境外非法活动管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强我国境外非法活动的管理，维护国家安全和社会稳定，根据《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法律法规，制定本制度。第二条本制度适用于我国境内单位和个人在境外从事的所有非法活动，包括但不限于非法集资、洗钱、恐怖主义融资、走私、贩毒、诈骗、网络犯罪等。第三条境外非法活动管理遵循以下原则：（一）预防为主，综合治理；（二）依法行政，严格执法；（三）国际合作，共同打击；（四）公开透明，接受监督。第四条各级人民政府、有关部门和单位应当加强境外非法活动管理工作，建立健全工作机制，落实管理责任，确保本制度的有效实施。第二章管理职责第五条国家安全部门负责全国境外非法活动的监督管理，主要职责包括：（一）制定境外非法活动管理政策和措施；（二）组织开展境外非法活动调查、侦查和打击工作；（三）协调、指导、监督其他有关部门和单位开展境外非法活动管理工作；（四）对外开展国际合作，打击跨国犯罪。第六条财政、金融、海关、税务、商务、公安、外交等部门和单位，按照各自职责，负责以下工作：（一）财政部门：加强对境外非法资金流动的监控，防范和打击洗钱等犯罪活动；（二）金融部门：加强对跨境资金流动的监管，防范和打击非法集资等犯罪活动；（三）海关部门：加强对走私、贩毒等非法活动的监管；（四）税务部门：加强对境外非法税收活动的监管；（五）商务部门：加强对境外非法贸易活动的监管；（六）公安部门：负责境外非法活动的调查、侦查和打击工作；（七）外交部门：负责境外非法活动国际合作。第七条单位和个人在境外从事活动，应当遵守我国法律法规，不得从事非法活动。第三章预防措施第八条各级人民政府、有关部门和单位应当采取以下预防措施：（一）加强法律法规宣传教育，提高公民的法律意识；（二）加强对境外非法活动的风险评估，及时预警和防范；（三）加强对境外非法活动线索的收集、分析和上报；（四）建立健全境外非法活动信息共享机制；（五）加强对境外非法活动重点领域、重点环节的监管。第九条金融机构、非银行支付机构等金融机构，应当加强跨境资金流动的监管，防范和打击洗钱等犯罪活动，具体措施包括：（一）建立客户身份识别制度；（二）加强交易监测；（三）及时报告可疑交易；（四）加强内部控制和风险管理。第十条跨境电子商务平台、网络支付平台等互联网企业，应当加强网络安全管理，防范和打击网络犯罪活动，具体措施包括：（一）建立健全网络安全管理制度；（二）加强网络安全监测和预警；（三）及时处理网络安全事件；（四）加强内部培训和监督。第四章打击措施第十一条对境外非法活动，国家安全部门、公安机关等有关部门应当采取以下打击措施：（一）开展境外非法活动调查、侦查和打击工作；（二）依法采取查封、扣押、冻结等措施；（三）追究境外非法活动相关人员的法律责任；（四）对外开展国际合作，打击跨国犯罪。第十二条对涉嫌境外非法活动的单位和个人，国家安全部门、公安机关等有关部门应当依法进行调查，包括：（一）询问当事人；（二）查询、复制、封存有关证据；（三）采取强制措施；（四）依法作出处理决定。第五章国际合作第十三条我国外交部门应当积极开展国际合作，与有关国家和地区建立反恐怖主义、反洗钱、反走私等领域的合作机制，共同打击跨国犯罪。第十四条国家安全部门、公安机关等有关部门应当与其他国家或地区开展情报交流、联合侦查、联合打击等合作，共同打击境外非法活动。第十五条对在境外非法活动国际合作中提供重要线索或协助的单位和个人，应当给予奖励。第六章法律责任第十六条违反本制度，从事境外非法活动的单位和个人，由国家安全部门、公安机关等有关部门依法予以查处，追究其法律责任。第十七条国家工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。第七章附则第十八条本制度自发布之日起施行。第十九条本制度由国家国家安全部门负责解释。第二十条本制度未尽事宜，依照有关法律法规执行。第2篇第一章总则第一条为加强我国境外非法活动的管理，维护国家安全和社会稳定，根据《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法律法规，制定本制度。第二条本制度适用于在我国境外从事或涉及非法活动的个人、组织及其活动。第三条境外非法活动管理制度遵循以下原则：1.预防为主，防治结合；2.综合治理，依法管理；3.强化责任，严格监督；4.公开透明，接受监督。第二章管理职责第四条国家安全机关负责境外非法活动的监测、防范和打击工作。第五条公安机关负责境外非法活动的侦查、调查和取证工作。第六条外交部门负责协调我国驻外使领馆、驻外机构，加强对境外非法活动的管理和防范。第七条涉及境外非法活动的相关行业主管部门负责对本行业内境外非法活动进行监管和指导。第八条企业、社会组织和个人应当配合国家安全机关、公安机关和外交部门的工作，共同维护国家安全和社会稳定。第三章监测与预警第九条国家安全机关应当建立健全境外非法活动监测体系，对境外非法活动进行实时监测。第十条国家安全机关应当定期发布境外非法活动预警信息，提醒有关单位和个人注意防范。第十一条公安机关应当对境外非法活动进行侦查调查，掌握非法活动的规律和特点。第十二条外交部门应当加强对我国驻外使领馆、驻外机构的指导，提高其防范境外非法活动的能力。第四章预防与干预第十三条国家安全机关应当加强对境外非法活动的预防工作，采取以下措施：1.加强情报收集和分析，掌握境外非法活动的动态；2.加强与境外有关机构的合作，共同打击境外非法活动；3.加强对境外非法活动的宣传教育，提高人民群众的防范意识。第十四条公安机关应当对境外非法活动进行干预，采取以下措施：1.对涉嫌境外非法活动的个人和组织进行调查取证；2.对涉嫌境外非法活动的犯罪行为进行侦查和打击；3.对境外非法活动的涉案人员进行劝返和遣返。第十五条外交部门应当加强对我国驻外使领馆、驻外机构的指导，采取以下措施：1.加强与驻在国政府的沟通协调，共同打击境外非法活动；2.加强对在境外我国公民的安全保护，防止其卷入非法活动；3.加强对境外非法活动的调查取证，为打击非法活动提供证据支持。第五章处罚与责任第十六条对从事或涉及境外非法活动的个人和组织，依法予以处罚。第十七条对因境外非法活动造成严重后果的，依法追究刑事责任。第十八条对在境外非法活动中提供协助、支持的个人和组织，依法予以处罚。第十九条对不履行境外非法活动管理职责的单位和个人，依法予以追责。第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。第二十一条本制度由国家安全机关负责解释。第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规执行。第二章管理职责第二十三条国家安全机关应当建立健全境外非法活动监测体系，对境外非法活动进行实时监测。第二十四条国家安全机关应当定期发布境外非法活动预警信息，提醒有关单位和个人注意防范。第二十五条公安机关应当对境外非法活动进行侦查调查，掌握非法活动的规律和特点。第二十六条外交部门应当加强对我国驻外使领馆、驻外机构的指导，提高其防范境外非法活动的能力。第三章监测与预警第二十七条国家安全机关应当建立健全境外非法活动监测体系，对境外非法活动进行实时监测。第二十八条国家安全机关应当定期发布境外非法活动预警信息，提醒有关单位和个人注意防范。第二十九条公安机关应当对境外非法活动进行侦查调查，掌握非法活动的规律和特点。第三十条外交部门应当加强对我国驻外使领馆、驻外机构的指导，提高其防范境外非法活动的能力。第四章预防与干预第三十一条国家安全机关应当加强对境外非法活动的预防工作，采取以下措施：1.加强情报收集和分析，掌握境外非法活动的动态；2.加强与境外有关机构的合作，共同打击境外非法活动；3.加强对境外非法活动的宣传教育，提高人民群众的防范意识。第三十二条公安机关应当对境外非法活动进行干预，采取以下措施：1.对涉嫌境外非法活动的个人和组织进行调查取证；2.对涉嫌境外非法活动的犯罪行为进行侦查和打击；3.对境外非法活动的涉案人员进行劝返和遣返。第三十三条外交部门应当加强对我国驻外使领馆、驻外机构的指导，采取以下措施：1.加强与驻在国政府的沟通协调，共同打击境外非法活动；2.加强对在境外我国公民的安全保护，防止其卷入非法活动；3.加强对境外非法活动的调查取证，为打击非法活动提供证据支持。第五章处罚与责任第三十四条对从事或涉及境外非法活动的个人和组织，依法予以处罚。第三十五条对因境外非法活动造成严重后果的，依法追究刑事责任。第三十六条对在境外非法活动中提供协助、支持的个人和组织，依法予以处罚。第三十七条对不履行境外非法活动管理职责的单位和个人，依法予以追责。第六章附则第三十八条本制度自发布之日起施行。第三十九条本制度由国家安全机关负责解释。第四十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规执行。（注：本制度为示例性质，具体内容需根据实际情况进行调整。）第3篇第一章总则第一条为加强我国境外非法活动的管理，维护国家安全和社会稳定，根据《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法律法规，制定本制度。第二条本制度适用于在我国境外从事非法活动的个人、组织及其活动。第三条境外非法活动管理制度遵循以下原则：（一）预防为主、综合治理原则；（二）依法管理、严格执法原则；（三）公开透明、民主参与原则；（四）国际合作、共同打击原则。第四条国家有关部门负责境外非法活动的管理工作，各级政府、企事业单位、社会组织和个人应当积极配合。第二章境外非法活动范围第五条境外非法活动包括但不限于以下行为：（一）从事恐怖主义、极端主义活动；（二）从事间谍、颠覆国家政权、破坏国家统一的活动；（三）从事洗钱、走私、贩毒、非法集资、网络犯罪等活动；（四）从事危害国家安全、荣誉和利益的其他非法活动。第六条境外非法活动涉及多个领域的，按照相关法律法规和本制度的规定，由有关部门依法予以查处。第三章预防和防范措施第七条国家有关部门应当加强对境外非法活动的预防工作，采取以下措施：（一）建立健全境外非法活动信息收集、分析和预警机制；（二）加强对境外非法活动重点领域、重点人员的监控；（三）开展境外非法活动宣传教育，提高全民防范意识；（四）加强国际合作，共同打击境外非法活动。第八条企事业单位、社会组织和个人应当采取以下防范措施：（一）加强对员工、会员的境外活动管理，确保其活动合法合规；（二）加强对境外活动的风险评估，及时报告异常情况；（三）配合国家有关部门开展境外非法活动调查；（四）加强对境外活动的信息监控，发现非法活动线索及时报告。第四章管理和执法第九条国家有关部门依法对境外非法活动进行管理和执法，具体职责如下：（一）国家安全机关负责境外非法活动的调查和处理；（二）公安机关负责境外非法活动的侦查、打击和预防；（三）海关、税务、金融、外交等部门按照职责分工，协助开展境外非法活动管理工作。第十条境外非法活动涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第十一条国家有关部门在境外非法活动管理工作中，应当依法保护当事人合法权益，尊重国际法和国际关系基本准则。第五章国际合作第十二条我国积极参与国际反恐、反间谍、反洗钱等领域的合作，共同打击境外非法活动。第十三条国家有关部门应当与其他国家或地区建立情报共享、联合执法