印发巡察规范性制度

PAGE印发巡察规范性制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡察工作流程，确保巡察工作的科学性、公正性、有效性，及时发现和解决公司运营过程中存在的问题，促进公司健康稳定发展，特制定本巡察规范性制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各下属分支机构、子公司等所有部门和员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度开展。2.客观公正原则：巡察人员应秉持客观公正的态度，如实反映巡察情况，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：以发现问题、形成震慑为主要目标，聚焦公司经营管理中的重点领域、关键环节和突出问题。4.保密性原则：巡察过程中涉及的各类信息和资料应严格保密，防止泄露。二、巡察机构及职责（一）巡察领导小组公司成立巡察领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。巡察领导小组的主要职责如下：1.贯彻落实上级有关巡察工作的决策部署，研究决定巡察工作的重大事项。2.审定巡察工作计划、方案和报告。3.协调解决巡察工作中遇到的重大问题。4.对巡察成果的运用提出指导意见。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的日常组织协调和具体实施。其主要职责包括：1.制定巡察工作年度计划和阶段性工作安排。2.组建巡察组，明确巡察组组长、成员及分工。3.组织开展巡察业务培训，提高巡察人员业务水平。4.负责与被巡察单位沟通联络，安排巡察进驻、反馈等相关事宜。5.对巡察组提交的巡察报告进行审核，汇总巡察情况，起草巡察综合报告。6.督促被巡察单位落实巡察整改要求，对整改情况进行跟踪检查。7.负责巡察工作资料的整理、归档和保管。（三）巡察组巡察组由公司内部选拔的政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成。巡察组实行组长负责制，主要职责如下：1.按照巡察工作方案要求，制定具体的巡察工作实施方案。2.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，对被巡察单位进行全面深入的巡察。3.发现被巡察单位存在的问题，形成巡察工作底稿，撰写巡察报告。4.向被巡察单位反馈巡察意见，提出整改建议，并督促整改落实。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度执行情况。3.党员教育管理、发展党员工作情况。4.党组织领导班子建设情况，包括政治素质、领导能力、工作作风等方面。（二）党风廉政建设方面1.党风廉政建设主体责任和监督责任落实情况。2.廉洁自律规定执行情况，有无违规违纪行为，特别是领导干部廉洁从政情况。3.对重点领域、关键环节的廉政风险防控情况。4.纪律审查工作开展情况，对违规违纪问题的查处和整改情况。(三)公司经营管理方面1.公司发展战略、规划和年度经营目标的制定与执行情况。2.公司内部控制制度建设及执行情况，包括财务、采购、销售、人力资源等方面的管理制度。3.公司重大项目投资、资产处置、资金使用等重大经营决策的程序合规性和效益性。4.公司生产经营活动的合规性，是否存在违反法律法规、行业规范等行为。5.公司内部管理流程的顺畅性和效率性，有无存在推诿扯皮、办事拖沓等现象。（四）干部选拔任用方面1.干部选拔任用工作程序是否合规，是否严格执行民主推荐、考察、公示等制度。2.干部选拔任用过程中是否存在任人唯亲、拉票贿选等违规行为。3.干部考核评价机制是否科学合理有效，能否真实反映干部工作业绩和德才表现。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司年度巡察工作计划，结合公司实际情况，确定巡察对象和巡察重点内容。2.组建巡察组，明确巡察组组长、成员及分工，并进行培训，使其熟悉巡察工作流程和方法。3.巡察组制定具体的巡察工作实施方案，明确巡察步骤、方式方法、时间安排等。4.巡察组提前向被巡察单位发出巡察通知，告知巡察的目的、内容、方式以及相关要求。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察单位后，召开巡察工作动员会，向被巡察单位全体员工通报巡察工作的目的、任务和安排，动员被巡察单位积极配合巡察工作。2.巡察组通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访等方式，广泛收集被巡察单位的相关信息和资料，深入了解被巡察单位的情况。（三）巡察了解1.听取汇报：巡察组听取被巡察单位党组织工作汇报、党风廉政建设工作汇报、干部选拔任用工作汇报等，全面了解被巡察单位的整体工作情况。2.个别谈话：与被巡察单位领导班子成员、中层干部、关键岗位工作人员以及部分员工代表进行个别谈话，了解他们对被巡察单位工作的看法和意见，重点了解存在的问题。3.查阅资料：查阅被巡察单位的文件、会议记录、财务账目、合同协议、人事档案等各类资料，从中发现问题线索。4.实地走访：对被巡察单位的办公场所、生产经营场所、项目现场等进行实地走访，直观了解实际情况，发现潜在问题。5.问卷调查：根据巡察工作需要，设计调查问卷，广泛征求被巡察单位员工对本单位工作的意见和建议。（四）巡察报告1.巡察组在巡察了解结束后，对发现的问题进行梳理、分析和归纳，形成巡察工作底稿，详细记录问题的来源、表现形式、涉及人员等情况。2.巡察组根据巡察工作底稿，撰写巡察报告，报告应客观、准确地反映被巡察单位存在的问题，并提出相应的整改建议。巡察报告经巡察组集体讨论后，由巡察组组长签字确认。3.巡察工作办公室对巡察组提交的巡察报告进行审核，汇总各巡察组的情况，起草巡察综合报告。巡察综合报告经巡察领导小组审定后，报公司党委。（五）巡察反馈1.公司党委听取巡察综合报告后，研究决定向被巡察单位反馈巡察意见的时间、方式等。2.巡察组向被巡察单位领导班子反馈巡察意见，反馈会议由巡察组组长主持，巡察工作办公室负责人参加。反馈意见应明确指出被巡察单位存在的问题，提出整改要求和期限。3.被巡察单位领导班子对巡察反馈意见进行表态发言，表明整改态度和决心。（六）巡察整改1.被巡察单位收到巡察反馈意见后，应立即召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改期限，并将整改方案报巡察工作办公室备案。2.被巡察单位按照整改方案认真组织实施整改工作，定期向巡察工作办公室报告整改情况。巡察工作办公室对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促指导。3.被巡察单位整改完成后，应向巡察工作办公室提交整改报告。巡察工作办公室组织对整改情况进行验收，验收合格后，将整改情况报公司党委。五、巡察工作纪律（一）对巡察人员的纪律要求1.巡察人员应严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察过程中获取的各类信息。2.巡察人员应坚持原则，客观公正，不得利用巡察工作谋取私利，不得接受被巡察单位的礼品、宴请、娱乐活动等。3.巡察人员应认真履行职责，严格按照巡察工作程序和方法开展工作，不得敷衍塞责、走过场。4.巡察人员在巡察期间应严格遵守工作纪律，不得擅自离岗、脱岗，不得无故拖延巡察工作时间。（二）对被巡察单位的纪律要求1.被巡察单位应积极配合巡察工作，如实提供相关资料和信息，不得拒绝、阻碍巡察人员开展工作。2.被巡察单位不得对巡察人员进行打击报复，