2026年剧本杀运营公司合同起草与审核管理制度

2026年剧本杀运营公司合同起草与审核管理制度第一章总则第一条为规范公司合同起草与审核管理工作，明确合同管理各环节职责，防范合同法律风险，保障公司合法权益，提升合同管理效率，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国知识产权法》等相关法律法规及行业监管要求，结合剧本杀行业合同类型多样、版权相关合同密集、经营场景分散的行业特性及公司实际经营情况，制定本制度。第二条本制度所称合同，是指公司在经营管理过程中与自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的各类协议，包括但不限于剧本采购与版权许可合同、门店租赁合同、装修合同、加盟合作合同、物料采购合同、劳动合同、推广合作合同、演绎人员聘用合同等。本制度所称合同起草与审核，是指从合同需求提出、文本起草、内容审核、审批签订到合同归档的全流程管理活动。本制度适用于公司各部门、各门店及全体员工，所有以公司名义对外签订的合同均需遵守本制度规定，严禁任何部门或个人擅自签订合同。第三条合同起草与审核管理遵循“合法合规、权责明确、风险可控、高效便捷”的原则，以防范法律风险为核心，以保障公司利益为目标，确保每一份合同的签订都经过规范的起草、审核流程，合同条款严谨完整、可执行性强。第四条公司建立“合规管理小组统筹决策+法务部门归口审核+业务部门牵头起草+相关部门协同配合”的合同起草与审核管理体系，明确各部门及岗位在合同管理各环节的职责，确保合同管理全流程闭环可控。第五条公司保障合同起草与审核管理工作所需资源，包括合同管理信息化系统建设、专业法律支持、员工培训等相关费用，纳入年度运营预算，确保足额落实；同时建立健全合同管理档案，完整记录合同起草、审核、签订、履行、归档等全流程信息，确保合同管理可追溯。第二章管理职责第六条公司成立合同管理合规小组（以下简称“合规小组”），作为合同起草与审核管理的决策与监督机构。合规小组由公司总经理担任组长，分管法务副总经理担任副组长，法务部门、运营管理部门、财务部门、人力资源部门、门店管理部门负责人为成员。合规小组主要职责：（一）负责本制度的审批、修订及发布实施；（二）审定公司合同管理总体规划、年度合同管理工作报告及重大合同管理事项；（三）审批标的额巨大、风险等级高的重大合同（具体标准由法务部门另行制定并报合规小组备案）；（四）协调解决合同起草与审核过程中的重大争议问题，如重大合同条款协商分歧、复杂法律风险处置等；（五）监督检查各部门合同起草与审核制度的执行情况，确保制度落地见效；（六）审议合同管理相关的重大风险处置报告、违规行为处理意见。第七条法务部门是合同起草与审核的归口管理部门，主要职责：（一）牵头组织本制度的具体实施，制定完善合同起草指引、审核标准、常用合同模板及相关管理表单；（二）负责对公司各类合同进行合法性、合规性、完整性审核，识别合同潜在法律风险，提出风险防控建议及条款修改意见；（三）负责指导各业务部门开展合同起草工作，提供专业法律支持，解答合同起草过程中的法律问题；（四）负责建立健全合同管理台账及合同管理信息化系统，对合同信息进行统一录入、更新维护，跟踪重大合同履行进度；（五）负责组织开展合同起草与审核相关培训工作，提升各部门员工的合同管理意识及规范操作能力；（六）负责合同管理档案的统筹管理，指导各部门规范完成合同归档工作；（七）协助处理合同履行过程中发生的法律纠纷，参与重大合同的谈判、协商工作；（八）定期汇总分析合同起草与审核管理情况，形成管理报告，提出优化建议报合规小组审议。第八条各业务部门（含运营管理部门、门店管理部门、研发创作部门等）是合同起草的责任主体，主要职责：（一）根据业务需求提出合同签订申请，牵头组织合同起草工作，确保合同内容真实反映业务实际需求；（二）负责对合同相对方的主体资格、信用状况、履约能力进行尽职调查，收集相对方营业执照、资质证明、授权委托书等相关资料，确保相对方具备合法履约能力；（三）负责起草合同文本，参照法务部门发布的标准模板进行撰写，确保合同条款明确、具体，符合业务实际操作要求；（四）负责组织合同起草后的内部初审，核查合同条款与业务需求的一致性、内容的完整性，形成初审意见后提交法务部门审核；（五）负责根据法务部门的审核意见及相对方的反馈意见，推进合同条款的修改、协商工作；（六）负责跟踪合同履行进度，及时向法务部门反馈合同履行过程中出现的问题，配合开展合同纠纷处置工作；（七）负责本部门牵头签订合同的归档资料收集、整理工作，按时向法务部门提交归档。第九条财务部门主要职责：（一）负责对合同中的价款支付、结算方式、税务处理、违约责任中的经济赔偿等财务相关条款进行审核，评估财务风险；（二）负责审核合同价款的合理性、支付期限的可行性，确保符合公司财务管理制度及预算管理要求；（三）负责配合业务部门核实合同相对方的财务信用状况，提供财务层面的风险评估意见；（四）负责根据合同约定及审批流程办理款项支付手续，跟踪合同价款支付情况；（五）配合法务部门及业务部门处理合同履行过程中的财务相关纠纷。第十条人力资源部门主要职责：（一）负责牵头起草、审核劳动合同、劳务派遣协议、员工培训协议、保密协议、竞业限制协议等人力资源相关合同；（二）负责对人力资源类合同条款的合规性进行审核，确保符合劳动法律法规要求，保障员工合法权益；（三）负责收集、审核员工劳动合同相对方（员工）的相关资料，建立员工合同管理台账；（四）配合法务部门开展人力资源类合同的法律风险排查及纠纷处置工作。第十一条员工职责：（一）严格遵守本制度及相关合同管理要求，规范参与合同起草、审核相关工作；（二）积极参与合同管理相关培训，掌握基本的合同风险识别方法及规范操作要求；（三）在参与合同起草过程中，如实提供业务相关信息，确保合同内容真实、准确；（四）发现合同存在风险隐患或不合理条款时，及时向所在部门负责人及法务部门报告；（五）妥善保管经手的合同资料，不得擅自复制、传播或泄露合同内容。第三章合同起草规范第十二条合同起草应当遵循“合法合规、内容完整、条款明确、权责对等、风险可控”的基本要求，确保合同文本能够有效规范双方权利义务关系，防范潜在风险。第十三条合同起草前，业务部门应当完成对合同相对方的尽职调查，重点核查以下内容：（一）主体资格：相对方为法人或其他组织的，核查营业执照、统一社会信用代码证、相关经营许可证等资质证明文件是否齐全、有效；相对方为自然人的，核查身份证等身份证明文件；（二）授权权限：若合同相对方由代理人签订，需核查代理人的授权委托书，明确授权范围、授权期限及代理权限，确保代理行为合法有效；（三）履约能力：通过查询相对方信用记录、财务状况、过往履约情况等方式，评估其是否具备履行合同义务的能力；（四）信用状况：核查相对方是否存在重大诉讼、仲裁纠纷，是否被列入失信被执行人名单等不良信用记录。尽职调查完成后，业务部门应当形成尽职调查记录，作为合同起草及审核的参考依据。第十四条合同文本应当包含以下必备条款，确保内容完整：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的（如剧本、服务、货物、租赁物等）；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。根据合同类型及业务实际需求，还应当补充约定保密条款、知识产权归属条款、不可抗力条款、合同变更与解除条款等其他必要条款。第十五条不同类型合同的起草应当重点关注以下内容：（一）剧本采购与版权许可合同：重点明确剧本名称、数量、版本、版权归属、许可使用范围、使用期限、版权瑕疵担保责任、保密义务、价款支付方式及违约责任等条款；（二）门店租赁合同：重点明确租赁物位置、面积、租赁期限、租金标准及支付方式、装修改造责任、维修义务、转租限制、违约责任及合同解除条件等条款；（三）加盟合作合同：重点明确加盟范围、合作期限、品牌使用规范、加盟费及保证金标准、总部支持义务、加盟商运营要求、保密条款、违约责任及退出机制等条款；（四）物料采购合同：重点明确物料名称、规格、数量、质量标准、验收方式、价款支付、交货期限及地点、运输责任、质量保证金、违约责任等条款；（五）劳动合同：重点明确劳动合同期限、工作岗位、工作内容、工作地点、劳动报酬、工作时间、社会保险、劳动保护、竞业限制、违约责任等条款，确保符合劳动法律法规要求。第十六条合同起草应当优先使用法务部门发布的标准合同模板；无标准模板的，应当参照类似合同模板起草，或在法务部门指导下完成起草工作。严禁擅自使用未经法务部门审核的外部合同模板。第十七条合同条款的表述应当清晰、准确、无歧义，避免使用模糊性、不确定性语言（如“大概”“适当”“尽快”等）；涉及数量、金额、期限等关键数据的，应当明确具体数值及单位，金额需同时标注大写和小写。第十八条合同起草完成后，业务部门应当组织内部初审，由部门负责人牵头，相关业务骨干参与，重点审核合同条款与业务需求的一致性、内容的完整性、条款的可操作性，形成初审意见并签字确认后，提交法务部门审核。第四章审核流程第十九条合同审核实行“业务部门初审→相关部门会签→法务部门审核→分级审批”的流程，所有合同均需按流程完成审核后方可签订。第二十条业务部门内部初审完成后，根据合同类型及涉及领域，提交相关部门会签：（一）涉及财务款项支付、税务处理的合同，需提交财务部门会签；（二）涉及员工聘用、培训、保密等人力资源相关的合同，需提交人力资源部门会签；（三）涉及门店装修、设施设备采购的合同，需提交行政后勤部门会签；（四）其他涉及多个部门职责的合同，需提交相关责任部门会签。相关部门会签时，应当在2个工作日内完成审核，提出明确的审核意见；无异议的，签字确认；有修改意见的，反馈给业务部门修改后重新提交审核。第二十一条相关部门会签完成后，业务部门将合同文本、内部初审意见、会签意见、相对方尽职调查资料等一并提交法务部门审核。法务部门应当在3个工作日内完成审核；复杂合同或重大合同的审核时限可延长至5个工作日，需提前向业务部门说明。法务部门审核重点包括：（一）合法性审核：合同条款是否符合国家法律法规、行业监管规定及公司内部管理制度；（二）完整性审核：合同必备条款是否齐全，是否遗漏重要权利义务条款；（三）风险防控审核：是否存在潜在法律风险，如违约责任约定不明确、争议解决方式不合理、知识产权归属不清等；（四）表述规范性审核：合同条款表述是否清晰、准确，无歧义，逻辑是否严谨。第二十二条法务部门审核完成后，根据审核结果出具审核意见：（一）审核通过：合同条款合法合规、完整无风险的，出具“审核通过”意见，签字确认后提交分级审批；（二）修改后审核通过：合同存在一般性问题，修改后可消除风险的，出具具体修改意见，反馈业务部门修改；业务部门修改完成后，重新提交法务部门复核，复核通过后提交分级审批；（三）审核不通过：合同存在重大法律风险，无法通过修改条款消除的，出具“审核不通过”意见，说明理由，退回业务部门，暂停合同签订流程。第二十三条合同审核通过后，根据合同标的额及重要程度实行分级审批：（一）标的额5万元以下的一般合同，由业务部门负责人审批后，报分管副总经理审批；（二）标的额5万元（含）以上、50万元以下的较大合同，经业务部门负责人、分管副总经理审批后，报总经理审批；（三）标的额50万元（含）以上的重大合同，经业务部门负责人、分管副总经理、总经理审批后，报合规小组审议批准；（四）特殊类型合同（如涉及公司重大权益、对外担保、重大合作项目等），无论标的额大小，均需报合规小组审议批准。各级审批人员应当在2个工作日内完成审批，提出明确审批意见；对存在疑问的，可要求业务部门或法务部门作出说明。第二十四条合同经分级审批通过后，由业务部门负责与相对方最终确认合同文本，确保双方达成一致意见。合同文本确认无误后，由公司法定代表人或其授权的代理人签订；授权代理人签订合同的，需持有合法有效的授权委托书。第二十五条合同签订应当使用公司统一的合同专用章，严禁使用部门章、财务章等其他印章签订对外合同。合同专用章的使用需遵守公司印章管理相关规定，履行审批手续后，由印章管理人员统一加盖。第五章合同归档与管理第二十六条合同签订后，业务部门应当在3个工作日内将合同相关资料收集整理完毕，提交法务部门归档。归档资料包括但不限于：合同正本、副本、补充协议、附件、相对方尽职调查资料、授权委托书、内部初审意见、会签意见、法务审核意见、分级审批文件、合同签订过程中的沟通记录等。第二十七条法务部门应当建立健全合同管理档案，对归档资料进行分类、编号、登记，建立电子及纸质双重档案台账，确保档案资料完整、有序、可追溯。电子档案需进行异地备份，纸质档案需存放于专用档案柜，落实防火、防盗、防潮、防虫等保管措施。第二十八条合同档案保管期限根据合同类型及重要程度确定：（一）重大合同、涉及知识产权的合同、长期合作合同等，保管期限为永久；（二）一般经营类合同，保管期限为合同履行完毕后10年；（三）劳动合同及人力资源相关合同，保管期限为合同终止后5年。第二十九条合同履行过程中形成的补充协议、变更协议、履约凭证、争议解决相关资料等，业务部门应当及时收集整理，提交法务部门纳入原合同档案统一管理。第三十条合同档案的查阅、借阅需遵守公司档案管理相关规定，履行审批手续：（一）公司内部部门因工作需要查阅、借阅合同档案的，需填写《合同档案查阅/借阅申请表》，经部门负责人及法务部门负责人审批同意后，在法务部门指定场所查阅或办理借阅手续；（二）外部单位或个人因法律事务需要查阅合同档案的，需出具单位介绍信、经办人身份证明及相关法律文书，经公司分管法务副总经理审批同意后，在法务部门工作人员陪同下查阅，严禁复制、摘抄档案内容；（三）借阅合同档案的，借阅期限一般不超过15个工作日，确需延长的需提前申请，经批准后可延长一次，延长时限不超过10个工作日；借阅人需妥善保管档案资料，按时归还，不得损坏、遗失。第六章监督检查与责任追究第三十一条公司建立多维度合同起草与审核监督检查机制，确保制度执行合规、流程规范：（一）日常监督：法务部门每日对合同起草、审核流程的执行情况进行抽查，重点核查审核时限、资料完整性、条款合规性，形成日常监督记录；（二）定期检查：合规小组每季度开展一次合同管理专项检查，对各部门合同起草质量、审核流程执行情况、档案管理情况等进行全面核查，形成专项检查报告，明确整改要求及期限；（三）不定期抽查：公司审计部门或行政监察部门不定期对合同管理工作进行抽查，重点核查重大合同的起草审核、审批流程及履约跟踪情况，确保制度执行的严格性；（四）年度考核：将合同起草与审核管理工作纳入各部门年度绩效考核体系，对合同管理规范、风险防控成效显著的部门及个人给予表彰，对管理混乱、问题较多的部门及个人进行考核扣分。第三十二条监督检查过程中发现的问题，法务部门需下达《合同管理整改通知书》，明确整改责任部门、整改内容、整改标准及整改期限；责任部门需按时完成整改，整改完成后向法务部门提交整改报告，法务部门对整改效果进行复核验收。对存在重大合同风险隐患或逾期未完成整改的部门，合规小组可责令其暂停相关合同签订工作，直至整改合格；情节严重的，追究相关部门负责人及直接责任人的责任。第三十三条责任追究：对违反本制度规定，存在以下行为之一的部门或个人，公司视情节轻重给予批评教育、绩效考核扣分、取消评优资格、罚款等处理；造成