2017反假培训教学课件

有限公司20XX2017反假培训PPT汇报人：XX目录01培训概述02假币识别要点03反假币法律法规04反假币工作流程05培训互动环节06培训效果评估培训概述01培训目的加深员工对反假货币法律法规的理解，确保合规操作。强化法律意识增强员工对假币的识别技能，减少误收风险。提升鉴别能力培训对象针对银行内部员工，提升其对假币的识别与防范能力。银行从业人员面向商户收银员，增强其日常交易中假币的鉴别水平。商户收银人员培训时间地点2017年反假培训于特定时间段内开展，具体日期依培训安排而定。培训时间培训地点选在银行或专业培训机构，确保环境适宜，设施完备。培训地点假币识别要点02真假币对比分析01纸张质感差异真币纸张挺括有韧性，假币则多软塌易皱，触感明显不同。02印刷细节对比真币印刷清晰，图案线条精细；假币常模糊有重影，细节粗糙。防伪特征识别假币水印模糊或无层次感，真币水印清晰且具立体感。水印特征01假币安全线多为印刷或烫印，真币安全线嵌入纸张且有缩微文字。安全线特征02常见假币类型利用现代印刷设备仿制，图案、文字较清晰但材质与真币有差异。机制假币01通过挖补、揭层、涂改等方式，对真币进行加工处理，改变其原有形态。变造假币02反假币法律法规03相关法律条文伪造货币处3-10年有期徒刑，数额特别巨大处10年以上有期徒刑或无期徒刑。伪造货币罪明知是假币而持有使用，数额较大处3年以下有期徒刑或拘役，数额特别巨大处10年以上有期徒刑。持有使用假币罪法律责任与处罚伪造、出售假币等，处拘役至无期徒刑，罚款或没收财产。假币犯罪处罚金融机构违规不收缴假币等，将受警告、罚款等处罚。金融机构违规处罚案例分析孙某某委托制作“魔术道具”假币模板，陆某因伪造货币罪被判十年有期徒刑。01伪造货币案李某等人在虚拟货币交易中使用“道具类”假币，诈骗团伙被判1年9个月至2年2个月有期徒刑。02诈骗使用假币案反假币工作流程04接收现金流程准备好验钞设备及登记表格，确保环境安全。接收准备接收客户现金，当面点清金额，并初步查验真伪。现金接收发现假币处理立即隔离假币上报相关部门01发现假币后，应第一时间将其与真币隔离，防止继续流通。02及时向上级或反假币工作机构报告，详细说明假币特征及发现情况。记录与报告机制详细登记假币的版别、面额、冠字号码等关键信息。记录假币信息按规定流程及时上报，并将假币移交至上级或相关部门处理。上报与移交培训互动环节05现场问答知识问答设置与反假知识相关的问题，现场抢答，巩固所学。案例分析问答给出假币案例，提问识别要点及处理方式，提升实操。模拟识别练习01假币特征辨识通过展示真假币对比，让学员辨识并指出假币的明显特征。02实战模拟操作设置模拟场景，让学员实际操作识别假币，提升实战能力。反假币知识竞赛竞赛形式设置抢答、必答等多样环节，激发参与热情竞赛内容围绕假币特征、鉴别方法等核心知识展开培训效果评估06参训人员反馈参训人员普遍认为培训内容贴近实际，对工作有直接帮助。培训内容实用性多数参训人员对培训方式表示满意，认为讲解清晰，互动充分。培训方式满意度培训效果测试通过书面测试评估学员对反假知识的掌握程度。知识测试01设置模拟场景，检验学员在实际操作中运用反假技能的能力。实操考核02后续跟进计划01定期复训安排每季度组