民办非企业单位理事会会议纪要模板示范

民办非企业单位理事会会议纪要模板示范民办非企业单位（以下简称“民非单位”）的理事会作为决策治理核心，其会议纪要既是内部治理的重要文书，也是接受主管部门监管、保障组织合规运营的关键依据。一份规范严谨的会议纪要，需兼顾决策记录的完整性、执行要求的明确性与合规性，以下结合民非单位治理特点，提供会议纪要模板示范及撰写要点。一、会议基本信息模板项目内容要求-----------------------------------------------------------------------------------------会议名称规范表述，如“XX（单位全称）第X届理事会第X次会议”会议时间精确到时分，如“202X年X月X日14:30-16:30”会议地点详细地址或线上会议平台（如“单位会议室/腾讯会议（会议号：XXX）”）参会人员-理事：应到X人，实到X人（姓名：XXX、XXX……）

-监事：XXX（列席）

-列席人员：XXX（说明身份，如法律顾问、项目负责人）

-请假人员：XXX（请假原因：XXX）主持人姓名（如“理事长XXX”）记录人姓名二、会议议程及内容记录（一）审议事项格式示例：1.提案名称：关于审议《XX年度工作报告》的提案提案人：秘书长XXX提案内容摘要：汇报年度业务开展、财务收支、社会效应等核心内容（可简要概括，或注明“详见附件1”）。审议过程：理事A提出“需补充服务对象满意度数据”，理事B建议“明确下年度重点服务领域”……（记录关键意见、讨论焦点）。表决结果：□全体理事（共X人）中，赞成X人，反对X人，弃权X人，□超过2/3（或章程规定比例）赞成，提案通过。撰写要点：需体现“谁提议、议什么、怎么议、是否通过”的逻辑；表决结果需明确票数及是否符合章程规定的通过比例（如“须经全体理事过半数同意”或“三分之二以上理事同意”）。（二）讨论事项格式示例：2.讨论主题：关于XX公益项目立项可行性背景说明：简述项目背景（如“响应XX政策，拟为困境儿童提供心理帮扶”）。讨论要点：理事C：建议联合高校心理学专业优化服务方案；理事D：关注项目预算合理性，提出“压缩行政经费占比”；共识方向：成立专项小组（成员：XXX、XXX），7个工作日内完成“方案优化+预算细化”，提交下次理事会审议。撰写要点：聚焦“问题-观点-共识/待办”的链条，避免流水账；若未达成一致，需记录“暂不决策，待XXX条件成熟后再议”。（三）通报事项格式示例：3.通报内容：XX年度财务审计情况通报通报人：监事长XXX（或财务负责人XXX）核心内容：审计结论（如“财务收支合规，未发现重大风险”）、整改建议（如“需规范志愿者补贴发放流程”）。要求/安排：秘书处30日内完成整改方案，提交监事审核。三、决议事项汇总决议编号决议内容责任主体完成时限--------------------------------------------------------------------------------------------------------------决议1审议通过《XX年度工作报告》，同意按此报告向登记管理机关提交年度检查材料秘书处202X年X月X日前决议2原则同意XX公益项目立项，待专项小组优化方案后再行审议专项小组202X年X月X日前决议3秘书处牵头整改财务审计指出的问题，监事全程监督秘书处202X年X月X日前四、下一步行动安排任务事项责任人时间节点配合要求/交付物--------------------------------------------------------------------------------修订《XX年度工作报告》秘书长3个工作日内提交理事会审议版项目方案优化专项小组7个工作日内含服务方案、预算明细表财务整改财务室30日内整改报告（附佐证材料）五、附件说明附件1：《XX年度工作报告》（盖章版）附件2：XX公益项目立项初步方案附件3：XX年度财务审计报告示例：XX公益服务中心理事会会议纪要（模拟场景）会议基本信息会议名称：XX公益服务中心第二届理事会第三次会议会议时间：202X年8月15日15:00-17:00会议地点：单位三楼会议室参会人员：理事：应到5人，实到4人（张明、李华、王芳、赵阳）；监事：陈静（列席）；列席人员：项目主管刘梅、法律顾问周律师；请假人员：理事孙强（请假原因：出差）。主持人：理事长张明记录人：行政专员李娜会议议程及内容1.审议《202X年度工作报告》提案人：秘书长李华提案内容：汇报年度开展困境儿童帮扶活动32场，服务1200人次；财务收入85万元（其中捐赠占比60%），支出78万元（人员经费占比45%）。审议过程：理事王芳建议“补充服务对象回访数据”，理事赵阳提出“下年度增加农村儿童服务占比”。表决结果：实到4名理事全票赞成，提案通过（符合章程“过半数理事同意即通过”的规定）。2.讨论“乡村儿童心理健康服务项目”立项背景：响应乡村振兴政策，拟在3个乡镇开展儿童心理辅导。讨论要点：法律顾问周律师：需明确项目合作方的权责，建议签订三方协议；项目主管刘梅：提出“招募高校志愿者需提前培训”；共识：由李华牵头，联合周律师、刘梅组建项目组，10日内完成“合作协议模板+志愿者培训方案”，提交下次理事会审议。3.通报202X年度财务审计情况通报人：监事陈静核心内容：审计结论为“财务制度执行到位，捐赠资金使用合规”；整改建议为“优化固定资产盘点流程，每季度抽查一次”。要求：财务室1个月内完善盘点制度，监事随机抽查。决议事项汇总决议编号决议内容责任主体完成时限------------------------------------------------------------------------------------------------------决议1审议通过《202X年度工作报告》，用于年度检查及对外宣传秘书处8月20日前决议2项目组10日内完成乡村儿童项目方案优化，提交下次理事会审议李华组8月25日前决议3财务室完善固定资产盘点制度，监事监督执行财务室9月15日前下一步行动安排任务事项责任人时间节点配合要求/交付物----------------------------------------------------------------------------补充报告服务对象数据李华8月18日前修订版工作报告制定项目合作协议模板周律师8月22日前协议草案（含权责条款）优化固定资产盘点制度财务室9月10日前制度文件（含抽查机制）附件说明附件1：《XX公益服务中心202X年度工作报告》（修订版待提交）附件2：乡村儿童心理健康服务项目初步方案附件3：202X年度财务审计报告撰写注意事项1.客观准确：如实记录讨论内容，避免主观评价（如“理事A的建议很专业”改为“理事A建议……”）；表决结果需与章程规定的通过比例对应。2.突出重点：聚焦决策事项，对冗长讨论可概括核心观点，保留“分歧点”“共识点”。3.格式规范：结构清晰（分章节、列表、表格），语言简洁，避免口语化（如“大家