企业内部保密工作管理制度

企业内部保密工作管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合行业通用标准及集团母公司关于企业内部风险防控的管理要求，并针对企业当前面临的专项风险防控需求，制定本制度。旨在规范企业内部保密工作管理，明确各层级、各部门及全体员工的保密责任与义务，有效防范泄密风险，保障企业核心信息安全，维护企业合法权益。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，以及所有涉及企业商业秘密、技术秘密、工作秘密及敏感信息的业务场景，包括但不限于信息系统操作、文件资料管理、对外合作交流、会议活动组织、网络行为活动等。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“商业秘密”是指不为公众所知悉、具有商业价值并经企业采取保密措施的技术信息、经营信息等，包括但不限于技术方案、工艺流程、配方参数、客户名单、财务数据、营销策略等。（二）“保密工作”是指为保护企业商业秘密、技术秘密、工作秘密及其他敏感信息而采取的管理措施和技术手段，涵盖信息分类分级、权限管控、流程规范、教育培训、应急响应等环节。（三）“保密风险”是指因人为因素、技术漏洞、管理缺陷等原因可能导致企业敏感信息泄露、被窃取或滥用，对企业造成经济损失或声誉损害的潜在可能性。第四条企业内部保密工作管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求保密管理覆盖所有涉密信息、所有业务场景、所有层级人员，确保无死角、无遗漏。（二）“责任到人”要求明确各级管理人员、各部门及员工的保密职责，做到守土有责、守土负责、守土尽责。（三）“风险导向”要求以风险防控为核心，重点关注高风险环节和高危行为，优先配置资源，强化管控措施。（四）“持续改进”要求定期评估保密管理体系的有效性，根据内外部环境变化及时优化管理措施，不断提升保密工作水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对企业内部保密工作负总责，承担第一责任人的责任，统筹推动保密管理体系建设，确保保密工作与企业发展同频共振。分管保密工作的领导作为直接责任人，负责保密工作的具体组织、协调和监督，确保各项制度要求落实到位。第六条公司设立保密工作领导小组，作为企业内部保密工作的最高决策机构，负责统筹协调保密管理工作，审议重大保密事项，监督保密制度的执行情况。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及保密工作专兼职人员。领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]，负责日常事务管理。第七条保密工作领导小组的主要职责包括：（一）统筹制定和完善企业内部保密工作管理制度，明确保密工作的目标、原则和措施；（二）审议重大保密事项，如保密制度的修订、重大泄密事件的处置等；（三）协调解决保密工作中的重大问题，督促各部门、下属单位落实保密责任；（四）组织开展保密工作的监督评价，对保密管理体系的有效性进行评估。第八条公司各部门、下属单位负责人为本部门、本单位保密工作的第一责任人，承担本部门、本单位保密工作的主体责任，负责组织落实保密制度，开展保密教育培训，排查保密风险，监督员工保密行为。第九条公司设立保密工作专责部门，负责统筹推进企业内部保密工作，主要职责包括：（一）组织制定和修订保密管理制度，开展保密风险评估，提出优化建议；（二）审核各部门、下属单位的保密方案，指导开展保密工作；（三）监督保密制度的执行情况，对违规行为进行查处；（四）组织开展保密宣传教育，提升全员保密意识；（五）管理保密工作相关的资源，如保密设施设备、保密档案等。第十条公司各部门、下属单位及全体员工应严格遵守保密制度，履行以下保密义务：（一）认真学习保密制度，掌握保密知识和技能，增强保密意识；（二）妥善保管涉密文件、资料、数据等信息载体，防止遗失、被盗或泄露；（三）按规定使用涉密计算机、网络和信息系统，不得擅自拷贝、传输涉密信息；（四）对外交流、合作时，严格执行保密要求，不得泄露企业敏感信息；（五）发现泄密风险或泄密事件时，立即采取措施控制风险，并及时报告。第十一条公司全体员工应履行以下岗位合规操作责任：（一）签署保密承诺书，明确自身保密义务和责任；（二）在日常工作中，严格遵守保密制度，不得擅自扩大涉密信息范围；（三）发现他人违反保密制度时，及时制止并报告；（四）离职或调岗时，按规定交还涉密文件、资料、设备等，并办理相关保密手续。第三章专项管理重点内容与要求第十二条公司各部门、下属单位应建立涉密文件、资料管理制度，明确涉密文件、资料的分类分级、制作、收发、传递、使用、保管、销毁等环节的管理要求。涉密文件、资料应标注密级和保密期限，并采取相应的保密措施，如设置密码、加密存储、限制访问等。第十三条公司应建立涉密计算机、网络和信息系统管理制度，明确涉密设备的采购、使用、维护、报废等环节的管理要求。涉密计算机、网络和信息系统应与其他信息系统物理隔离或逻辑隔离，并采取相应的安全技术措施，如防火墙、入侵检测、数据加密等。第十四条公司应建立涉密人员管理制度，明确涉密人员的选拔、培训、考核、管理等工作要求。涉密人员应经过保密教育培训，掌握保密知识和技能，并签订保密承诺书。公司应根据涉密人员的密级，确定其接触涉密信息的范围和权限。第十五条公司应建立对外合作交流保密管理制度，明确对外合作交流项目的保密评估、保密协议、保密监督等工作要求。公司在开展对外合作交流前，应评估合作方是否存在泄密风险，并签订保密协议，明确双方的权利义务和违约责任。第十六条公司应建立会议活动保密管理制度，明确会议活动的保密等级、保密措施、保密监督等工作要求。涉密会议活动应在具备保密条件的场所举行，并采取相应的保密措施，如限制参会人员、设置警戒线、监控录音录像等。第十七条公司应建立网络行为活动保密管理制度，明确员工上网行为、邮件收发、社交媒体使用等网络行为的保密要求。公司应加强对员工网络行为的监控，防止员工泄露企业敏感信息。第十八条公司应建立保密技术防护制度，明确保密技术防护的措施、要求、标准等。公司应采用先进的保密技术手段，如数据加密、访问控制、安全审计等，保护企业敏感信息安全。第十九条公司应建立泄密事件应急预案，明确泄密事件的报告、处置、调查、整改等工作要求。公司应定期组织泄密事件应急演练，提高应对泄密事件的能力。第二十条公司应建立保密监督检查制度，明确监督检查的频次、方式、内容等。公司应定期开展保密监督检查，及时发现和纠正保密工作中存在的问题。第四章专项管理运行机制第二十一条公司应建立保密制度的动态更新机制，根据国家法律法规、行业准则、集团母公司规定及企业内部需求的变化，及时修订和完善保密制度。保密工作领导小组办公室负责收集内外部信息，提出修订建议，并组织修订工作。第二十二条公司应建立保密风险评估机制，定期开展保密风险评估，识别企业面临的保密风险，并制定相应的风险防控措施。保密工作专责部门负责组织风险评估工作，各部门、下属单位参与评估。第二十三条公司应建立保密审查机制，将保密审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节，确保所有业务活动符合保密要求。保密工作专责部门负责组织保密审查，各部门、下属单位配合审查。第二十四条公司应建立保密教育培训机制，分层级开展保密教育培训，提升全员保密意识。公司应定期组织保密教育培训，内容包括保密法律法规、保密制度、保密技能等。第二十五条公司应建立保密考核评价机制，将保密工作纳入绩效考核体系，对各部门、下属单位及员工的保密工作进行考核评价。保密工作专责部门负责制定考核评价标准，各部门、下属单位组织实施考核评价。第二十六条公司应建立保密奖惩机制，对在保密工作中表现突出的部门、下属单位和个人给予奖励，对违反保密制度的部门、下属单位和个人进行处罚。第五章专项管理保障措施第二十七条公司应建立保密组织保障机制，明确各级管理人员、各部门及员工的保密责任，确保保密工作有人抓、有人管、有人负责。公司应将保密工作纳入年度工作计划，统筹推进保密工作。第二十八条公司应建立保密考核激励机制，将保密工作纳入绩效考核体系，与绩效工资、评优评先挂钩。对在保密工作中表现突出的部门、下属单位和个人，给予表彰奖励；对违反保密制度的部门、下属单位和个人，进行通报批评、经济处罚等。第二十九条公司应建立保密教育培训机制，分层级开展保密教育培训，提升全员保密意识。公司应定期组织保密教育培训，内容包括保密法律法规、保密制度、保密技能等。培训对象包括公司管理人员、各部门、下属单位及全体员工。第三十条公司应建立保密信息化保障机制，利用信息化手段提升保密工作效率。公司应建设保密管理信息系统，实现涉密文件、资料、设备等的信息化管理，并采用先进的保密技术手段，如数据加密、访问控制、安全审计等，保护企业敏感信息安全。第三十一条公司应建立保密文化营造机制，通过多种形式宣传保密知识，营造全员参与保密工作的良好氛围。公司应定期开展保密宣传教育活动，如发布保密手册、举办保密知识竞赛等，提升全员保