公共交通服务设施管理制度

公共交通服务设施管理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关行业规范，参照集团母公司《企业内部控制基本规范》及下属单位内部风险防控要求制定。旨在规范公共交通服务设施的建设、运营、维护等全流程管理，防范运营风险、安全生产风险及合规风险，提升服务效能与安全保障水平，满足公司高质量发展及社会责任履约需要。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属运营单位及全体员工，涵盖公共交通站台、候车亭、充电桩、场站枢纽等设施的规划、建设、采购、验收、维护、应急响应等管理活动。第三方合作单位需同步遵守本制度相关约定。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”指以风险防控为导向，通过制度约束、流程管控、技术支撑等方式，对公共交通服务设施全生命周期实施系统性、标准化的管理活动。（二）“XX风险”指因设施设计缺陷、施工质量问题、运营维护疏漏、外部环境变化等导致的人身安全、财产损失、服务中断、合规处罚等潜在不利后果。（三）“XX合规”指设施管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章，确保运营安全、服务规范、数据隐私保护、节能环保等要求。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有设施及业务环节纳入制度管控范围，不留管理盲区。（二）责任到人原则：明确各级组织及岗位的管理职责，实施责任清单化。（三）风险导向原则：优先防控重大风险，对一般风险实施动态监测与分级管理。（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，结合业务发展及时优化制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹决策、资源配置与考核监督；分管领导为直接责任人，主持专项管理制度的制定与执行监督。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位主要负责人。主要职能为：（一）统筹规划XX专项管理工作，协调跨部门协作事项；（二）审批重大风险处置方案及年度管理计划；（三）定期听取专项管理工作报告，实施监督评价。第七条设立XX专项管理办公室（暂由运营管理部牵头），作为日常管理机构，职能包括：（一）组织编制、修订XX专项管理制度及操作规程；（二）定期开展风险排查与评估，发布预警信息；（三）监督考核各层级落实情况，协调解决疑难问题。第八条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（运营管理部）：1.建设XX专项管理制度体系，每季度审核一次；2.组织季度风险排查，形成风险清单并报领导小组；3.负责年度管理报告编制及绩效考核数据收集。（二）专责部门（技术部、合规部）：1.技术部负责设施检测标准制定与验收监督；2.合规部负责招标采购、合同签订等环节的合规审核。（三）业务部门/下属单位：1.XX公司负责充电桩设施的日常巡检与维护；2.场站公司落实站台安全防护措施的执行与记录。第九条基层执行岗须履行以下职责：（一）签署岗位合规承诺书，严格执行操作手册；（二）发现XX风险隐患及时上报，重大隐患须24小时内逐级上报至XX专项管理办公室；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本流程。第三章专项管理重点内容与要求第十条设施规划与设计管理应满足《城市公共交通站、场、厂设计规范》（CJJ1-XXXX）要求，重大项目需组织专家论证。禁止采用存在先天性安全隐患的设计方案。第十一条采购与建设管理（一）供应商选择须严格履行尽职调查，核实其资质、安全生产记录及合规证明；（二）公开招标项目须实施全流程监督，禁止任何形式的围标、串标；（三）工程监理单位须按合同要求开展全过程监督，隐蔽工程验收须双方法定代表人签字确认。第十二条设施验收与移交（一）验收标准须覆盖结构安全、功能完好、环保达标等维度；（二）验收不合格项目禁止投入运营，整改完毕须经复验合格；（三）移交手续须包含竣工图纸、检测报告、维保方案等全部资料。第十三条运营维护管理（一）建立设施巡检制度，关键设施实行双班巡检；（二）故障响应时间：一般故障4小时到达现场，重大故障2小时内启动应急抢修；（三）建立维护档案，每季度分析故障数据并优化维护方案。第十四条安全防护管理（一）站台边缘、候车亭通道设置警示标识，夜间照明亮度不低于15勒克斯；（二）易积雪结冰地区须制定除冰防滑预案，恶劣天气提前发布预警；（三）监控设备覆盖率达100%，存储期限不少于6个月。第十五条智能化设施管理（一）充电桩数据传输须加密处理，用户信息脱敏存储；（二）系统升级前须进行压力测试，保障升级期间服务不中断；（三）第三方接入数据接口需经合规部审核授权。第十六条外包服务管理（一）物业服务合同须明确安全责任划分，禁止转包作业任务；（二）定期对外包单位开展绩效考核，连续两次不合格须解除合同；（三）对外包人员实施岗前培训，考核合格后方可上岗。第十七条环境保护管理（一）充电桩站须配套雨水收集设施，防止泄漏物污染土壤；（二）设施能耗数据须每月汇总分析，推行节能改造计划；（三）废弃物分类处置率须达95%以上，建立处置台账。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制（一）每年12月组织制度评估，次年3月前修订完成；（二）遇国家法规修订时，30日内完成制度衔接；（三）修订后的制度须发布全文废止说明及新旧条款对照表。第十九条风险识别预警机制（一）每月25日开展风险排查，采用“风险矩阵法”评估；（二）重大风险预警信息须3日内传至各下属单位负责人；（三）风险清单按“红、橙、黄”三级预警发布。第二十条合规审查机制（一）采购环节须同步开展合规审查，未通过不得签订合同；（二）重大项目建设须组织第三方评估机构现场核查；（三）审查结果纳入单位年度合规评分，不达标项目不得评优。第二十一条风险应对机制（一）一般风险由业务部门制定整改方案，XX专项管理办公室备案；（二）重大风险须启动应急响应，建立跨部门协同处置小组；（三）风险事件处置完毕后须形成报告，分析根本原因并修订制度。第二十二条责任追究机制（一）违规情形按“管理责任、直接责任、领导责任”三级追责；（二）处罚措施包括：警告、通报批评、经济处罚（上限1万元/人）、岗位调整；（三）涉嫌违法的移交司法机关，追究法律责任。第二十三条评估改进机制（一）每年6月、12月开展管理有效性评估，重点考核风险下降率；（二）评估结果作为次年预算编制依据，持续改进项优先保障资源；（三）评估报告需同时提交公司决策层及下属单位。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）公司主要负责人每年至少听取一次专项管理汇报；（二）下属单位须明确1名副总经理分管XX工作，并报送人员名单备案；（三）重大风险处置须实行“首报负责制”。第二十五条考核激励机制（一）专项合规得分占部门年度考核权重20%，与绩效奖金直接挂钩；（二）连续两年排名末位的管理单位，负责人不得参加评优；（三）提出XX改进建议并被采纳的员工，奖励绩效加分。第二十六条培训宣传机制（一）管理层每年参加1次合规履职培训，考核合格后方可签署授权书；（二）一线员工每半年接受1次实操培训，考核不合格者停岗复训；（三）通过内网发布典型案例，每月更新XX知识库。第二十七条信息化支撑（一）建设XX管理平台，实现设施台账、巡检记录、风险预警的电子化；（二）通过系统自动抓取能耗数据，实现异常情况实时告警；（三）平台数据接入公司BI系统，支撑决策分析。第二十八条文化建设（一）编制《XX合规手册》，人手一册并定期更新；（二）每年开展“XX标兵”评选，获奖者享受年度带薪休假奖励；（三）在总部大堂设立XX宣传角，季度更换主题内容。第二十九条报告制度（一）风险事件报告须在2小时内上传至XX管理平台，内容包含时间、地点、处置措施；（二）年度管理报告须在次年1月15日前提交，附整改前后数据