石化企业保密制度规范

PAGE石化企业保密制度规范一、总则（一）目的为加强公司保密管理，保护公司商业秘密和敏感信息，维护公司合法权益，确保公司业务安全稳定运行，特制定本保密制度规范。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合同制员工、劳务派遣人员以及因工作需要接触公司保密信息的外部人员（包括但不限于合作伙伴、供应商、客户等）。（三）定义1.商业秘密：指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。包括但不限于产品配方、工艺流程、技术诀窍、客户名单、营销计划、财务数据、采购渠道等。2.敏感信息：涉及公司战略规划、重大决策、未公开的业务信息、内部管理信息以及可能对公司声誉、利益产生重大影响的信息。（四）保密原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保保密工作合法合规。2.预防为主原则：强化保密意识教育，建立健全保密管理制度和措施，从源头上防范保密风险。3.最小化原则：严格限定知悉范围，确保保密信息仅被必要人员知悉和使用，避免过度扩散。4.全程管控原则：对保密信息的产生、传递、存储、使用、销毁等全过程进行有效管控。二、保密职责（一）公司管理层职责1.公司董事会负责审定公司保密战略和重大保密政策，监督保密工作的总体执行情况。2.公司高级管理人员负责组织制定和实施保密制度，协调解决保密工作中的重大问题，确保保密工作与公司整体战略目标相一致。（二）保密管理部门职责1.公司设立保密管理部门，负责统筹协调公司保密工作。其职责包括：制定和完善保密管理制度、组织开展保密教育培训、监督检查保密制度执行情况、处理保密违规事件、管理保密工作档案等。2.定期对公司保密工作进行评估和总结，向公司管理层提出改进建议，不断优化保密管理体系。（三）各部门职责1.各部门负责人为本部门保密工作第一责任人，负责组织落实本部门保密工作，确保本部门员工遵守保密制度。2.明确本部门保密工作联系人，负责与公司保密管理部门沟通协调本部门保密工作相关事宜。3.对本部门产生、使用和保管的保密信息进行分类管理，采取必要的保密措施，防止保密信息泄露。（四）员工职责1.员工应自觉遵守公司保密制度，履行保密义务，不擅自泄露、传播、使用或允许他人使用公司保密信息。2.妥善保管个人涉及保密工作的文件、资料、电子存储设备等，防止丢失或被盗。如发现保密信息可能泄露或已经泄露，应立即向公司保密管理部门报告，并积极采取措施防止损失扩大。3.在离职或调岗时，应将涉及公司保密信息的文件、资料、电子存储设备等全部归还公司，并办理相关保密交接手续。三、保密信息范围（一）技术信息1.公司自主研发的各类技术成果，包括但不限于专利技术、专有技术、工艺技术、产品设计、技术方案等。2.尚未公开的技术研发计划、技术路线、实验数据、技术报告等。3.与技术研发相关的合作协议、技术转让合同等文件中涉及的保密技术信息。（二）经营信息1.公司的市场战略、营销策略、销售渠道计划、客户名单、客户需求信息、招投标文件等。2.公司的财务预算、财务报表、成本核算数据、资金运作情况等财务信息。3.公司的采购计划、采购渠道、供应商名单、采购价格等采购信息。4.公司的生产计划、库存管理信息、物流配送信息等生产运营信息。（三）管理信息1.公司的组织架构、管理模式、内部规章制度、人力资源信息、绩效考核数据等。2.公司的会议纪要、决策文件、内部报告、工作安排等涉及公司管理决策的信息。3.公司未公开的发展战略规划、重大投资项目、并购重组计划等战略信息。（四）其他敏感信息1.公司参与的重大项目进展情况、项目相关的技术资料、商务谈判信息等。2.公司与政府部门、行业协会等沟通交流中涉及的敏感信息。3.可能对公司声誉、利益产生重大影响的其他未公开信息。四、保密措施（一）物理隔离措施1.对涉及保密信息的办公区域进行分区管理，设置专门的保密工作室、资料室等，配备必要的安全防护设施，如门禁系统、监控设备、防盗报警装置等。2.对存储保密信息的计算机、服务器、存储设备等实行专人专管，放置在安全可靠的场所，并采取加密存储、访问控制等措施。（二）网络安全措施1.建立公司内部网络安全防护体系，安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等，防止外部网络攻击和恶意软件入侵。2.对公司内部网络进行分段管理，严格限制不同区域之间的网络访问权限，对涉及保密信息的网络区域进行重点防护。3.加强对移动存储设备的管理，禁止在未经授权的情况下使用外部移动存储设备接入公司内部网络，如需使用，必须进行病毒查杀和安全检测。（三）文件管理措施1.对公司文件实行分类分级管理，明确不同级别文件的保密要求和审批流程。2.严格控制文件的发放范围，对涉及保密信息的文件进行编号登记，注明发放对象、发放时间、回收时间等信息。3.文件的起草、审核、批准、印发、传递、借阅、保管、销毁等环节均应严格按照规定的程序进行，确保文件流转过程中的安全保密。（四）人员管理措施1.加强对员工的保密教育培训，新员工入职时必须接受保密培训，培训合格后方可上岗。定期组织保密知识更新培训，提高员工的保密意识和技能。2.在与外部人员签订合作协议、业务合同等时，应明确保密条款，要求其承担保密责任，并对其接触公司保密信息的行为进行监督。3.对涉及保密工作的人员进行背景审查，确保其具备良好的职业道德和保密意识。（五）信息发布管理措施1.公司对外发布的信息必须经过严格的审核批准程序，确保发布的信息不涉及公司保密信息。2.对于涉及公司重要信息的新闻发布、宣传资料制作等，应提前制定保密预案，明确信息发布的内容、范围、方式等，防止保密信息泄露。五、保密信息的知悉与使用（一）知悉范围确定1.根据工作需要，由公司保密管理部门会同相关部门确定保密信息的知悉范围，并报公司管理层审批。2.知悉范围应严格限定在履行工作职责所必需的人员范围内，避免不必要的人员接触保密信息。（二）审批程序1.员工因工作需要知悉保密信息的，应填写《保密信息知悉申请表》，详细说明知悉保密信息的用途、期限等内容，经所在部门负责人审核后，报公司保密管理部门审批。2.公司保密管理部门根据申请内容和保密信息的密级、知悉范围等进行审核，必要时征求相关部门意见，审批通过后方可批准员工知悉保密信息。（三）使用要求1.经批准知悉保密信息的员工，应严格按照批准的用途和范围使用保密信息，不得擅自扩大知悉范围或用于其他目的。2.在使用保密信息过程中，应妥善保管相关文件、资料、数据等，不得私自复制、传播、泄露给无关人员。3.如需对保密信息进行修改、补充或更新，应按照公司文件管理规定进行操作，并确保修改后的信息仍处于保密状态。六、保密监督与检查（一）监督机制1.公司保密管理部门负责对公司保密制度执行情况进行日常监督检查，定期或不定期对各部门保密工作进行抽查。2.各部门应建立内部保密监督机制，指定专人负责对本部门员工保密制度执行情况进行监督，发现问题及时报告并督促整改。（二）检查内容1.保密制度的落实情况，包括保密措施的执行、保密文件的管理、保密教育培训的开展等。2.保密信息的知悉与使用情况，是否存在超范围知悉、违规使用保密信息等问题。3.保密工作档案的建立与管理情况，是否及时、准确记录保密工作相关信息。（三）问题处理1.对于检查中发现的保密违规行为，公司保密管理部门应及时进行调查核实，并根据情节轻重给予相应的处理。2.对违反保密制度的员工，视情节给予警告、记过、降职、撤职、解除劳动合同等处分；对因违反保密制度给公司造成损失的，应依法追究其赔偿责任；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。3.对保密工作落实不到位的部门，公司将责令其限期整改；整改不力的，将对部门负责人进行问责。七、保密信息的存储与传输（一）存储要求1.保密信息应存储在安全可靠的介质上，如加密的硬盘、光盘、磁带等，并定期进行备份。2.存储保密信息的介质应标明密级、存储内容、存储时间等信息，并妥善保管，防止损坏、丢失或被盗。3.对存储保密信息的电子设备，应设置开机密码、访问权限等，防止未经授权的访问。（二）传输要求1.通过网络传输保密信息时，应采用加密技术进行传输，确保信息传输过程中的安全。2.禁止通过公共网络（如互联网）传输涉及公司核心保密信息的文件、数据等。如需传输，应通过公司内部专用网络或加密的虚拟专用网络（VPN）进行。3.在使用移动存储设备传输保密信息时，应先对设备进行病毒查杀和安全检测，并采取加密措施。八、保密信息的销毁（一）销毁范围1.已过保密期限或不再需要使用的保密信息文件、资料、数据等。2.因工作失误或其他原因产生的多余、重复的保密信息。3.存储保密信息的介质在报废时，应进行保密信息销毁处理。（二）销毁方式1.对于纸质保密文件，应采用粉碎、焚烧等方式进行销毁，确保无法恢复信息。2.对于电子存储设备中的保密信息，应采用专业的数据擦除软件进行多次擦除，或进行格式化、物理损坏等处理，确保数据无法恢复。3.对于存储保密信息的光盘、磁带等介质，应采用粉碎、消磁等方式进行销毁。（三）销毁程序1.各部门在确定保密信息需要销毁时，应填写《保密信息销毁申请表》，详细说明销毁信息的名称、数量、存储介质等内容，经部门负责人审核后，报公司保密管理部门审批。2.公司保密管理部门审批通过后，指定专人负责组织实施保密信息销毁工作，并对销毁