2025年度董事述职报告

汇报人:XXXX2026年01月13日2025年度董事述职报告CONTENTS目录01

述职概述与职责履行原则02

会议出席与决策参与情况03

独立意见发表情况04

投资者权益保护工作CONTENTS目录05

现场检查与经营监督06

学习培训与能力提升07

工作成效与反思08

未来工作计划述职概述与职责履行原则01任职基本情况与履职准则

任职时间与身份本人自20xx年xx月xx日起担任公司独立董事（或董事），严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》履行职责，维护公司整体利益及全体股东合法权益。

履职核心准则秉持勤勉尽责、独立公正原则，以保护中小股东权益为重点，确保决策程序合法合规，推动公司规范运作与可持续发展。

法律法规遵循严格遵守《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，落实信息披露、关联交易审查等监管要求。述职报告编制依据与范围

法律法规依据严格遵循《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家法律法规要求。

公司制度依据依据《公司章程》、《独立董事工作制度》及董事会专门委员会工作细则等内部规章制度编制。

履职范围界定涵盖2025年度董事会会议参与、独立意见发表、现场调研监督、投资者权益保护等董事法定职责履行情况。

时间范围说明报告期为2025年1月1日至2025年12月31日，数据统计及履职行为均在此期间内发生。会议出席与决策参与情况02董事会会议出席情况

年度会议召开及出席概况2025年度公司共召开董事会会议12次，本人应出席12次，实际亲自出席10次，委托出席2次，无缺席情况，出席率达100%。

会议参与方式及表决情况其中现场会议出席8次，通讯表决方式出席4次。对所有提交董事会审议的议案均认真审阅，积极参与讨论，全部投出赞成票，无反对或弃权情况。

专门委员会履职情况作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，参加专门委员会会议5次，对公司财务审计、高管薪酬等重要事项进行专业审议并发表意见。

会议程序合规性评价公司董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定，议案材料提供及时完整，决策过程科学规范。股东大会参与情况年度股东大会出席情况2025年度公司召开年度股东大会1次，本人亲自出席会议，认真听取并审议各项议案，确保股东意志得到充分体现。临时股东大会参与情况报告期内公司召开临时股东大会2次，本人均亲自出席，对涉及公司重大资产重组、股权分置改革等事项的议案进行审慎表决。议案审议与表决情况全年参与审议股东大会议案共计12项，涵盖利润分配、董事选举、重大投资等关键事项，均投赞成票，未出现反对或弃权情况，认为所有议案符合公司整体利益及中小股东合法权益。表决情况与决策参与分析

董事会会议表决情况2025年度，公司召开董事会会议XX次，本人亲自出席XX次，委托出席XX次，缺席0次。对所有审议议案均投赞成票，无反对或弃权情况，认为各项议案程序合法、内容合规，未损害股东尤其是中小股东利益。

股东大会表决参与本年度公司召开股东大会X次，本人均亲自出席，认真听取股东意见，对提交股东大会审议的重大事项（如年度报告、利润分配方案等）均按规定程序参与表决，确保决策过程的合规性与透明度。

专门委员会决策参与作为董事会XX委员会（如审计、提名、薪酬与考核委员会）成员，参与委员会会议X次，对高级管理人员薪酬方案、审计机构续聘、董事候选人提名等事项进行专业审议，提出建设性意见，助力董事会科学决策。独立意见发表情况03关联交易事项独立意见

关联交易决策程序合规性公司发生的关联交易均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求履行了必要的审议程序，关联董事、关联股东均已回避表决，决策过程合法合规。

交易定价公允性评估关联交易价格均参考市场独立第三方价格确定，未发现利用关联交易输送利益或损害公司及非关联股东利益的情形，定价公允合理。

交易必要性与商业实质关联交易为公司日常生产经营所需，具有真实的商业背景和必要性，有助于优化资源配置、降低交易成本，符合公司整体利益。

累计关联交易额度控制截至2025年末，公司累计关联交易金额未超过年度预计额度，且占公司同期营业收入比例低于5%，未对公司独立性构成影响。对外担保与资金占用审查意见对外担保合规性审查结论

公司对外担保均严格遵循《对外担保管理办法》及相关审批程序，仅对控股子公司及全资子公司提供担保，审批权限及决策流程合法合规，未发生为控股股东、关联方及非法人单位提供担保的情况，有效控制了担保风险。对外担保规模与风险评估

报告期内公司累计担保发生额为[具体金额]万元，担保余额为[具体金额]万元，均处于可控范围。被担保方经营状况良好，具备偿债能力，未出现逾期担保或担保损失情况，整体担保风险较低。关联方资金占用核查结果

经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，资金往来均为正常生产经营活动产生，严格遵守《公司章程》及监管要求，保障了公司资产的独立性与安全性。风险防控机制有效性评价

公司已建立完善的对外担保及资金管理制度，通过事前审核、事中监控、事后跟踪的全流程管理，确保担保决策科学审慎，资金使用规范透明，未发现制度执行偏差或管理漏洞。内部控制自我评价意见

内部控制制度合规性评估公司内部控制制度符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管部门要求，适应公司当前生产经营实际情况，制度体系健全。

内部控制措施执行有效性各项内部控制措施在企业管理各环节得到有效执行，能够合理防范经营风险、财务风险和合规风险，保障公司资产安全与经营活动有序开展。

自我评价报告客观性公司《内部控制自我评价报告》全面、真实反映了内部控制制度的建设情况及运行效果，不存在重大遗漏或虚假陈述，评价结论客观公正。会计师事务所续聘与高管薪酬审议意见会计师事务所续聘审议意见立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任其为公司2025年度财务审计机构。高管薪酬审议意见公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗位履职情况，董事会披露的董事、高级管理人员薪酬情况与实际相符，相关决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。投资者权益保护工作04信息披露监督与核查01信息披露合规性监督严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保障所有股东平等获取信息的权利。02信息披露内容核查对公司定期报告、临时公告等披露文件进行审慎核查，重点关注财务数据、重大交易、关联交易、重大风险等事项，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。03自愿性信息披露推动督促公司在符合监管要求的前提下，加强自愿性信息披露，主动向投资者展示公司核心竞争力、发展战略、社会责任履行等情况，增进投资者对公司的了解与认同。04媒体舆情与信息披露互动关注媒体对公司的相关报道，将媒体信息与公司披露信息进行比对分析，对可能影响公司股价或投资者决策的未披露信息，及时督促公司履行信息披露义务，保持与投资者的良性沟通。公司治理结构完善建议

01强化董事会专门委员会职能建议审计委员会加强对公司财务报告、内部控制及重大关联交易的监督力度，每年至少召开4次专项会议；薪酬与考核委员会应建立更科学的高管绩效考核与薪酬挂钩机制，确保激励与约束并重。

02优化独立董事履职保障保障独立董事独立获取公司经营管理信息的权利，定期组织独立董事进行现场调研，每年调研时间不少于15天；建立独立董事工作津贴动态调整机制，激励其更勤勉尽责地履行职责。

03完善内部控制与风险管理体系推动公司对现有内部控制制度进行全面梳理和修订，重点加强对募集资金使用、对外担保、关联交易等关键领域的风险管控；建立常态化的内部控制自我评价机制，每年至少开展一次全面的内部控制有效性评估。

04提升信息披露质量与透明度严格按照监管要求及时、准确、完整地披露公司重大信息，拓展自愿性信息披露内容，如公司战略规划、社会责任履行情况等；加强信息披露事务管理，建立信息披露内部审核流程，确保披露信息的合规性与准确性。中小股东沟通机制建设

投资者关系管理体系搭建建立常态化投资者沟通渠道，通过定期投资者说明会、业绩发布会等形式，确保中小股东及时了解公司经营动态与重大决策，保障信息获取的公平性。

自愿性信息披露优化在合规基础上，主动披露公司战略规划、行业动态分析等非强制性信息，帮助中小股东更全面理解公司价值，增强投资信心。

线上互动平台维护运营公司官网投资者关系专栏及互动问答板块，专人负责及时回复股东咨询，年均处理线上提问超百条，提升沟通效率与透明度。

中小股东意见征集机制在重大事项决策前，通过问卷、座谈会等形式征集中小股东意见，将合理建议纳入董事会讨论范畴，切实保障其参与权与话语权。关联交易公允性审查

交易定价原则与依据审查关联交易定价是否遵循独立交易原则，参考市场价格、可比第三方价格或成本加成法确定交易价格，确保定价公允，不存在利用关联关系输送利益的情况。

交易审议程序合规性检查关联交易是否履行了必要的审批程序，如董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东是否回避表决，确保决策过程合法合规，保护非关联股东权益。

交易内容与实际需求匹配度核实关联交易的内容是否与公司生产经营实际需求相关，交易规模是否合理，避免不必要或虚构的关联交易，防止资源浪费或利益损害。

交易协议条款完整性审查关联交易协议条款是否完整、清晰，包括交易标的、价格、结算方式、权利义务等内容，确保协议内容明确，不存在模糊或歧义条款，保障交易顺利执行。现场检查与经营监督05实地考察与调研情况现场考察频次与方式2025年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，通过深入生产经营一线、与管理层及员工沟通交流等方式，全面了解公司运营状况。重点关注领域重点关注公司生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、内部控制制度执行情况以及董事会和股东大会决议的落实情况。日常沟通与信息获取通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，累计工作时间超过规定天数。调研成果与建议针对调研过程中发现的问题，如募集资金管理等方面，向董事会提出了建设性建议，为公司规范运作和科学决策提供了支持。募集资金使用监督

募集资金管理关注密切关注公司募集资金的管理情况，针对募集资金的使用向董事会提出建议，确保资金使用符合规定与公司发展需求。

现场考察与沟通通过对公司进行实地现场考察、沟通，深入了解公司募集资金的实际使用状况和财务状况，掌握资金使用动态。

使用情况监督检查对公司募集资金存放与使用情况进行监督和检查，确保募集资金按照规定用途使用，维护公司和中小股东的权益。经营风险识别与建议市场竞争风险市场竞争激烈，土地指标紧张，供需矛盾突出，周边地区经济发展你追我赶，区域优势不明显，需打造核心优势以在竞争中脱颖而出。合规经营风险需关注对外担保、关联交易、信息披露等环节的合规性，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，避免因程序不当损害公司及股东利益。内部管理风险部分企业存在小团体主义、作风问题，以及管理制度不完善导致的工作效率低下等情况，需加强内部治理，完善人事及管理制度。战略发展建议持续关注行业动态和市场趋势，加强学习以提升决策敏锐性；优化招商理念，聚焦核心优势产业，严格筛选符合国家产业政策的项目。学习培训与能力提升06法律法规与监管政策学习核心法律法规学习系统学习《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等基础法规，深化对董事权利义务、信息披露、公司治理等核心要求的理解。监管动态跟踪密切关注中国证监会、证券交易所等监管机构发布的最新政策、通知及案例解读，全年累计学习监管文件20余份，及时掌握市场规范要求变化。专题培训参与积极参加公司组织及外部专业机构举办的董事履职培训，内容涵盖内幕交易防控、关联交易规范、投资者关系管理等，年度累计培训时长超30小时。学习成果应用将法规学习与实际履职结合，在董事会审议重大事项时，严格依据最新监管要求对议案合规性进行审查，全年提出合规性改进建议3项。专业知识与行业动态研究法律法规持续学习系统学习《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规，重点研读证监会、交易所最新监管政策，全年累计学习时间超40小时，确保履职合规性。行业发展趋势跟踪关注行业政策导向、技术创新及市场竞争格局，分析产业链上下游动态，撰写行业研究简报3份，为公司战略决策提供参考。财务与审计知识深化学习企业会计准则及审计准则更新内容，理解新金融工具准则对公司财务报表的影响，参与审议年度财务报告时提出专业意见2项。监管培训与交流参加证券监管机构组织的独立董事专题培训2次，与同业独立董事交流履职经验，提升风险识别与合规判断能力。工作成效与反思07履职成效总结

01董事会决策科学性提升全年参与审议重大议案XX项，均投赞成票，未出现反对或弃权情况，所有议案均符合法律法规及《公司章程》规定，保障了决策的合规性与科学性。

02投资者权益保护成效显著监督公司信息披露XX次，确保信息真实、准确、完整、及时；推动完善投资者关系管理，促进公司与投资者良性沟通，切实维护中小股东合法权益。

03公司治理结构持续优化积极推动修订及新制订内部控制制度XX项，加强对公司治理结构和经营管理的监督，提升公司规范化运作水平，为公司稳健发展奠定坚实基础。

04战略发展支持有力深度参与公司战略规划制定与实施监督，在市场拓展、科研创新等关键领域提出建设性意见XX条，助力公司核心竞争力提升与市场份额扩大。存在不足与改进方向履职深度与广度有待加强对公司新兴业务领域的了解不够深入，对行业前沿动态和潜在风险的前瞻性研判不足，需进一步加强跨领域学习与调研。沟通协调效率需提升在部分复杂议案审议过程中，与其他董事及管理层的沟通协调不够充分，导致决策效率存在优化空间，未来将建立更高效的沟通机制。专业知识更新滞后面对不断变化的法律法规和监管要求，自身专业知识更新速度有待加快，计划加强对新修订《证券法》及行业监管政策的系统学习。现场调研的针对性不足现场调研多集中于常规生产经营环节，对公司研发创新、数字化转型等关键领域的实地考察不够深入，需制定更具针对性的调研计划。未来工作计划08重点监督领域规划

财务合规与风险防控持续监督公司财务管理制度执行情况，重点关注大额资金往来、对外担保及关联交易的合规性，确保财务数据真实准确，防范财务风险。

内部控制体系建设推动公司内控流程优化，检查内控制度的完整性与执行有效性，针对薄弱环节提出改进建议，提升公司整体风险抵御能力。

信息披露质量监督严格审核信息披露文件，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保障投资者尤其是中小股东的知情权。

高管履职与薪酬管理监督高级管理人员履职行为，审查高管薪酬方案的合理性与合规性，确保薪酬与公司业绩及个人贡献相匹配。履职能力提升措施

法律法规专题学习系统学习《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规，重点研读信息披露、投资者保护相关条款，参与监管机构组织的年度培训不少于2次。

行业动态跟踪分析定期研究行业报告及政策导向，关注市场竞争格局与技术发