支部廉洁监督员制度规范

PAGE支部廉洁监督员制度规范一、总则（一）目的为加强公司/组织内部廉洁自律，规范权力运行，防止腐败行为发生，确保公司/组织各项工作合法、合规、有序开展，特制定本支部廉洁监督员制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内各党支部及全体党员、涉及公司/组织运营管理的相关部门及工作人员。（三）基本原则1.独立性原则：廉洁监督员独立行使监督职责，不受其他部门或个人的干涉。2.客观性原则：廉洁监督员应基于事实，客观公正地开展监督工作，如实反映问题。3.全面性原则：监督覆盖公司/组织运营管理的各个环节，包括但不限于财务、采购、销售、项目管理等。4.预防为主原则：注重事前防范和事中监督，及时发现和纠正潜在的廉洁风险。二、廉洁监督员的任职资格与职责（一）任职资格1.政治素质高，坚持原则，廉洁奉公，作风正派。2.熟悉公司/组织的各项规章制度和业务流程。3.具有较强的责任心、沟通协调能力和分析判断能力。4.具备一定的财务、审计、法律等相关专业知识。（二）职责1.监督检查对公司/组织内各部门及工作人员执行廉洁自律规定的情况进行定期或不定期检查。重点监督财务收支、物资采购、工程招投标、合同签订等关键环节的廉洁性。2.信息收集收集、整理和分析涉及公司/组织廉洁风险的信息，及时发现潜在问题。关注员工的举报和投诉，对反映的廉洁问题进行调查核实。3.宣传教育协助开展廉洁文化宣传教育活动，提高员工的廉洁意识。组织廉洁培训，解读廉洁政策法规和公司/组织的廉洁制度。4.制度完善根据监督检查情况，对公司/组织的廉洁制度提出完善建议。参与廉洁风险防控机制的建设和优化。5.问题处理对发现的廉洁问题，及时向党支部或相关部门报告，并跟踪处理结果。协助制定整改措施，督促责任部门落实整改。三、廉洁监督员的工作方式与程序（一）工作方式1.日常监督：通过查阅文件、账目、资料，实地查看等方式，对公司/组织的日常运营进行监督。2.专项检查：针对特定领域或关键环节，开展专项廉洁检查。3.举报受理：设立专门的举报渠道，受理员工的廉洁举报，并进行调查处理。4.沟通协调：与各部门保持密切沟通，协调解决监督过程中出现的问题。（二）工作程序1.计划制定：廉洁监督员根据公司/组织的工作安排和廉洁风险状况，制定年度监督工作计划。2.组织实施：按照监督工作计划，采取适当的监督方式开展工作，收集相关证据和资料。3.问题报告：发现廉洁问题后，及时填写问题报告表，详细说明问题的性质、涉及人员、金额等情况，并提交给党支部或相关部门。4.调查核实：党支部或相关部门接到报告后，组织力量对问题进行调查核实，廉洁监督员应积极配合。5.处理反馈：根据调查结果，对违规违纪行为依法依规进行处理，并将处理结果反馈给举报人或相关部门。6.总结归档：监督工作结束后，廉洁监督员应及时总结工作情况，整理相关资料，归档保存。四、廉洁监督员的权利与义务（一）权利1.有权查阅、复制与监督事项有关的文件、资料、财务账目等。2.有权要求被监督部门和人员提供与监督事项相关的情况说明。3.有权对发现的廉洁问题提出整改建议，并监督整改落实情况。4.有权向上级党组织或纪检监察部门反映公司/组织内的廉洁问题。（二）义务1.遵守法律法规和公司/组织的各项规章制度，保守工作秘密。2.认真履行监督职责，不得敷衍塞责、滥用职权。3.积极参加培训和学习，不断提高自身业务水平和综合素质。4.配合公司/组织的其他监督检查工作，提供必要的协助。五、廉洁监督的内容与重点环节（一）廉洁监督的内容1.遵守廉洁自律规定的情况，如是否存在贪污受贿、以权谋私、挪用公款等行为。2.执行公司/组织财务制度的情况，包括财务收支的真实性、合法性、合理性。3.物资采购过程中的廉洁性，如是否存在违规采购、收受回扣等问题。4.工程招投标活动的合规性，包括招标程序是否公正、透明，中标结果是否合理。5.合同签订与履行情况，是否存在损害公司/组织利益的条款或行为。6.员工廉洁从业情况，如是否遵守职业道德，有无违规兼职、经商办企业等行为。（二）重点环节监督1.财务环节审查财务预算编制的科学性和合理性，防止预算造假。监督财务报销流程，确保费用支出真实、合规，杜绝虚假报销。检查财务报表的真实性和准确性，防止财务数据造假。2.采购环节监督采购计划的制定，防止盲目采购或违规采购。参与采购招标过程，审查投标人资格和投标文件，确保招标公平公正。检查采购合同的签订和履行情况，防止采购过程中的利益输送。3.项目管理环节对工程项目的立项、设计、施工、验收等全过程进行监督，防止工程腐败。审查项目资金的使用情况，确保专款专用，防止资金挪用。监督项目招投标活动，防止围标、串标等违法行为。4.人事管理环节检查员工招聘、晋升、绩效考核等工作的公正性，防止人情招聘、违规晋升等问题。监督薪酬福利发放情况，确保公平合理，杜绝虚报冒领。审查员工离职交接手续，防止资产流失和信息泄露。六、廉洁问题的处理与责任追究（一）廉洁问题的分类1.轻微违规问题：情节较轻，未造成较大损失或影响的廉洁问题。2.一般违规问题：情节较为严重，对公司/组织造成一定损失或不良影响的廉洁问题。3.严重违规问题：情节恶劣，给公司/组织带来重大损失或严重不良影响的廉洁问题。（二）处理方式1.批评教育：对轻微违规问题，由党支部或相关部门对责任人进行批评教育，责令其改正。2.诫勉谈话：对一般违规问题，给予责任人诫勉谈话，要求其作出书面检讨，并限期整改。3.纪律处分：对严重违规问题，按照公司/组织的纪律规定，给予责任人警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分。4.法律追究：对涉嫌违法犯罪的廉洁问题，依法移送司法机关处理。（三）责任追究1.对廉洁问题的直接责任人进行责任追究。2.对负有领导责任的人员，根据情节轻重给予相应的责任追究。3.因廉洁问题给公司/组织造成经济损失的，责令责任人赔偿损失。七、廉洁监督的保障措施（一）组织保障1.成立廉洁监督工作领导小组，由党支部书记担任组长，负责领导和指导廉洁监督工作。2.明确各部门在廉洁监督工作中的职责，建立协同配合的工作机制。（二）制度保障1.完善廉洁监督相关制度，如廉洁举报制度、廉洁考核制度等，确保监督工作有章可循。2.定期对廉洁监督制度进行评估和修订，适应公司/组织发展和外部环境变化的需要。（三）人员保障1.选拔高素质的廉洁监督员队伍，加强培训和管理，提高监督能力和水平。2.为廉洁监督员提供必要的工作条件和支