合同规范管理制度汇编

PAGE合同规范管理制度汇编一、总则（一）目的本制度旨在规范公司合同管理流程，加强合同风险防控，维护公司合法权益，提高公司经济效益，确保公司各项经营活动依法有序进行。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、分支机构在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等行为必须遵守国家法律法规和相关政策规定。2.审慎签约原则：在签订合同前，应对合同对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行全面审查，确保合同风险可控。3.权责明确原则：明确合同签订、履行、监督等各环节的责任主体，确保合同管理工作落到实处。4.全程管理原则：对合同从起草、审核、签订、履行到终止的全过程进行跟踪管理，及时发现和解决问题。二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会公司设立合同管理委员会，由公司领导班子成员、各相关部门负责人组成。合同管理委员会负责审议重大合同事项，协调解决合同管理中的重大问题，对合同管理工作进行决策和指导。（二）合同管理部门公司指定[具体部门名称]为合同管理部门，负责合同管理的日常工作。其主要职责包括：1.制定和完善合同管理制度；2.组织合同起草、审核、签订等工作；3.建立合同台账，对合同履行情况进行跟踪和监督；4.协调处理合同纠纷；5.定期对合同管理工作进行总结和分析，提出改进建议。（三）合同承办部门合同承办部门负责具体合同的洽谈、起草、履行等工作，并配合合同管理部门做好合同审核、签订等相关工作。其主要职责包括：1.负责与合同对方进行洽谈，了解对方的需求和意愿，起草合同文本；2.对合同对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行初步审查；3.按照合同管理部门的要求，及时提交合同审核所需的资料；4.负责合同的履行，及时解决合同履行过程中出现的问题；5.配合合同管理部门处理合同纠纷。三、合同的起草与审核（一）合同起草1.合同承办部门应根据合同内容及要求，起草合同文本。合同文本应符合法律法规和公司相关规定，条款清晰、明确，权利义务对等。2.合同文本一般应包括以下主要条款：当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。（二）合同审核1.合同承办部门起草的合同文本应提交合同管理部门进行审核。合同管理部门应组织相关部门对合同文本进行会审，并出具审核意见。2.审核内容主要包括：合同主体资格是否合法、合同条款是否完整准确、权利义务是否对等、违约责任是否明确、争议解决方式是否合理等。3.合同承办部门应根据审核意见对合同文本进行修改完善，确保合同合法合规、风险可控。四、合同的签订（一）签约主体资格审查1.合同承办部门在签订合同前，应对合同对方的主体资格进行审查，确保对方具有签订合同的权利能力和行为能力。2.审查内容包括：对方的营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明等相关证照是否齐全、有效；对方是否具有相应的经营范围和履约能力等。（二）合同签订流程1.合同文本经审核通过后，由合同承办部门负责与合同对方进行签订。签订合同应使用公司统一印制的合同文本，并加盖公司公章或合同专用章。2.合同签订应遵循以下程序：合同承办部门将合同文本提交合同管理部门审核盖章；合同管理部门审核无误后，在合同文本上加盖合同专用章；合同承办部门将加盖合同专用章的合同文本交合同对方签字盖章；合同承办部门将双方签字盖章后的合同文本留存一份，并交合同管理部门备案。（三）授权委托管理1.如因业务需要，公司委托代理人签订合同的，应签订授权委托书。授权委托书应明确委托事项、权限、期限等内容，并由法定代表人签字或盖章。2.合同承办部门应妥善保管授权委托书原件，并在签订合同后及时将授权委托书复印件交合同管理部门备案。五、合同的履行（一）履行计划制定合同签订后，合同承办部门应制定详细的合同履行计划，明确合同履行的各个环节、时间节点、责任人等内容，并将合同履行计划提交合同管理部门备案。（二）履行跟踪与监督1.合同管理部门应定期对合同履行情况进行跟踪和监督，及时掌握合同履行进度，发现问题及时协调解决。2.合同承办部门应按照合同履行计划，认真履行合同义务，并及时向合同管理部门反馈合同履行情况。（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需要变更或解除合同的，合同承办部门应及时与合同对方协商，并签订书面协议。2.变更或解除合同的协议应报合同管理部门审核备案，并按照公司相关规定办理审批手续。六、合同纠纷处理（一）纠纷预警合同管理部门应建立合同纠纷预警机制，及时发现合同履行过程中可能出现的纠纷隐患，并采取相应的措施进行防范。（二）纠纷处理流程1.合同履行过程中如发生纠纷，合同承办部门应及时向合同管理部门报告，并提供相关证据材料。2.合同管理部门应组织相关部门对纠纷进行分析研究，制定纠纷处理方案，并报合同管理委员会审批。3.根据纠纷处理方案，合同承办部门负责与合同对方进行协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。（三）纠纷处理记录合同管理部门应建立合同纠纷处理记录档案，对纠纷的发生原因、处理过程、处理结果等进行详细记录，以便总结经验教训，不断完善合同管理工作。七、合同档案管理（一）档案收集合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本及相关资料整理归档，并移交合同管理部门统一保管。（二）档案整理与保管1.合同管理部门应按照档案管理的要求，对合同档案进行分类整理、编号登记，并建立电子档案。2.合同档案应妥善保管，确保档案的安全、完整，防止档案丢失、损坏、泄露等情况发生。（三）档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到合同管理部