涉密岗位保密制度规范

PAGE涉密岗位保密制度规范一、总则（一）目的为加强公司涉密岗位管理，确保国家秘密、公司商业秘密等重要信息的安全，防止信息泄露，特制定本保密制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及涉密岗位的员工、合作方人员以及因工作需要接触公司涉密信息的相关人员。（三）基本原则1.依法管理原则：严格遵守国家保密法律法规以及行业相关标准，依法开展保密工作。2.预防为主原则：强化保密教育，提高全员保密意识，建立健全保密防范措施，从源头上防止涉密信息泄露。3.最小化原则：严格限定知悉涉密信息的人员范围，确保信息接触人员仅限于工作必需，且知悉范围最小化。4.全程管控原则：对涉密信息的产生、传递、存储、使用、销毁等全过程进行严格管理和监控。二、涉密岗位界定（一）涉密岗位分类1.核心涉密岗位：涉及绝密级国家秘密或公司核心商业秘密，对公司生存和发展具有至关重要影响的岗位。如公司战略规划制定岗位、核心技术研发岗位等。2.重要涉密岗位：涉及机密级国家秘密或公司重要商业秘密，对公司运营和业务开展有较大影响的岗位。如财务关键岗位、市场核心业务岗位等。3.一般涉密岗位：涉及秘密级国家秘密或公司一般商业秘密，在一定程度上影响公司正常运转的岗位。如部分行政事务岗位、普通技术支持岗位等。（二）涉密岗位确定程序1.由各部门根据工作实际情况，初步梳理出可能涉及涉密信息的岗位，并填写《涉密岗位申请表》，详细说明岗位工作内容、涉及的涉密信息类型及密级等情况。2.公司保密管理部门对各部门提交的申请表进行审核，结合公司业务特点和保密要求，综合评估岗位的涉密程度。3.对于确定为涉密岗位的，报公司管理层审批后，正式公布并明确其密级。三、保密职责（一）公司管理层职责1.全面领导公司保密工作，将保密工作纳入公司整体发展战略和经营管理体系，确保保密工作与公司业务发展相适应。2.审批公司保密制度、保密工作计划、保密工作经费预算等重要保密事项。3.对公司保密工作重大事项进行决策，协调解决保密工作中出现的重大问题。（二）保密管理部门职责1.负责制定和完善公司保密制度，组织开展保密宣传教育、培训等工作，提高全员保密意识和技能。2.指导、监督各部门保密工作的开展，定期对公司保密工作进行检查和评估，及时发现和整改存在的问题。3.负责涉密人员的资格审查、备案管理以及保密证件的发放、使用、回收等工作。4.对涉及公司秘密的文件、资料、数据等进行统一管理，负责密级的确定、变更和解除工作。5.协调处理公司内部发生的涉密事件，及时向上级主管部门报告，并配合有关部门进行调查处理。（三）各部门负责人职责1.为本部门保密工作第一责任人，负责组织实施本部门的保密工作，确保本部门涉及涉密岗位的员工严格遵守保密制度。2.定期对本部门员工进行保密教育，督促员工履行保密职责。并对本部门保密工作进行自查，及时发现和纠正存在的问题。3.严格控制本部门涉密信息的知悉范围，对涉及重要涉密信息的工作事项，要亲自监督实施，确保信息安全。4.配合公司保密管理部门开展工作，及时报告本部门发生的涉密事件或可能导致涉密的隐患。（四）涉密岗位员工职责1.自觉遵守国家保密法律法规和公司保密制度，履行保密义务，对工作中知悉的公司秘密严格保密，不得泄露给任何无关人员。2.参加公司组织的保密教育和培训，不断提高保密意识和业务技能，掌握保密工作的基本知识和技能要求。3.在工作中妥善保管涉密文件、资料、数据等，确保其安全。严格按照规定的程序和要求处理涉密信息，不得擅自复制、摘抄、转借、销毁涉密文件和资料。4.发现涉密信息泄露或可能泄露的情况，应立即采取措施进行补救，并及时向部门负责人和公司保密管理部门报告。四、保密措施（一）人员管理1.涉密人员审查：对拟进入涉密岗位的人员进行严格的背景审查，包括但不限于个人履历、政治背景、违法违纪记录等，确保人员具备良好的政治素质和职业道德。2.签订保密协议：与涉密岗位员工签订保密协议，明确双方的权利和义务，约定保密期限、违约责任等内容，强化员工的保密责任意识。3.离岗离职管理：涉密岗位员工离岗离职时，需提前办理工作交接手续，交回所有涉密文件、资料和存储设备等，并签订《离岗离职保密承诺书》，承诺离职后仍遵守保密规定。公司保密管理部门对其进行离职审计和脱密期管理，在脱密期内限制其从事可能接触原公司涉密信息的工作。（二）文件资料管理1.密级标识：对涉及公司秘密的文件、资料、数据及其他载体，按照国家保密规定和公司内部密级划分标准，明确标注密级，如“绝密”“机密”“秘密”。2.制作与收发：涉密文件资料的制作应在符合保密要求的场所进行，严格控制知悉范围。收发涉密文件资料时，要履行严格的登记、编号、签收等手续，确保文件资料的流转清晰可查。3.存储与保管：设立专门的涉密文件资料存储场所，配备必要的保密设备，如保险柜、密码锁、门禁系统等。对存储的涉密文件资料要分类存放，定期进行盘点和清查，确保账物相符。4.借阅与使用：严格控制涉密文件资料的借阅范围，确需借阅的，须经部门负责人审批，并办理借阅登记手续，限定借阅期限，按时归还。借阅人要妥善保管所借文件资料，不得擅自扩大知悉范围和转借他人。使用涉密文件资料时，应在符合保密要求的环境中进行，不得私自携带外出或在公共场所使用。5.销毁与处置：对已失去使用价值的涉密文件资料，要按照规定的程序进行销毁。销毁前要进行登记造册，经审批后，采用粉碎、焚烧等符合保密要求的方式进行销毁，并留存销毁记录。严禁将涉密文件资料作为废品出售或随意丢弃。（三）信息系统管理1.安全防护：建立健全涉密信息系统安全防护体系，采取防火墙、入侵检测、加密技术等措施，防止外部网络攻击和非法入侵，确保信息系统的安全稳定运行。2.用户认证与授权：对涉密信息系统用户进行严格的身份认证和授权管理，根据用户岗位和职责设定不同的访问权限，确保用户只能访问其工作所需的涉密信息。3.数据备份与恢复：定期对涉密信息系统中的重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全可靠的场所。制定数据恢复计划，确保在系统出现故障或数据丢失时能够及时恢复数据，保障业务的连续性。4.移动存储设备管理：严格控制移动存储设备在涉密信息系统中的使用，确需使用的，要进行登记备案，并采取加密等安全措施。禁止在连接互联网的计算机上使用未经授权的移动存储设备，防止病毒感染和数据泄露。（四）办公场所管理1.区域划分：根据公司业务特点和保密需求，对办公场所进行合理的区域划分，设置涉密区域和非涉密区域，并采取相应的物理隔离措施，如安装门禁系统、设置警示标识等,防止无关人员进入涉密区域。2.环境安全：确保涉密办公场所的环境安全，配备必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施，保障涉密文件资料及设备的安全。3.会议管理：召开涉及公司秘密的会议时，要选择符合保密要求的会议场所，对会议内容进行保密管理。严格控制参会人员范围，对会议资料进行妥善保管，会议结束后及时收回或销毁相关资料。五、保密监督与检查（一）监督机制1.公司保密管理部门定期对各部门保密工作进行监督检查，检查内容包括保密制度执行情况、涉密人员管理情况、文件资料管理情况、信息系统安全情况等。2.设立保密举报渠道，鼓励员工对发现的保密违规行为进行举报。对举报属实的，给予举报人适当奖励，并对违规行为进行严肃处理。3.公司内部审计部门将保密工作纳入审计范围，定期对公司保密工作进行审计，发现问题及时督促整改。（二）检查方式1.定期检查：公司保密管理部门每年至少组织一次全面的保密检查，对各部门保密工作进行系统评估。2.不定期抽查：根据工作需要，保密管理部门不定期对部分部门或重点涉密岗位进行抽查，及时发现和纠正存在的问题。3.专项检查：针对特定的保密事项或重要活动，开展专项保密检查，确保保密措施的有效落实。（三）问题整改1.对于检查中发现的问题，保密管理部门要及时下达《保密整改通知书》，明确整改要求和期限。2.各部门要针对存在的问题，制定切实可行的整改措施，认真组织整改，并在规定期限内将整改情况书面报告公司保密管理部门。3.保密管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底整改。对整改不力的部门和个人，要进行严肃问责。六、保密教育与培训（一）教育内容1.保密法律法规：组织员工学习国家保密法律法规，如《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等，使员工了解保密工作的法律责任和义务。2.公司保密制度：详细讲解公司保密制度的各项规定，包括涉密岗位管理、文件资料管理、信息系统管理以及保密监督检查等内容，确保员工熟悉并严格遵守公司保密要求。3.保密技能培训：开展保密技能培训，如文件资料的密级标识、存储保管、收发传递、销毁处理等操作规范，信息系统安全防护措施，办公场所保密管理要求等，提高员工的保密业务能力。4.案例警示教育：选取典型的保密违规案例进行分析讲解，通过真实案例让员工深刻认识到保密工作的重要性和违规行为的危害性，增强员工的保密意识和防范意识。（二）培训方式**1.集中培训：定期组织全体涉密人员参加集中保密培训，邀请保密专家或公司内部资深人员进行授课，系统讲解保密知识和技能。2.专题培训：根据不同岗位的特点和需求，开展针对性的专题保密培训，如针对核心涉密岗位人员的高级保密培训，针对新入职涉密人员的入职保密培训等。3.在线学习：利用公司内部网络平台，提供保密知识在线学习资源，方便员工随时进行学习和复习。同时，设置在线考试系统，检验员工的学习效果。4.现场指导：在日常工作中，保密管理部门工作人员对涉密岗位员工进行现场指导，及时解答员工在保密工作中遇到的问题，确保保密措施的正确执行。（三）培训计划与考核1.公司保密管理部门制定年度保密教育与培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间和培训对象等，并组织实施。2.对参加保密培训的人员进行考核，考核方式可以包括考试、撰写心得体会、实际操作演示等。考核结果作为员工年度绩效考核和晋升的重要参考依据。3.对考核不合格的人员，要进行补考或重新培训，确保其掌握必要的保密知识和技能。七、涉密事件处理（一）事件报告1.一旦发生涉密事件，涉事人员应立即采取措施进行初步处置，如保护现场、收集证据等，并在第一时间向本部门负责人报告。2.部门负责人接到报告后,应迅速了解事件情况，及时向公司保密管理部门报告，并协助保密管理部门开展调查工作。3.公司保密管理部门接到报告后，要立即启动应急预案，组织相关人员进行调查处理，并及时向上级主管部门和有关部门报告事件情况。（二）调查处理1.成立涉密事件调查小组，由公司保密管理部门、法务部门、相关业务部门等人员组成。调查小组负责对涉密事件进行全面深入的调查，查明事件发生的原因、经过、造成的后果以及涉及的人员等情况。2.调查过程中，要收集各种证据，包括文件资料、电子数据、证人证言等，确保调查结果客观、准确、公正。3.根据调查结果，对涉密事件的责任人员进行认定，按照公司相关规定和法律法规的要求，给予相应的处理措施，如警告、罚款、解除劳动合同、追究法律责任等。（三）后续整改1.针对涉密事件暴露出的问题，公司