委员议事室制度规范要求

PAGE委员议事室制度规范要求一、总则（一）目的为规范委员议事室的运行，确保议事决策的科学性、民主性、高效性，充分发挥委员在公司/组织发展中的积极作用，特制定本制度规范要求。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内委员议事室的各项活动及参与议事的委员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规及行业标准，确保议事活动合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，鼓励委员积极参与、充分发表意见，同时坚持集中决策，提高议事效率。3.科学决策原则：运用科学的方法和程序，对议题进行深入分析和研究，确保决策的科学性。4.公开透明原则：议事过程和结果在一定范围内公开，接受监督。二、委员职责（一）委员资格1.具备较高的政治素质、业务能力和责任心，能够代表相关利益群体或领域。2.熟悉公司/组织的业务和发展情况，具有一定的专业知识和经验。3.通过民主推选、组织任命等程序产生。（二）委员权利1.有权参加委员议事室组织的各类会议和活动，充分发表意见和建议。2.有权查阅与议事议题相关的文件、资料等信息。3.对议事决策过程和结果有知情权、监督权。（三）委员义务1.遵守委员议事室的各项制度和规定，按时参加会议和活动。2.认真履行职责，积极参与议题讨论和决策，为公司/组织发展贡献智慧和力量。3.保守议事过程中的机密信息，不得擅自泄露。三、议事室组织架构（一）议事室设立根据公司/组织实际情况，设立委员议事室，明确议事室的职责和权限。（二）议事室成员构成1.主任：由公司/组织高层领导担任，负责主持议事室会议，协调各方关系，推动议事决策的落实。2.委员：包括来自不同部门、领域的代表，根据议事议题的需要参与讨论和决策。3.秘书：负责议事室会议的组织、记录、文件整理等工作。（三）议事室职责1.研究公司/组织发展战略、重大决策、重要规章制度等事项，提出意见和建议。2.协调解决公司/组织运营过程中的重大问题和矛盾。3.监督公司/组织各项工作的执行情况，确保决策的有效实施。四、议事规则（一）议题确定1.公司/组织高层领导、各部门根据工作需要提出议题。2.议题应明确、具体，具有针对性和重要性，涉及公司/组织发展的关键问题或重大事项。3.议题提出后，需经议事室主任审核，确定是否列入议事日程。（二）会议筹备1.秘书接到议题后，负责通知相关委员参加会议，并准备会议资料，包括议题背景、相关数据、参考文件等。2.提前确定会议时间、地点、议程等，确保委员有足够时间准备。（三）会议召开1.主任主持会议，介绍议题背景和目的，引导委员围绕议题展开讨论。2.委员应充分发表意见，阐述观点和理由，可进行充分的交流和辩论。3.秘书负责记录会议内容，包括委员发言要点、讨论情况、形成的共识等。（四）决策形成1.对议题进行充分讨论后，由主任综合委员意见，提出决策建议。2.决策建议应基于多数委员的意见，同时兼顾公司/组织整体利益和长远发展。3.必要时，可进行表决，以少数服从多数的原则形成决策。（五）会议纪要1.会议结束后，秘书及时整理会议纪要，经主任审核后印发给委员及相关部门。2.会议纪要应准确记录会议讨论内容、决策结果及下一步工作要求。五、议事流程（一）议题提交1.议题提交部门或个人填写议题申请表，详细说明议题背景、目的、主要内容、建议方案等。2.将议题申请表提交给议事室秘书。（二）议题审核1.秘书对提交的议题申请表进行初步审核，检查资料完整性、议题合理性等。2.审核通过后，将议题申请表提交给议事室主任。3.主任对议题进行最终审核，确定是否列入议事日程，并安排会议时间。（三）会前准备1.秘书根据主任安排，通知相关委员参加会议，并发送会议资料。2.准备会议所需的设备、场地等。（四）会议进行1.按照预定议程召开会议，委员依次发言，进行充分讨论。2.主任适时引导讨论方向，确保讨论围绕议题展开，避免偏离主题。（五）决策执行1.根据会议决策结果，相关部门负责制定具体执行方案，并组织实施。2.议事室负责跟踪决策执行情况，及时协调解决执行过程中出现的问题。（六）效果评估1.对决策执行效果进行定期评估，收集相关数据和反馈意见。2.根据评估结果，总结经验教训，为后续决策提供参考。六、信息管理（一）文件管理1.议事室产生的文件、资料等由秘书负责分类整理、归档保存。2.文件应按照年度、类别等进行编号，便于查找和管理。3.严格控制文件查阅权限，确保文件信息安全。（二）信息共享1.建立信息共享平台，及时发布议事室相关信息，包括会议通知、议题资料、会议纪要、决策结果等。2.委员可通过信息共享平台查阅相关信息，了解议事室工作动态。（三）保密管理1.委员对议事过程中涉及的机密信息负有保密义务，不得向无关人员泄露。2.加强对文件、资料等的保密管理，采取必要的安全措施，防止信息泄露。七、监督与考核（一）监督机制1.建立内部监督机制，由公司/组织内部审计、纪检等部门对委员议事室工作进行监督检查。2.监督内容包括议事程序合规性、决策执行情况、信息管理等方面。（二）考核办法1.制定委员考核办法，对委员的履职情况进行考核评价。2.考核指标包括参加会议情况、发表意见质量、决策贡献度等。3.根据考核结果，对表现优秀的委员给予表彰和奖励，对不称职的委员进行调整。八、附则（一）解释权