如何规范议事决策制度

PAGE如何规范议事决策制度一、总则（一）目的为了建立科学、民主、规范的议事决策机制，提高公司/组织的决策水平和管理效率，确保各项工作的顺利开展，依据相关法律法规和行业标准，结合本公司/组织实际情况，特制定本议事决策制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各级各类会议及决策事项，包括但不限于董事会、管理层会议、部门工作会议等。（三）基本原则1.合法性原则：议事决策必须符合国家法律法规和政策要求，确保公司/组织的运营活动合法合规。2.民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取各方面意见，在民主基础上进行集中决策，确保决策的科学性和公正性。3.科学决策原则：运用科学的方法和程序，对决策事项进行全面、深入的分析和论证，提高决策的准确性和可行性。4.公开透明原则：除涉及国家机密、商业秘密等不宜公开的事项外，议事决策过程和结果应适当公开，接受监督。二、议事决策机构及职责（一）董事会董事会是公司/组织的最高决策机构，对公司/组织的重大事项行使决策权。其主要职责包括：1.制定和修改公司章程。2.决定公司/组织的经营方针和投资计划。3.选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。4.审议批准董事会报告、监事会报告、年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。5.决定公司/组织内部管理机构的设置。6.决定聘任或者解聘公司/组织经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司/组织副经理、财务负责人及其报酬事项。7.对公司/组织增加或者减少注册资本、发行债券、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议。8.对公司/组织对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项作出决议。9.决定公司/组织内部审计机构的设置及负责人人选。10.制定公司/组织的基本管理制度。11.法律、法规和公司章程规定的其他职责。（二）管理层会议管理层会议是公司/组织日常经营管理决策的执行机构，负责贯彻落实董事会的决策，对公司/组织的日常经营管理事项进行决策。其主要职责包括：1.组织实施董事会的决议，制定具体的经营计划和实施方案。2.审议公司/组织年度经营目标、预算、决算等方案，并提交董事会审议。3.研究决定公司/组织内部各部门的设置、职责分工及人员配备等事项。4.审议公司/组织内部管理制度、业务流程、操作规程等，并提出修改和完善意见。5.对公司/组织的生产经营活动进行指挥、协调和监督，及时解决生产经营过程中出现的问题。6.研究决定公司/组织的人力资源管理、财务管理、市场营销、技术研发等方面的重要事项。7.定期向董事会报告工作进展情况，及时反馈公司/组织运营过程中的重大问题和风险。8.法律、法规、公司章程和董事会授予的其他职责。（三）部门工作会议部门工作会议是各部门内部的议事决策机构，负责本部门工作的组织、协调和决策。其主要职责包括：1.传达和贯彻公司/组织的各项决策和工作部署，结合本部门实际情况，制定具体的工作计划和措施。2.研究决定本部门工作中的重要事项，如工作任务分配、资源调配、工作流程优化等。3.对本部门员工的工作表现进行评估和考核，提出奖惩建议。4.组织本部门员工开展业务培训、学习交流等活动，提高员工素质和业务能力。5.及时向上级领导汇报本部门工作进展情况，反馈工作中存在的问题和困难，寻求支持和帮助。6.完成公司/组织交办的其他工作任务。三、议事决策程序（一）议题提出1.董事会：董事长根据公司/组织的战略规划、经营状况和发展需要，提出董事会会议议题；董事、监事、经理等高级管理人员也可向董事长提出议题建议，经董事长审核后列入会议议程。2.管理层会议：总经理根据公司/组织的日常经营管理需要，提出管理层会议议题；各部门负责人可向总经理提出议题建议，经总经理审核后列入会议议程。3.部门工作会议：部门负责人根据本部门工作安排和实际情况，提出部门工作会议议题；部门内部员工也可向部门负责人提出议题建议，经部门负责人审核后列入会议议程。（二）会前准备1.议题确定后：由会议组织者负责通知参会人员会议时间、地点、议题等信息，并提前将相关资料发送给参会人员，以便参会人员做好充分准备。2.资料准备：相关资料应包括议题背景、现状分析、解决方案建议等，确保资料真实、准确、完整，能够为决策提供充分依据。3.参会人员：应根据议题涉及的范围和重要程度，确定参会人员名单，确保参会人员具有相关专业知识和决策能力，能够充分发表意见。（三）会议召开1.主持人：董事会会议由董事长主持，管理层会议由总经理主持，部门工作会议由部门负责人主持。2.会议议程：主持人应按照预定的会议议程进行，确保会议有序进行。在会议过程中，应充分发扬民主精神，鼓励参会人员积极发言，表达自己的意见和建议。3.讨论发言：参会人员应围绕议题展开讨论，认真分析问题，提出切实可行的解决方案。在讨论过程中，应注重事实依据，避免情绪化发言和无端猜测。4.记录：会议应安排专人负责记录，记录内容应包括会议时间、地点、主持人、参会人员、议题、讨论内容、决策结果等，确保记录真实、准确、完整。（四）决策形成1.表决方式：根据议题的性质和重要程度，可采用投票表决、举手表决、口头表决等方式进行决策。对于重大事项，应采用投票表决方式，确保决策结果客观公正。2.决策结果：决策结果应明确、具体，具有可操作性。对于通过的决策事项，应明确责任人和完成时间，确保决策能够得到有效执行。对于未通过的决策事项，应分析原因，重新研究解决方案，必要时可再次提交会议审议。（五）会议纪要1.会议结束后：会议组织者应及时整理会议记录，形成会议纪要。会议纪要应准确概括会议讨论的主要内容和决策结果，经主持人审核后印发给参会人员和相关部门。2.存档：会议纪要应作为公司/组织重要的文件资料进行存档，以备查阅和参考。同时，应建立会议纪要的跟踪落实机制，确保决策事项得到有效执行。四、议事决策的监督与评估（一）监督机制1.内部监督：公司/组织应建立健全内部监督机制，对议事决策过程和结果进行监督检查。监事会应定期对董事会、管理层的决策行为进行监督，发现问题及时提出整改意见。内部审计机构应定期对公司/组织的财务收支、经营管理活动等进行审计，对决策事项的执行情况进行跟踪审计，确保决策合法合规、有效执行。2.外部监督：公司/组织应积极接受外部监督，如政府监管部门的监督检查、社会公众的监督等。对于外部监督提出的意见和建议，应认真对待，及时整改，不断完善公司/组织的议事决策制度。（二）评估机制1.定期评估：公司/组织应定期对议事决策制度的执行情况进行评估，总结经验教训，发现存在的问题，及时进行调整和完善。评估内容应包括议事决策程序的规范性、决策结果的科学性和可行性、决策执行的有效性等方面。2.专项评估：对于重大决策事项或涉及公司/组织长远发展的关键决策，应在决策实施一段时间后进行专项评估，全面评估决策的实施效果和影响，为今后的决策提供参考依据。3.评估结果应用：根据评估结果，公司/组织应及时调整和完善议事决策制度，改进决策方法和程序，提高决策水平和管理效率。同时，应将评估结果与相关人员的绩效