9.3新的估值由双方共同委托[估值机构或约定方式]确定。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[具体天数]日内书面通知对方，并提供相关证明。10.2双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。第十一条违约责任11.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的直接经济损失。11.2若违约行为导致本协议目的无法实现，守约方有权解除本协议，并要求违约方支付违约金[具体金额或计算方式]。11.3本协议约定的违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求进一步赔偿。第十二条法律适用与争议解决12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用[国家/地区]法律。12.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[具体城市]。（或者：12.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。）第十三条协议的生效、变更与终止13.1本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。13.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。13.3本协议在出现以下情况时终止：13.3.1双方协商一致解除。13.3.2本协议约定的任何一方退出事件发生并完成退出程序。13.3.3公司依法解散或宣告破产。13.3.4法律法规规定或本协议约定的其他终止情形。第十四条其他14.1本协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定。14.2本协议任何一方对本协议的条款进行单方面修改均无效，除非获得其他方的书面同意。14.3本协议的任何部分若被认定为无效或不可执行，不影响其他部分的效力。1