企业内部信息传播制度

企业内部信息传播制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业通用管理准则及集团母公司关于企业内部风险防控与合规管理的相关要求，结合企业实际运营需求，旨在规范内部信息传播行为，防控信息泄露、不当传播等专项风险，确保企业信息资产安全，维护正常经营秩序。制度制定目的在于通过系统化管控，实现信息传播的合法合规、高效有序，提升企业整体风险管理能力。第二条本制度适用于企业各部门、下属单位及全体员工，覆盖企业内部各类信息（包括但不限于经营数据、客户信息、技术资料、财务信息、员工信息等）的生成、存储、处理、传输、使用及销毁等全生命周期场景，以及所有涉及信息传播的业务活动与决策流程。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）XX专项管理：指企业针对特定信息传播领域（如数据安全、舆情管控、保密管理）实施的系统性管控措施，包括风险识别、流程规范、技术防护、责任落实等环节。（二）XX风险：指因信息传播不当可能导致的法律纠纷、声誉损害、财产损失、安全事件等潜在危害，包括内部违规传播、外部泄露、技术漏洞等风险类型。（三）XX合规：指企业信息传播活动严格遵循国家法律法规、行业规范及企业内部制度要求，确保传播行为的合法性、合理性、安全性。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管控范围覆盖所有信息类型、传播渠道及业务场景，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位信息传播的合规责任，建立责任追溯机制。（三）风险导向：聚焦高风险传播场景，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。（四）持续改进：定期评估管控有效性，动态优化制度流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本企业内部信息传播专项管理的第一责任人，对专项管理制度建设、风险防控体系建设及整体合规性承担最终责任；分管相关业务的领导为直接责任人，负责统筹落实制度执行与监督考核。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表，主要履行以下职能：（一）统筹协调：制定专项管理制度，协调跨部门协作事项。（二）决策审批：审议重大风险处置方案、专项制度修订事项。（三）监督评价：定期评估专项管理成效，推动体系优化。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门：负责专项管理制度建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督制度执行情况，定期进行合规考核，统筹培训宣贯工作。（二）专责部门：负责专项领域的业务合规审核，推动流程优化与技术防护方案落地，参与风险处置，提供专业咨询支持。（三）业务部门/下属单位：落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控，确保业务操作符合合规标准，及时上报异常情况。第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：（一）岗位合规承诺：签署《信息传播合规承诺书》，明确个人职责。（二）风险上报义务：发现信息传播风险或违规行为，须立即向直接上级或专责部门报告。（三）操作规范执行：严格遵守授权范围内的信息传播流程，不得擅自越权或违规操作。第三章专项管理重点内容与要求第九条业务操作合规标准：（一）信息分类分级：按照敏感程度将信息分为公开、内部、核心、绝密四类，明确不同级别传播的审批权限与管控要求。（二）供应商尽职调查：采购、合作业务中，对供应商的信息安全能力、合规资质进行审核，签订保密协议。（三）招标流程规范：招标文件、评审过程、结果公示等环节需确保信息准确、公平，并做好传播记录。第十条禁止性行为：（一）严禁泄露核心信息：禁止通过非涉密渠道传播敏感数据，严禁未经授权复制、转发涉密文件。（二）严禁利益输送：禁止利用信息优势谋取私利，如泄露商业秘密进行关联交易。（三）严禁违规转包分包：项目传播过程中，不得擅自变更传播对象或扩大传播范围。第十一条专项风险防控点：（一）数据领域：重点防控客户信息、交易数据、研发数据等信息泄露风险，加强存储加密、访问审计等防护。（二）安全领域：强化网络边界防护、终端安全管理，定期排查传播链路中的安全漏洞。（三）舆情领域：建立负面信息监测机制，及时管控不当言论传播，降低声誉风险。第十二条传播渠道管控：（一）内部渠道：规范邮件、即时通讯、会议传播行为，禁止通过非官方渠道传递敏感信息。（二）外部渠道：对外发布信息需经合规审核，规范新闻稿、公告等传播流程。（三）第三方渠道：合作方信息传播需签订保密协议，明确责任边界。第十三条员工行为规范：（一）离职管理：员工离职前须交还所有涉密资料，签署保密承诺。（二）外部交流：禁止在外部场合谈论涉密信息，规范社交媒体发言行为。（三）异常处置：发现员工违规传播行为，立即启动调查并采取必要措施。第四章专项管理运行机制第十四条制度动态更新机制：根据法律法规变化、业务调整及风险监测结果，每年至少修订一次专项制度，确保制度时效性。第十五条风险识别预警机制：（一）定期排查：每季度开展专项风险排查，识别传播链路中的薄弱环节。（二）分级评估：对识别的风险进行高、中、低三级评估，高风险需制定专项管控方案。（三）预警发布：重大风险事件发生前，及时发布预警通知，明确应对措施。第十六条合规审查机制：（一）嵌入决策：重大信息传播决策前须进行合规审查，未经审查不得实施。（二）合同审核：对外合作合同中需包含信息传播条款，由专责部门审核。（三）项目启动：新业务项目需提交传播合规方案，通过后方可推进。第十七条风险应对机制：（一）分级处置：一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组统筹处置。（二）应急流程：发生信息泄露事件时，立即启动应急预案，切断传播路径，评估损失。（三）责任协同：明确风险处置中的部门分工，确保协同高效。第十八条责任追究机制：（一）违规情形：界定信息传播中的具体违规行为（如泄露、滥用、瞒报等）及处罚标准。（二）处罚措施：根据违规严重程度，采取警告、降级、辞退等处罚，涉嫌违法的移交司法。（三）联动考核：违规行为计入绩效考核，影响评优评先。第十九条评估改进机制：（一）定期评估：每年开展专项管理有效性评估，形成报告提交领导小组。（二）流程优化：针对评估发现的问题，修订制度或改进措施。（三）持续改进：建立闭环管理，确保管控效果逐步提升。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：（一）领导责任：各层级领导须定期听取专项管理汇报，推动工作落实。（二）资源保障：为专项管理配备必要人力、财力、技术资源。（三）督导检查：领导小组定期抽查各部门执行情况，确保制度落地。第二十一条考核激励机制：（一）部门考核：专项合规情况纳入部门年度考核指标，与绩效挂钩。（二）个人激励：对合规表现突出的员工予以奖励，违规者取消评优资格。（三）结果运用：考核结果作为干部任免、晋升的重要参考。第二十二条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年组织管理层合规履职培训，提升风险意识。（二）一线培训：新员工须完成信息传播合规培训，考核合格后方可上岗。（三）宣传普及：通过内部刊物、宣传栏等渠道，营造合规氛围。第二十三条信息化支撑：（一）系统工具：开发信息传播管理平台，实现流程自动化、风险实时监控。（二）技术防护：部署数据防泄漏系统、访问控制技术，保障传播安全。（三）日志管理：记录所有传播操作，便于追溯审计。第二十四条文化建设：（一）合规手册：编制《XX专项合规手册》，供员工学习参考。（二）承诺书：组织全员签订合规承诺书，强化责任意识。（三）典型宣传：宣传合规标杆案例，树立正面导向。第二十五条报告制度：（一）风险事件上报：重大风险事件须在X日内上报至领导小组，并附处置报告。（二）年度报告：每年X月前提交专项管理年度报告，包含风险数据、整改成效等。（三）报告内容：需明确事件描述、责任认定、改进措施及预期效果。第六章附则第二十六条本制度