管理委员会工作制度与流程

管理委员会工作制度与流程一、总则为规范管理委员会（以下简称“委员会”）工作开展，提升组织决策科学性、执行高效性及监督有效性，依据相关法律法规与组织章程，结合实际运营需求制定本制度与流程。本制度适用于委员会全体成员及涉及决策、执行、监督的相关部门与人员，工作开展需遵循依法依规、民主集中、权责对等、务实高效原则，确保组织发展方向与整体利益一致。二、组织架构与职责权限（一）组织架构委员会由主任、副主任及若干委员组成，成员通过民主推选、组织任命或章程规定方式产生，任期与组织发展周期或章程要求一致。委员会设秘书处（或办公室）为常设办事机构，负责会议组织、文件流转、决策督办等日常事务，秘书处负责人由委员会指定或选举产生。（二）职责范围1.战略规划：审议组织中长期发展战略、年度工作计划及重大改革方案，确保方向契合组织定位与外部环境。2.重大决策：对涉及资源配置（如重大投资、资产处置、预算调整）、机构设置、核心制度修订、重要人事任免等事项进行审议并决策。3.监督考核：监督重大决策执行情况，评估效果；审议内部绩效考核体系及重大奖惩事项，确保目标落地与责任落实。（三）权限界定决策权限：委员会对职责内事项拥有最终决策权，决策需经合法合规性审查（可委托法律顾问或专业机构）。授权管理：日常一般性事项可授权下属部门或分管委员决策，需明确授权范围、时限及反馈机制，授权事项备案存档。三、会议制度（一）会议类型1.例行会议：每月召开1次，固定于每月[X]日（节假日顺延），审议月度进展、下月计划及常态化决策事项。2.临时会议：由主任提议，或三分之一以上委员联名提议召开，针对突发重大事项、紧急决策需求或专项议题开展审议。（二）会议组织召集与通知：例行会议由秘书处提前3个工作日通知，明确时间、地点、议题及材料要求；临时会议24小时内完成通知，特殊情况可线上传达。参会要求：委员原则上亲自参会，特殊原因需提前向主任请假并委托代理人（提交书面授权书）。参会人数需达委员总数三分之二以上，会议方有效。（三）会议流程1.议题准备：部门或委员提前2个工作日（临时会议1个工作日）向秘书处提交议题申请（含背景、方案、决策需求），秘书处初审后报主任确定议程。2.会议召开：主任（或委托副主任）主持，按议程审议：汇报人陈述→委员提问讨论→补充说明→表决决策（记名投票或举手表决，过半数赞成通过，平局时主任行使最终决定权）。3.会议记录：秘书处全程记录内容（议题、讨论要点、表决结果、决议事项），2个工作日内形成《会议纪要》报主任审核，通过后分发委员及执行部门。四、决策与执行流程（一）决策流程1.提案发起：部门或委员基于需求形成正式提案（含背景分析、可行性研究、备选方案），经分管领导初审后提交秘书处。2.调研论证：秘书处分发提案，视情况组织专项调研（涉及财务、法律风险需邀专业人员），形成《调研论证报告》补充至提案。3.会议审议：提案上会审议，充分讨论后形成决议，明确执行主体、时限、节点及验收标准。4.决议发布：《会议纪要》审核后，通过内部系统、书面文件传达执行部门；涉及外部的重大决策按规定对外披露。（二）执行流程1.任务分解：执行部门3个工作日内制定《执行方案》（含分工、节点、资源需求），报分管委员审批后实施。2.过程管控：执行部门每周（或按决议要求）向秘书处提交《进展报告》，秘书处跟踪进度，发现偏差及时预警协调。3.验收反馈：执行完成后提交《验收报告》，由指定验收小组（或分管委员）评估，结果反馈委员会，作为后续决策或考核依据。五、监督与考核机制（一）内部监督秘书处跟踪督办决议执行，每季度提交《监督报告》，披露执行滞后、资源浪费、违规操作等问题。委员会视情况提出整改要求，必要时启动问责。（二）外部监督涉及公共利益或接受外部资助的组织，通过官网、公告栏披露决策及执行情况，接受利益相关方、主管部门或社会监督，对合理意见及时回应整改。（三）考核问责将决策执行纳入部门及个人绩效考核，结果与薪酬、晋升、评优挂钩。对拖延、拒执或执行不力致重大损失的，视情节给予通报批评、扣减绩效、调岗免职等处分，涉嫌违法依法追责。六、文档管理（一）文件归档秘书处对会议材料（议题申请、调研报告、纪要）、决策文件、执行报告等分类归档，纸质文件编号存档，电子文件备份至专用服务器，确保可追溯。（二）保管与查阅文档保管期限分永久、定期（3年、5年、10年）：永久保管组织章程、战略规划、重大决策文件；定期文件到期经主任审批可销毁。内部人员查阅需填《查阅申请表》，经秘书处负责人批准；外部人员需经主任批准。七、附则1.本制度由委员会秘书处解释，未尽事宜通过补充规定或修订完善。2.制度修订需经全体委员三分之二以上同意，修订后自发布日生效，原制度废止。3.本制度自[发布日