权责清单统一规范制度

PAGE权责清单统一规范制度一、总则（一）目的为进一步规范公司/组织内部管理，明确各部门及岗位的职责与权限，提高工作效率，确保各项工作有序开展，依据相关法律法规及行业标准，特制定本权责清单统一规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有部门及全体员工。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵循国家法律法规及行业标准，确保公司/组织的各项权责设定合法合规。2.清晰明确原则：权责内容应清晰界定，避免模糊不清或职责交叉，便于员工理解和执行。3.动态调整原则：根据公司/组织发展战略、业务变化及法律法规调整，适时对权责清单进行动态调整。二、权责清单的制定（一）制定依据1.国家法律法规、政策文件以及行业主管部门的规定。2.公司/组织的章程、发展战略、组织架构及工作流程。（二）制定流程1.成立权责清单制定工作小组，成员包括各部门负责人及相关业务骨干。2.工作小组梳理公司/组织现有各项工作，明确工作事项及流程。3.根据工作事项及流程，确定各部门及岗位的职责与权限，形成权责清单初稿。4.组织内部征求意见，对初稿进行修改完善。5.提交公司/组织管理层审核批准，最终确定权责清单。（三）权责清单内容1.部门权责明确各部门在公司/组织整体运营中的职责范围，包括但不限于业务开展、管理协调、资源配置等方面。列举各部门在履行职责过程中所拥有的权限，如决策权、审批权、执行权等。2.岗位权责针对各部门内不同岗位，详细规定其工作职责，确保每项工作都有明确的责任人。明确各岗位相应的权限，包括操作权限、信息获取权限等，以保障工作的顺利开展。三、权责清单的发布与公示（一）发布权责清单经审核批准后，以正式文件形式发布至公司/组织内各部门。（二）公示在公司/组织内部显著位置设立公示栏，将权责清单进行公示，确保全体员工能够随时查阅。同时，通过公司/组织内部网络平台发布权责清单电子版，方便员工在线查询。四、权责清单的执行与监督（一）执行要求1.各部门及员工应严格按照权责清单履行职责，行使权限，不得擅自超越或滥用职权。2.在工作过程中，如遇权责清单未明确的事项，应及时向上级领导汇报，按照公司/组织的决策程序进行处理。（二）监督机制1.成立监督小组，负责对权责清单的执行情况进行定期检查和不定期抽查。2.建立投诉举报渠道，鼓励员工对违反权责清单的行为进行举报。监督小组对举报事项进行及时调查处理，并将处理结果反馈给举报人。3.将权责清单执行情况纳入公司/组织绩效考核体系，对严格执行权责清单、工作成效显著的部门及员工给予表彰和奖励；对违反权责清单的行为进行严肃问责。五、权责清单的动态调整（一）调整情形1.国家法律法规、政策文件发生重大变化，影响公司/组织权责设定的。2.公司/组织发展战略、组织架构、业务范围等发生调整，需要对权责清单进行相应变更的。3.在权责清单执行过程中，发现存在职责不清、权限不合理等问题，需要进行调整优化的。（二）调整流程1.由相关部门或人员提出权责清单调整申请，说明调整的原因、内容及依据。2.工作小组对调整申请进行审核，组织相关部门及人员进行讨论研究。3.根据讨论结果，对权责清单进行修改完善，形成调整后的权责清单初稿。4.按照权责清单制定流程，依次进行征求意见、审核批准、发布