集团制度运营欠规范

PAGE集团制度运营欠规范集团制度运营规范管理办法一、总则（一）目的为加强集团制度运营管理，确保各项工作规范、有序开展，提高集团整体运营效率和管理水平，依据国家相关法律法规及行业标准，结合集团实际情况，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于集团总部及所属各子公司、分公司的制度运营管理工作。（三）基本原则1.合法性原则：集团制度运营必须符合国家法律法规及行业标准要求，确保各项制度合法合规。2.规范性原则：制度内容应明确、具体、规范，具有可操作性，避免模糊和歧义。3.系统性原则：各项制度应相互衔接、协调一致，形成完整的制度体系，避免出现制度冲突和漏洞。4.适应性原则：制度应根据集团发展战略、业务变化及外部环境的变化及时进行修订和完善，确保制度的适应性和有效性。5.公开性原则：涉及员工切身利益的制度应向员工公开，保障员工知情权和参与权。二、制度制定（一）制度制定流程1.需求调研：各部门根据工作实际情况，对现有工作流程进行梳理，查找存在的问题和不足，提出制度制定需求，并填写《制度制定申请表》，详细说明制度制定的目的、依据、适用范围、主要内容等。2.立项审批：集团行政部门对各部门提交的《制度制定申请表》进行汇总审核，根据集团整体工作安排和实际需求，确定制度制定项目，并报集团领导审批。经批准后的制度制定项目列入集团年度制度建设计划。3.起草编写：制度起草部门成立制度起草小组，负责制度的起草编写工作。起草小组应深入调研，广泛征求意见，确保制度内容的科学性、合理性和可行性。制度起草过程中，应参考国家相关法律法规、行业标准及集团已有的相关制度，确保制度的一致性和连贯性。4.征求意见：制度初稿形成后，应广泛征求集团内部各部门、子公司、分公司及员工的意见。征求意见的方式可以采用书面征求意见、座谈会、网上征求意见等多种形式。对征求到的意见进行认真梳理和分析，对合理的意见予以采纳，对不合理的意见应进行解释说明。5.审核修改：制度起草部门将征求意见后的制度初稿提交集团行政部门进行审核。集团行政部门应从制度的合法性、规范性、系统性、适应性等方面进行审核，并提出审核意见。制度起草部门根据审核意见对制度进行修改完善，形成制度送审稿。6.会签发布：制度送审稿经集团行政部门审核通过后，报集团领导会签。会签通过后的制度由集团行政部门负责编号、印发，并在集团内部网站、公告栏等平台发布实施。（二）制度内容要求1.总则部分：应明确制度的制定目的、依据、适用范围、基本原则等内容，为制度的实施提供总体指导。2.主体部分：应详细规定各项工作的流程、标准、要求、职责分工等内容，确保各项工作有章可循、规范操作。3.附则部分：应明确制度的解释权、生效日期、修订程序等内容，为制度的实施和管理提供保障。（三）制度编号规则制度编号采用以下格式：集团名称缩写+制度类别代码+年份+序号。例如：[集团名称缩写]ZD/[制度类别代码]20[年份][序号]。其中，制度类别代码根据制度的性质和内容进行分类，具体如下：1.管理类：GL2.业务类：YW3.财务类：CW4.人力资源类：HR5.行政类：XZ三、制度执行（一）培训宣贯1.制度发布后，集团行政部门应及时组织相关培训，确保员工了解制度的内容和要求。培训方式可以采用集中培训、在线培训、专题讲座等多种形式。2.各部门应结合实际工作，组织本部门员工进行制度学习，确保员工熟悉制度规定，掌握工作流程和标准。（二）日常执行1.员工应严格按照制度规定开展工作，确保各项工作规范、有序进行。部门负责人应加强对本部门员工制度执行情况的监督检查，及时发现和纠正违规行为。2.在制度执行过程中，如发现制度存在不合理或不完善的地方，应及时向集团行政部门反馈，以便对制度进行修订和完善。（三）监督检查1.集团行政部门负责对集团制度执行情况进行定期或不定期的监督检查。监督检查的内容包括制度的宣传培训情况、员工的执行情况、部门的落实情况等。2.监督检查可以采用现场检查、问卷调查、数据分析等多种方式进行。对监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改，并跟踪整改落实情况。（四）违规处理1.对于违反集团制度的行为，应视情节轻重给予相应的处理。处理方式包括批评教育、警告、罚款、降职、撤职、解除劳动合同等。2.对违规行为的处理应严格按照制度规定进行，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法。四、制度修订（一）修订情形1.国家法律法规、行业标准发生变化，导致集团制度与之不符的。2.集团发展战略、业务范围、组织架构等发生重大调整，需要对制度进行修订的。3.在制度执行过程中，发现制度存在不合理、不完善或与实际工作脱节等问题，需要进行修订的。4.其他需要修订制度的情形。（二）修订流程制度修订流程与制度制定流程基本相同，具体如下：1.需求提出：各部门根据实际工作情况，提出制度修订需求，并填写《制度修订申请表》，详细说明制度修订的原因、内容、修订前后对比等。2.立项审批：集团行政部门对各部门提交的《制度修订申请表》进行汇总审核，根据集团整体工作安排和实际需求，确定制度修订项目，并报集团领导审批。经批准后的制度修订项目列入集团年度制度建设计划。3.起草编写：制度修订部门成立制度修订小组，负责制度的起草编写工作。修订小组应认真分析制度存在的问题，结合实际工作情况，提出合理的修订意见和建议，并形成制度修订稿。4.征求意见：制度修订稿形成后，应广泛征求集团内部各部门、子公司、分公司及员工的意见。征求意见的方式可以采用书面征求意见、座谈会、网上征求意见等多种形式。对征求到的意见进行认真梳理和分析，对合理意见予以采纳，对不合理意见应进行解释说明。5.审核修改：制度修订部门将征求意见后的制度修订稿提交集团行政部门进行审核。集团行政部门应从制度的合法性、规范性、系统性、适应性等方面进行审核，并提出审核意见。制度修订部门根据审核意见对制度进行修改完善，形成制度送审稿。6.会签发布：制度送审稿经集团行政部门审核通过后，报集团领导会签。会签通过后的制度由集团行政部门负责编号、印发，并在集团内部网站、公告栏等平台发布实施。五、制度废止（一）废止情形1.国家法律法规、行业标准发生变化，导致集团制度与之不符，且无法修订的。2.集团发展战略、业务范围、组织架构等发生重大调整，原制度已不再适用，且无法修订的。3.制度所规范的工作已结束或已不存在，制度失去存在意义的。（二）废止流程1.制度废止由集团行政部门提出申请，并填写《制度废止申请表》，详细说明制度废止的原因、依据等。